证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-031 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于确定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长薪酬标准为不超过人民币 150 万元/年（含税），不再另行 领取董事津贴； （2）公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事 津贴； （3）公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 7.2 万元/年（含 7.2 万元，含税）。 3、2025 年 4 月 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-030 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 外协加工 | 2,000,000.00 | 392,566.15 | 根据市场需求调整 | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | - | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 | - | - | - | - | | 商品 | | | | | | 接受关联方委托代为销 售其产品、商品 | - | - | - | ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-023 江苏万达特种轴承股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"） 聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规的要求，公司对立信会计师事务所在 2024 年度审计工作中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度从业人员总数：10,021 人 2024 年度末签署过证券 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-021 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏万达特种轴承股份有限公 司（以下简称"公司"或"万达轴承"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将 2024 年度内部控制自我评价情况 报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

募集资金情况 - 2024年5月21日公司公开发行500万股，募集资金总额1.037亿元，净额8831.86167万元[2] - 行使超额配售选择权后发行575万股，募集资金总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目152.607万元，买理财产品3500万元[6] - 2024年7月15日审议通过置换自筹资金622.236168万元，8月1日完成置换[10][11] - 报告期内用3500万元买结构性存款，预计年化收益率1.13% - 1.98%[12] 项目投入情况 - 工业车辆专用轴承产能提升项目调整后投资62,981,937.43元，本报告期投入302,100元，累计投入302,100元，进度0.48%[21] - 智能装备特种轴承研制及产业化项目调整后投资39,363,710.89元，本报告期投入1,223,970元，累计投入1,223,970元，进度3.11%[21] 其他情况 - 报告期内募投项目可行性无重大变化，未变更用途，未用闲置资金补流，无超募资金使用情况[9][14][12][23]

收入和利润表现 - 营业收入为8837.3万元，同比增长3.31%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1853.09万元，同比增长29.95%[10] - 营业总收入同比增长3.3%至8837.3万元（2025年1-3月）对比8554.0万元（2024年1-3月）[33] - 净利润同比增长29.9%至1853.1万元（2025年1-3月）对比1426.0万元（2024年1-3月）[33][34] - 营业利润同比增长27.9%至2140.5万元（2025年1-3月）对比1673.2万元（2024年1-3月）[33][34] - 基本每股收益同比增长7.5%至0.57元/股（2025年1-3月）对比0.53元/股（2024年1-3月）[35] 成本和费用变化 - 研发费用减少84.18万元至166.26万元，同比下降33.61%[12] - 研发费用同比下降33.6%至166.3万元（2025年1-3月）对比250.4万元（2024年1-3月）[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少1550.64万元至2801.56万元，同比下降35.63%[12] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降35.6%至2801.6万元（2025年1-3月）对比4352.2万元（2024年1-3月）[37] - 支付给职工现金同比增长14.3%至2267.5万元（2025年1-3月）对比1983.4万元（2024年1-3月）[37] - 母公司购买商品支付的现金下降33.5%，从4565.63万元降至3038.02万元[39] - 支付各项税费增长52.0%，从476.28万元增至723.62万元[40] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2547.04万元，同比大幅增长1950.55%[10] - 经营活动现金流量净额转正为2547.0万元（2025年1-3月）对比-1376.4万元（2024年1-3月）[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-137.64万元改善至2547.04万元[38] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长17.4%至8153.9万元（2025年1-3月）对比6948.7万元（2024年1-3月）[37] - 母公司销售商品收到的现金增长18.2%，从6900.21万元增至8153.95万元[39] - 母公司经营活动现金流入增长23.7%，从6940.76万元增至8595.66万元[39] - 投资活动现金流入大幅增加63.6%，从3.10亿元增至5.08亿元[38] - 投资活动现金流出增长71.3%，从3.11亿元增至5.33亿元[38] - 收到其他与投资活动有关的现金增长57.4%，从3.10亿元增至4.89亿元[40] - 支付其他与投资活动有关的现金增长62.4%，从3.10亿元增至5.04亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额下降33.5%，从1.39亿元降至9266.64万元[38] 资产和负债变动 - 预付款项减少173.38万元至257.38万元，较期初下降40.25%[11] - 在建工程增加510.32万元至531.61万元，较期初大幅增长2396.87%[11] - 其他非流动资产增加530.95万元至561.86万元，较期初增长1717.73%[11] - 交易性金融资产期末余额为231,932,497.22元，较期初增加7.7%[27] - 货币资金期末余额为92,266,374.79元，较期初减少5.5%[27] - 应收账款期末余额为86,665,106.44元，较期初增长7.1%[27] - 存货期末余额为110,747,408.53元，较期初下降6.4%[27] - 在建工程期末余额为5,316,073.62元，较期初大幅增长2396%[27] - 公司总资产从743.86亿元增长至754.71亿元，环比增长1.46%[28][29] - 流动资产总额从557.15亿元增至560.90亿元，环比增长0.67%[30] - 交易性金融资产从196.32亿元增至211.91亿元，环比增长7.94%[30] - 应收账款从80.95亿元增至86.67亿元，环比增长7.06%[30] - 存货从119.82亿元降至112.15亿元，环比下降6.40%[30] - 应付账款从26.26亿元增至29.21亿元，环比增长11.25%[28] - 合同负债从815.60万元降至613.69万元，环比下降24.76%[28] - 未分配利润从211.03亿元增至229.56亿元，环比增长8.79%[29] - 母公司未分配利润从198.93亿元增至216.95亿元，环比增长9.06%[32] - 其他非流动资产从309.10万元大幅增至561.86万元，环比增长81.78%[28] 非经常性损益与政府补助 - 其他收益增加300.92万元至479.03万元，同比增长168.95%[12] - 其他收益大幅增长169.0%至479.0万元（2025年1-3月）对比178.1万元（2024年1-3月）[33] - 非经常性损益净额为4,570,408.71元，其中政府补助贡献4,289,500.00元[15] 股权结构与股东信息 - 控股股东万达管理持股36.44%，实际控制人徐群生及其关联方合计持股超45%[19] - 无限售流通股占比17.69%，有限售股份占比82.31%[17][18] - 前十名股东合计持股65.28%，全部为限售股份[19] 公司治理与重大事项 - 公司报告期内无质押、司法冻结股份及重大诉讼仲裁事项[20][23]

万达轴承 920002 江苏万达特种轴承股份有限公司 Jiangsu Wanda special bearing Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司于 2024 年 5 月参加中国工业车 辆和移动机器人智能化发展大会，并获 得中国叉车网、中国 AGV 网颁发的"金 力奖：工业车辆（叉车）优秀供应链奖"。 公司产品"叉车门架滚动轴承（M6 -92）"于 2024 年 10 月 28 日获江苏精品 认证证书。 2024 年度，公司被安徽合力评为"2 019-2024 年度优秀供应商"；被杭叉集团 评为"2022-2024 年度优秀供应商"。 公司年度大事记 公司于2024年5月8日获得中国证券监督管理委员会出具的同意发行注册的批复， 于 2024 年 5 月 24 日获得北京证券交易所出具的同意发行上市的函，并于 2024 年 5 月 30 日正式登陆北京证券交易所。 公司于 2024 年 5 月 23 日获得了北 京世标认证中心有限公司颁发的《职业 健康安全管理体系认证》证书。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月28日15:00召开[6] - 网络投票2025年5月27日15:00 - 2025年5月28日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月23日[9] - 会议登记时间为2025年5月28日9:00 - 11:00[26] - 会议登记地点为公司二楼会议室[26] 公司数据 - 公司目前总股本为32,502,120股[19] - 2024年度每10股派现2元（含税）转增4股[19] - 本次权益分派预计派现6,500,424元，转增13,000,848股[19] 公司事项 - 聘请国浩律师（上海）事务所两位律师[9] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[11] - 董事会对2024年度募集资金存放及使用情况专项核查并发布报告[22] - 2025年4月24日披露2024年度募集资金相关报告[22] - 制定2025年董事、监事薪酬方案[23][24] - 议案（七）（八）对中小投资者单独计票[25] - 议案（十）（十一）有关联股东回避表决[25]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-016 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和北京证券交易 所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，现将 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红方案 1、中期分红前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会审议批准，由公司董 事会在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定 2025 年 度中期分红方案，包括但不限于制定利润分配方案以及实施利润分配等，授权期 限自 2024 年 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润211,027,833.64元，母公司未分配利润198,933,815.74元[3] - 母公司资本公积415,180,606.36元，含股票发行溢价411,655,817.18元[3] 权益分派 - 总股本32,502,120股，每10股派现2元含税、转增4股[3] - 预计派发现金红利6,500,424元，转增13,000,848股[3] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[9] - 三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[11] 其他要点 - 严格控制内幕信息知情人范围并告知[15] - 送转股不影响净资产收益率和持股比例，实施后股本增加指标摊薄[15] - 权益分派预案待股东大会审议，通过后2个月内实施[15]