证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-013 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就上述三位独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-029 江苏万达特种轴承股份有限公司 一、 进行现金管理概述 （一） 进行现金管理目的 为进一步提高江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）自有资 金使用效率及投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生 产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，拟使用自有闲置资金 购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。 （二） 进行现金管理金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金安全性高、流动性好、 风险低的银行理财产品，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，进行现金管理取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 进行现金管理方式 1、 预计进行现金管理额度的情形 在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、定 期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月。 本次投资 ...

募集资金情况 - 2024年5月23日募集资金总额1.037亿元，净额8831.86167万元[14] - 2024年7月1日新增募集资金总额1555.5万元，净额1402.703162万元[14] - 行使超额配售选择权后发行股份总计575万股，最终募集资金总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[15] 资金使用及收益 - 截至2024年12月31日直接投入募投项目152.607万元，买理财产品3500万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金账户利息收入34.960433万元，理财收益58.89556万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金专项账户余额6675.805725万元[17] 制度与协议 - 2023年10月通过《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，2024年7月修订[18] - 2024年5月31日与中信建投证券等签署《募集资金专户存储三方监管协议》[19] 项目进度 - 募投项目“工业车辆专用轴承产能提升项目”本报告期投入30.21万元，进度0.48%[33] - 募投项目“智能装备特种轴承研制及产业化项目”本报告期投入122.397万元，进度3.11%[33] 其他情况 - 2024年8月1日完成622.236168万元募集资金置换[22][23] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[33]

人员规模 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，从业人员10021人[1][2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人[1][2] 业务业绩 - 2024年业务收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年证券业务收入17.65亿元，上市公司审计客户693家[2] - 2024年上市公司审计收费8.54亿元[2] 风险保障 - 2024年末职业风险基金上年度年末数1.66亿元[3] - 2024年末职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案中承担投资者损失12.29%连带责任[3] - 保千里案中承担部分补充赔偿责任[3] 监管情况 - 2024年末近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[4] - 涉及从业人员131名[4] 公司决策 - 2024年续聘立信为审计机构[6] - 2025年4月相关议案提交董事会审议[10] 团队评价 - 核心团队成员有多年审计经验及执业资格[7] - 审计委员会认为2024年审计工作规范客观[11]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[5] - 第一、二届审计委员会均由3人组成[2][4] - 第一届委员全年出席5次，第二届为0次[6] 审计工作成果 - 认为财务报告真实准确完整[7] - 监督评估事务所完成审计任务[8] - 指导内审未发现重大问题[10] 内控情况 - 内部控制运作符合规范要求[11]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-031 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于确定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长薪酬标准为不超过人民币 150 万元/年（含税），不再另行 领取董事津贴； （2）公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事 津贴； （3）公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 7.2 万元/年（含 7.2 万元，含税）。 3、2025 年 4 月 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-030 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 外协加工 | 2,000,000.00 | 392,566.15 | 根据市场需求调整 | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | - | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 | - | - | - | - | | 商品 | | | | | | 接受关联方委托代为销 售其产品、商品 | - | - | - | ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-023 江苏万达特种轴承股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"） 聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规的要求，公司对立信会计师事务所在 2024 年度审计工作中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度从业人员总数：10,021 人 2024 年度末签署过证券 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-018 江苏万达特种轴承股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2024 年 5 月 10 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达轴承"）收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日出具的《关于同 意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相 结合。 2024 年 5 月 21 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 5,000,000 股 （行使超额配售选择权前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.74 元，募集资金总额为人民币 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-021 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏万达特种轴承股份有限公 司（以下简称"公司"或"万达轴承"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将 2024 年度内部控制自我评价情况 报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...