制度审议 - 2025年8月4日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 募投项目规定 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划50%，应重新论证可行性[12] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[22] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露内容[9] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内披露[13] 现金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，经董事会审议通过后2个交易日内披露[14] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本型、不得质押[13] 补充流动资金 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[14] - 使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免审议，超200万元或5%需董事会审议，高于500万元且高于10%需股东会审议[18] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[19] 检查与核查 - 审计中心至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次[23] 报告出具 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[24] - 会计师事务所开展年度审计时，出具鉴证报告[24] 超募资金使用 - 使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确计划[18] 违规认定 - 超过审议程序额度、期限等，情节严重视为擅自改变用途[17]

制度表决 - 2025年8月4日《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获董事会9票赞成通过，待股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘年度及专项审计会计师事务所可参照本制度，改聘时新所及注会近三年无行政处罚[5][6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，审计委员会负责，每年向董事会提交报告[8][9] - 选聘文件保存至少十年，出现五种情况应改聘[15][16] 改聘流程 - 年报审计改聘，审计委员会调查后可提议股东会前委任新所，次年股东会审议[19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，董事会审议后发通知便利前任陈述[23][25] 审计要求 - 审计委员会督促外部审计核查公司财报，审计人员有轮换及年限计算规定[19] 信息披露 - 公司披露事务所服务年限、费用、履职评估及监督报告等信息[19][20] - 变更事务所披露前任情况、意见、原因及沟通情况[21] 制度生效 - 制度术语同《公司章程》，董事会解释，股东会通过生效[23][24][25]

制度修订 - 2025年8月4日公司第二届董事会第五次会议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[2] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为报告义务人[6] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[13] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[13] - 标的最近一年营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元[13] - 产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元[13] - 标的最近一年净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元[13] 重大关联交易界定 - 与关联自然人成交金额30万元以上属重大关联交易[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元属重大关联交易[15] 重大变更界定 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大变更[19] 信息报告流程 - 报告义务人第一时间通报重大信息，书面报送材料[23][24] - 董事会秘书收到后及时汇报董事长，若需披露向董事会汇报[24] - 指定专人整理保存上报信息[25] 责任追究 - 未及时上报追究责任人责任，违规由相关人员担责[27] - 造成严重影响或损失，给予处分并要求赔偿[28] 时间定义 - “第一时间”指知悉当日，“及时”指2个交易日内[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[32]

担保制度修订 - 2025年8月4日董事会通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，尚需股东会审议[2] 担保审批要求 - 单笔超最近一期经审计净资产10%担保须股东会批准[15] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会批准[15] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会批准[15] - 12个月累计超最近一期经审计总资产30%担保须股东会审议且三分之二以上股东表决通过[15] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[15] - 为股东、实际控制人及关联人担保须股东会通过[10] 担保管理规定 - 担保合同签署7日内报财务部备案[18] - 获批后30日内未签合同，再办视为新事项[18] - 不符要求但风险小的申请担保人，经董事会或股东会同意可担保[9] 财务部职责 - 财务部是对外担保日常管理部门[20] - 督促还款、建立风险管理制度等[20] 其他规定 - 被担保债务展期或变更需审批[20] - 独立董事年报对担保专项说明并发表意见[20] - 董事对违规担保损失担责[22] - 控股子公司对外担保比照执行[24]

会议决议 - 2025年8月4日公司审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，待股东会审议[2] 提名规则 - 单独或合并持股1%以上股东、董事会可提名董事候选人[8] - 公司董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举[9] 选举规则 - 当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[16] - 当选董事不足应选人数，按不同情况进行后续选举[16]

独立董事制度修订 - 2025年8月4日第二届董事会第五次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9票赞成通过，尚需股东会审议[2] 独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及亲属不得担任[10] 提名与选举程序 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 北交所5个交易日审查资格[14] - 无异议可履行选举程序[15] - 股东会通过后2日内向北交所报送文件[16] 任期与补选 - 连任不超6年，满六年12个月内不得提名[17] - 特定情形60日内完成补选[18] 解除职务 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除[20] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 多项事项过半数同意后提交审议[26] - 专门会议事项过半数同意[27] - 推举一人召集主持专门会议[28] - 履职不能出席应书面委托[29] - 对特定借款等事项发表意见[30] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[33] - 工作记录及资料保存十年[34] - 公司通报运营并提供资料，保存十年[37] - 两名以上要求延期，董事会应采纳[37] 费用与津贴 - 聘请中介及行权费用公司承担[39] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[40] 其他 - 可建立责任保险制度[40] - “以上”含本数，“超过”“高于”不含[42] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[43]

人员变动 - 陈宝国自2025年8月5日起不再担任董事及提名委员会委员职务[2] - 陈宝国离任后继续担任副总经理职务[2] 股权情况 - 陈宝国持有公司股份1293207股，占公司股本的2.84%[2] 后续安排 - 公司将适时补选一名职工代表董事[5]

会议基本信息 - 2025 年第一次临时股东会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，现场 8 月 22 日 15:00 召开[5] - 网络投票时间为 8 月 21 日 15:00 - 8 月 22 日 15:00[6] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 8 月 18 日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议登记时间为 8 月 22 日 9:00 - 11:00，地点在公司二楼会议室[15] 议案审议 - 会议审议 1.00、2.00、3.00 等多项议案，1.00 为特别决议议案[11] - 3.05 对中小投资者单独计票[13] 其他信息 - 会议联系人吴来林，有地址、电话、邮编、邮箱信息[15] - 会议费用自理，备查文件为相关会议决议[16] - 公司聘请国浩律师（上海）事务所两位律师参会[9]

会议信息 - 监事会会议2025年8月4日在公司五楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 公司变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 总股本32,502,120股，本次转增13,000,848股[6] - 转增后股份总数变为45,502,968股，注册资本变为4550.2968万元[6] 议案情况 - 《关于取消监事会等议案》《废止监事会议事规则议案》表决均全票通过[8] - 两议案尚需提交股东会审议[8]

资本分配 - 公司以32,502,120股为基数，每10股派现2元、转增4股，共转增13,000,848股[6] - 转增后股份总数变为45,502,968股，注册资本变为4550.2968万元[6] 制度调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含多子议案[8] - 《信息披露管理制度》等多项制度修订或制定有对应公告编号[22][23][24][25][26][28][29] 议案表决 - 《取消监事会等议案》表决同意9票，需股东会审议[8] - 《制定及修订制度议案》表决同意9票，需股东会审议[21] - 部分议案表决同意9票，无需提交股东会审议[40]