独立董事制度修订 - 2025年8月4日第二届董事会第五次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，9票赞成通过，尚需股东会审议[2] 独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及亲属不得担任[10] 提名与选举程序 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 北交所5个交易日审查资格[14] - 无异议可履行选举程序[15] - 股东会通过后2日内向北交所报送文件[16] 任期与补选 - 连任不超6年，满六年12个月内不得提名[17] - 特定情形60日内完成补选[18] 解除职务 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除[20] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 多项事项过半数同意后提交审议[26] - 专门会议事项过半数同意[27] - 推举一人召集主持专门会议[28] - 履职不能出席应书面委托[29] - 对特定借款等事项发表意见[30] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[33] - 工作记录及资料保存十年[34] - 公司通报运营并提供资料，保存十年[37] - 两名以上要求延期，董事会应采纳[37] 费用与津贴 - 聘请中介及行权费用公司承担[39] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[40] 其他 - 可建立责任保险制度[40] - “以上”含本数，“超过”“高于”不含[42] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[43]

人员变动 - 陈宝国自2025年8月5日起不再担任董事及提名委员会委员职务[2] - 陈宝国离任后继续担任副总经理职务[2] 股权情况 - 陈宝国持有公司股份1293207股，占公司股本的2.84%[2] 后续安排 - 公司将适时补选一名职工代表董事[5]

会议基本信息 - 2025 年第一次临时股东会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，现场 8 月 22 日 15:00 召开[5] - 网络投票时间为 8 月 21 日 15:00 - 8 月 22 日 15:00[6] 股权与登记 - 股权登记日为 2025 年 8 月 18 日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议登记时间为 8 月 22 日 9:00 - 11:00，地点在公司二楼会议室[15] 议案审议 - 会议审议 1.00、2.00、3.00 等多项议案，1.00 为特别决议议案[11] - 3.05 对中小投资者单独计票[13] 其他信息 - 会议联系人吴来林，有地址、电话、邮编、邮箱信息[15] - 会议费用自理，备查文件为相关会议决议[16] - 公司聘请国浩律师（上海）事务所两位律师参会[9]

会议信息 - 监事会会议2025年8月4日在公司五楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 公司变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 总股本32,502,120股，本次转增13,000,848股[6] - 转增后股份总数变为45,502,968股，注册资本变为4550.2968万元[6] 议案情况 - 《关于取消监事会等议案》《废止监事会议事规则议案》表决均全票通过[8] - 两议案尚需提交股东会审议[8]

资本分配 - 公司以32,502,120股为基数，每10股派现2元、转增4股，共转增13,000,848股[6] - 转增后股份总数变为45,502,968股，注册资本变为4550.2968万元[6] 制度调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含多子议案[8] - 《信息披露管理制度》等多项制度修订或制定有对应公告编号[22][23][24][25][26][28][29] 议案表决 - 《取消监事会等议案》表决同意9票，需股东会审议[8] - 《制定及修订制度议案》表决同意9票，需股东会审议[21] - 部分议案表决同意9票，无需提交股东会审议[40]

北交所融资融券数据 - 截至7月14日北交所融资融券余额合计59.12亿元较前一交易日增加849.08万元其中融资余额59.11亿元增加848.35万元融券余额77.95万元增加0.73万元 [1] - 融资余额居前的公司为锦波生物3.61亿元艾融软件1.75亿元贝特瑞1.51亿元融资余额占流通市值比例算术平均值为1.14%胜业电气5.77%天罡股份5.54%巨能股份3.22%占比居前 [1] - 7月14日130只北交所股票获融资净买入47只净买入金额超百万元华岭股份净买入578.32万元居首国义招标521.75万元许昌智能446.00万元紧随其后 [1] - 融资净卖出金额居前的公司为锦波生物1912.68万元科润智控600.29万元远航精密425.11万元 [1] 行业分布与市场表现 - 融资净买入超百万元的股票集中在机械设备11只电力设备8只计算机8只行业 [2] - 7月14日融资净买入超百万元个股平均上涨0.79%其中国义招标涨18.33%万达轴承涨7.36%富恒新材涨5.99%跌幅居前的有志晟信息联迪信息路桥信息 [2] - 融资净买入超百万元个股加权平均换手率6.04%显著高于北交所日均换手率4.37%奔朗新材换手率33.90%国义招标18.53%富恒新材17.63%活跃度突出 [2] 融资余额变动居前个股 - 华岭股份融资余额8037.35万元单日增加578.32万元占流通市值1.19%所属电子行业 [2] - 国义招标融资余额1128.35万元单日增加521.75万元涨幅18.33%换手率18.53%属社会服务行业 [2] - 许昌智能融资余额2677.20万元单日增加446.00万元涨幅4.42%占流通市值1.53%属电力设备行业 [2] - 天宏锂电融资余额978.57万元单日增加428.09万元涨幅5.73%属电力设备行业 [2] - 万达轴承融资余额5130.02万元单日增加426.19万元涨幅7.36%占流通市值1.23%属机械设备行业 [2] 其他融资活跃个股 - 鼎智科技融资余额9100.87万元单日增加420.69万元涨幅2.27%属机械设备行业 [2] - 华密新材融资余额1819.67万元单日增加350.07万元涨幅5.22%属汽车行业 [2] - 云星宇融资余额3956.78万元单日增加339.86万元跌幅1.29%属计算机行业 [2] - 艾能聚融资余额4728.32万元单日增加325.16万元占流通市值2.60%属电力设备行业 [2] - 森萱医药融资余额3367.84万元单日增加304.35万元涨幅0.51%属医药生物行业 [3]

北交所市场表现 - 7月14日北交所总成交量11.01亿股，成交额225.09亿元，较上一交易日减少23.15亿元 [1] - 收盘上涨个股160只，占比59.70%，其中国义招标涨幅18.33%、春光智能涨幅12.67%、万达轴承涨幅7.36% [1] - 下跌个股97只，其中*ST云创跌幅14.27%、志晟信息跌幅7.11%、同辉信息跌幅6.87% [1] 个股成交情况 - 成交额超亿元个股63只，奔朗新材以8.26亿元居首，万达轴承6.45亿元、国义招标5.80亿元分列二三位 [1] - 换手率超10%个股29只，其中*ST广道换手率35.99%、奔朗新材33.90%、中设咨询25.81% [1] - 换手率5%-10%个股58只，1%-5%个股168只，显示市场活跃度分化明显 [1] 重点个股数据 - 奔朗新材成交额8.26亿元居首，换手率33.90%但股价持平 [1] - 万达轴承收盘价131.30元创当日最高价，成交额6.45亿元 [1] - 国义招标以18.33%涨幅领涨市场，成交额5.80亿元 [1] - 九菱科技收盘价74.33元但下跌6.54%，成交额4.78亿元 [1] 市场特征 - 成交额前20名个股占市场总成交额超50%，显示资金集中流向头部个股 [1][2] - 高价股表现分化，锦波生物收盘价360.87元但成交额仅2.04亿元 [2] - 低价股中*ST云创单日跌幅14.27%，成交额2.05亿元 [2]

人员聘任 - 公司2025年7月10日聘任严佳雯为证券事务代表，任期与第二届董事会一致[2] - 严佳雯无公司股份，非失信惩戒对象，任职资格合规[2] - 严佳雯有相关专业知识和经验，曾在两家公司任职[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年7月10日在公司五楼会议室召开[3] - 会议以现场及通讯方式召开，6月26日以微信发出通知[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 人事变动 - 公司拟聘任严佳雯女士为证券事务代表[6] - 聘任证券事务代表议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

北交所市场交易概况 - 7月10日北交所个股合计成交量10.64亿股，成交额211.34亿元，较上一交易日减少13.21亿元 [1] - 收盘上涨个股158只，占可交易个股的59.40%，其中国义招标、广咨国际涨停，中设咨询、九菱科技、凯大催化涨幅居前分别达13.16%、9.67%、9.09% [1] - 下跌个股104只，锦波生物、晟楠科技、万达轴承跌幅居前分别下跌3.58%、3.20%、2.99% [1] 个股成交表现 - 64只股票成交额超亿元，艾能聚、九菱科技、国义招标成交额居前分别为5.37亿元、5.18亿元、4.39亿元 [1] - 换手率超10%个股27只，其中7股换手率超20%，中设咨询、华维设计、艾能聚换手率最高达44.00%、31.54%、28.31% [1] - 换手率分布：5%-10%区间63只，1%-5%区间169只 [1] 重点个股数据 - 广咨国际收盘价22.12元，涨幅29.96%，换手率11.33%，成交额3.27亿元 [1] - 锦波生物收盘价361.04元，跌幅3.58%，换手率1.39%，成交额3.03亿元 [1] - 万达轴承收盘价118.29元，跌幅2.99%，换手率5.28%，成交额1.98亿元 [1] - 晟楠科技收盘价35.69元，跌幅3.20%，换手率15.90%，成交额1.94亿元 [2]