会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年制定制度后召开5次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席会议无委托、缺席情况[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作17个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17] 各委员会会议 - 2024年审计委员会多次审议报告、预案等议案[9][10] - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬等议案[10] - 2024年提名委员会审议换届及提名议案[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2024年制定独董专门会议制度后召开5次独董专门会议[5] 议案审议 - 2024年审计、战略等委员会会议审议多项议案[9][10][11] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会和股东大会均全勤[6] - 2024年独立董事累计现场工作16个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年7月15日后召开5次独董专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事夏泽涵各会议应出席与实际出席次数一致[7][10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 会议审议事项 - 独董专门会议审议多项议案如续聘事务所等[6][8]

募资情况 - 2024年5月21日发行普通股500万股，募资总额1.037亿元，净额8831.86万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行75万股，增募资总额1555.5万元，净额1402.7万元[2] - 本次发行最终募资总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，工业车辆专用轴承产能提升项目累计投入30.21万元，进度0.48%[5] - 截至2024年12月31日，智能装备特种轴承研制及产业化项目累计投入122.397万元，进度3.11%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金存储于中信银行和江苏银行，金额分别为6325.570256万元和350.235469万元，理财产品投资3500万元[8] - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动使用[9] 决策审议 - 2025年4月18日，第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过现金管理议案[10] - 2025年4月22日，第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过现金管理议案[10] 投资风控 - 投资风险包括市场波动等，公司采取跟踪分析等风控措施[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

人员规模 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，从业人员10021人[1][2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[1][2] 业务业绩 - 2024年业务收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年证券业务收入17.65亿元，上市公司审计客户693家[2] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[2] 风险保障 - 2024年末职业风险基金上年度年末数1.66亿元[3] - 2024年末职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案中承担投资者损失12.29%连带责任[3] - 保千里案中承担部分补充赔偿责任[3] 监管情况 - 2024年末近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[4] - 涉及从业人员131名[4] 公司决策 - 2024年续聘立信为审计机构[6] - 2025年4月相关议案提交董事会审议[10] 团队评价 - 核心团队成员有多年审计经验及执业资格[7] - 审计委员会认为2024年审计工作规范客观[11]

募集资金情况 - 2024年5月23日募集资金总额1.037亿元，净额8831.86167万元[14] - 2024年7月1日新增募集资金总额1555.5万元，净额1402.703162万元[14] - 行使超额配售选择权后发行股份总计575万股，最终募集资金总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[15] 资金使用及收益 - 截至2024年12月31日直接投入募投项目152.607万元，买理财产品3500万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金账户利息收入34.960433万元，理财收益58.89556万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金专项账户余额6675.805725万元[17] 制度与协议 - 2023年10月通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，2024年7月修订[18] - 2024年5月31日与中信建投证券等签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] 项目进度 - 募投项目“工业车辆专用轴承产能提升项目”本报告期投入30.21万元，进度0.48%[33] - 募投项目“智能装备特种轴承研制及产业化项目”本报告期投入122.397万元，进度3.11%[33] 其他情况 - 2024年8月1日完成622.236168万元募集资金置换[22][23] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[33]

现金管理决策 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[3] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效，可滚动使用[5] - 2025年4月相关会议均通过现金管理议案[7] 风险与管理 - 投资产品受市场波动影响，短期收益不可预期[9] - 公司跟踪分析产品，控制风险并及时披露信息[10]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[5] - 第一、二届审计委员会均由3人组成[2][4] - 第一届委员全年出席5次，第二届为0次[6] 审计工作成果 - 认为财务报告真实准确完整[7] - 监督评估事务所完成审计任务[8] - 指导内审未发现重大问题[10] 内控情况 - 内部控制运作符合规范要求[11]

薪酬方案期限与标准 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 董事长薪酬不超150万元/年（含税）[3] - 独立董事固定津贴不超7.2万元/年（含税）[3] - 监事会监事薪酬不超50万元/年（含税）[4] - 董事兼总经理薪酬不超140万元/年（含税）[5] - 董事兼副总经理等职务薪酬不超130万元/年（含税）[5] 方案审议情况 - 2025年4月18日，第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过高级管理人员薪酬方案[6] - 2025年4月22日，第二届董事会第三次会议审议通过高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[6] - 2025年4月22日，第二届监事会第三次会议审议的监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[7]