证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-012 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏泽涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏泽涵，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承" 或"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 夏泽涵，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1996 年至 1999 年任南通天业律师事务所律师；2000 年 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-027 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向 不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909, ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-013 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就上述三位独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-024 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏万达特种 轴承股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所履行了监督职责，现将监督情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 20 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-029 江苏万达特种轴承股份有限公司 一、 进行现金管理概述 （一） 进行现金管理目的 为进一步提高江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）自有资 金使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生 产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用自有闲置资金 购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。 （二） 进行现金管理金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金安全性高、流动性好、 风险低的银行理财产品，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，进行现金管理取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 进行现金管理方式 1、 预计进行现金管理额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、定 期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月。 本次投资 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// grc.nof.gov.cn) " 选行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码.jpgs.cn) " 选行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏万达特种轴承股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10262号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏万达特种轴承股份有限公司(以下 简称"万达轴承公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达轴承公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-025 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江苏万达特种轴承股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工 作细则》"）等规定和要求，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会并确定人员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会， 进一步加强公司治理结构，提高公司治理水平。 公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-031 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于确定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长薪酬标准为不超过人民币 150 万元/年（含税），不再另行 领取董事津贴； （2）公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事 津贴； （3）公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 7.2 万元/年（含 7.2 万元，含税）。 3、2025 年 4 月 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-030 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 外协加工 | 2,000,000.00 | 392,566.15 | 根据市场需求调整 | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | - | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 | - | - | - | - | | 商品 | | | | | | 接受关联方委托代为销 售其产品、商品 | - | - | - | ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-023 江苏万达特种轴承股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"） 聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规的要求，公司对立信会计师事务所在 2024 年度审计工作中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度从业人员总数：10,021 人 2024 年度末签署过证券 ...