2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-085 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会任期将于 2025 年 1 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-091 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓四二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓四二，已充分了解并同意由提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董 事会提名为江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏万达 特种轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-094 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第一届监事会任期于 2025 年 1 月 21 日届满，现进行换届选举。根据《公 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 53 人。 二、议案审议情况 董事会 1. 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2. 会议召开地点：公司二楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：沙爱华 6. 召开情 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-088 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓四二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董事会，现提名邓四二为江苏万达特 种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与江苏万达特种轴承股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-089 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（谷正芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董事会，现提名谷正芬为江苏万达特 种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与江苏万达特种轴承股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

1、换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏万达特种轴承股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第一届董事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 提名徐群生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,455,011 股，占公司股本的 4.48%，不是失信联合惩戒对象。 提名顾勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 923,719 股，占公司股本的 2.84%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-087 江苏万达特种轴承股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名陈宝国先生为公司董事，任 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-090 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（夏泽涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董事会，现提名夏泽涵为江苏万达特 种轴承股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与江苏万达特种轴承股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-095 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 2 日 15:00—2024 年 12 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-086 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议 案》 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司第一届监事会任 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-080 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则 ...