制度通过情况 - 2025年8月4日公司第二届董事会第五次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[3] 股份转让规定 - 董事和高管任职及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[7] 减持计划披露 - 拟集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前十五个交易日报告披露减持计划，每次披露时间区间不超三个月[7] - 三个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出三十个交易日前预先披露[8] 其他规定 - 董事和高管应及时报告披露减持结果、股份变动等情况[8][10] - 特定时间委托申报个人及近亲属身份信息[9] - 特定期间不得买卖本公司股票[11] 管理职责 - 董事会秘书负责管理相关数据、办理申报、检查披露情况[12] - 发现违规向中国证监会、北交所报告[12] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[12] - 严重时保留追究法律责任权利[12] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律等执行，冲突时按国家规定[12] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效实施[13][14] 制度发布时间 - 制度发布于2025年8月5日[15]

薪酬制度审议 - 2025年8月4日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 适用人员范围 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6][7] 薪酬制度原则与审议 - 遵循六项原则，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[8] 薪酬构成与发放 - 内部董事领职务薪酬，外部董事无酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本工资和绩效工资[10][11] 其他规定 - 代扣代缴税费，离任按实际任期算薪，薪酬随经营状况调整，制度由董事会解释[11][12][17]

关联交易制度修订 - 2025年8月4日公司召开董事会审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需股东会审议[2] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元（除担保）提交董事会审议并披露[18] - 与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）提交董事会审议并披露[18] - 与关联人成交超3000万元且占近一期经审计净资产2%以上（除担保）经董事会审议后提交股东会[18] - 与关联人成交占近一期经审计总资产30%以上（除担保）经董事会审议后提交股东会[18] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[15] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[16] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额均经董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保对方应提供反担保[21] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[21][22][23] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[23][24] 决议通过标准 - 关联交易决议经出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[25] 豁免情形 - 参与公开招标、拍卖等交易可豁免提交股东会审议[25] - 与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[27] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[27] 制度其他说明 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[30]

董事会会议 - 2025年8月4日召开第二届董事会第五次会议，《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》9票赞成通过，无需提交股东会审议[2] 董事会秘书任期 - 每届任期三年，连聘可连任[17] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] - 聘任或解聘后两个交易日内公告并向北交所报备[16][20] 履职与离职 - 负责信息披露等多项职责，兼任董事会办公室负责人[8][9] - 任期内可辞职，未完成移交且未公告则辞职报告不生效[21] 特殊情况处理 - 出现不能履职等情形，董事会一个月内解聘[20] - 空缺时先由董事长代行，后指定人员代行并公告报备[22] 考核与责任 - 报酬和奖惩由董事会决定，由相关委员会考核[24] - 违法违规应承担相应责任[24] 细则说明 - 由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[28]

制度审议 - 2025年8月4日公司召开会议审议修订资金占用管理制度议案，9票赞成待股东会审议[3] 资金占用规定 - 明确资金占用类型，禁止为控股股东等垫支等，发生需及时披露[6][8] 管理措施 - 财务定期检查，负责人报告占用担保情况，关联交易需签合同[9][10] 担保及清偿 - 为控股股东担保需履行程序，占用资金原则现金清偿[12] 违规处理 - 协助侵占可处分责任人，违规致损可追究法律责任[15]

制度审议 - 2025年8月4日第二届董事会第五次会议审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案，9票赞成[3] 披露规则 - 审慎确定暂缓、豁免事项，范围原则与北交所上市时一致，增加需有充分证据[6] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[8] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项，商业秘密额外登记部分[12] - 定期报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[11] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[16]

会议议案 - 2025年8月4日《关于修订<网络投票实施细则>的议案》获董事会9票赞成通过，待股东会审议[2] 股东会投票 - 股东会除现场投票外需提供网络投票服务[6] - 股权登记日在册股东可网络投票，一股份一种表决方式[6] - 通知需明确网络投票相关事项，登记日与开始日至少隔两交易日[8] - 多次有效网络投票视为出席，累积投票超规定视为弃权[10] - 对总议案投票代表对非累积议案相同意见，重复投票以首次为准[11] - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[12]

会议议案 - 2025年8月4日《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》获董事会9票赞成通过，待股东会审议[2] 制度内容 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[6] - 定期会议提前五日、不定期提前三日通知，紧急情况不受限[6] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[8] - 七类事项需经会议审议，部分还需提交董事会[8] - 意见类型含同意、保留、反对和无法发表[10] - 会议记录载六项内容，需签字确认[11] - 会议档案保存期限为十年[11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[16]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-047 江苏万达特种轴承股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规则>的 议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-055 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10：《关于修订〈对外投资管理制度〉 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏 ...