制度审议 - 2025年8月4日第二届董事会第五次会议审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案，9票赞成[3] 披露规则 - 审慎确定暂缓、豁免事项，范围原则与北交所上市时一致，增加需有充分证据[6] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[8] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记多项事项，商业秘密额外登记部分[12] - 定期报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[11] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[16]

会议议案 - 2025年8月4日《关于修订<网络投票实施细则>的议案》获董事会9票赞成通过，待股东会审议[2] 股东会投票 - 股东会除现场投票外需提供网络投票服务[6] - 股权登记日在册股东可网络投票，一股份一种表决方式[6] - 通知需明确网络投票相关事项，登记日与开始日至少隔两交易日[8] - 多次有效网络投票视为出席，累积投票超规定视为弃权[10] - 对总议案投票代表对非累积议案相同意见，重复投票以首次为准[11] - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[12]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-047 江苏万达特种轴承股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：《关于修订<股东会议事规则>的 议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-055 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.10：《关于修订〈对外投资管理制度〉 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏 ...

会议议案 - 2025年8月4日《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》获董事会9票赞成通过，待股东会审议[2] 制度内容 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[6] - 定期会议提前五日、不定期提前三日通知，紧急情况不受限[6] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[8] - 七类事项需经会议审议，部分还需提交董事会[8] - 意见类型含同意、保留、反对和无法发表[10] - 会议记录载六项内容，需签字确认[11] - 会议档案保存期限为十年[11] 生效时间 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[16]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-051 江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.06：《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《江苏万 达特种轴承股份 ...

制度表决 - 2025年8月4日《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获董事会9票赞成通过，待股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘年度及专项审计会计师事务所可参照本制度，改聘时新所及注会近三年无行政处罚[5][6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，审计委员会负责，每年向董事会提交报告[8][9] - 选聘文件保存至少十年，出现五种情况应改聘[15][16] 改聘流程 - 年报审计改聘，审计委员会调查后可提议股东会前委任新所，次年股东会审议[19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，董事会审议后发通知便利前任陈述[23][25] 审计要求 - 审计委员会督促外部审计核查公司财报，审计人员有轮换及年限计算规定[19] 信息披露 - 公司披露事务所服务年限、费用、履职评估及监督报告等信息[19][20] - 变更事务所披露前任情况、意见、原因及沟通情况[21] 制度生效 - 制度术语同《公司章程》，董事会解释，股东会通过生效[23][24][25]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-073 江苏万达特种轴承股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.13：《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对公司股票交易价格、投资者决策产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大 信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称 "报告义务人"），应当第一时间将相关信息告知董事会秘书，并通过董事会秘 书向董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 重大信 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-054 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：《关于修订〈对外担保管理制度〉 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，按照 《公司章程》的规定履行审议程序；达到《公司章程》规定的股东会审议标准的， 视同公司提供担保，应当按照本制度、《公司章程》及《上市规则》的相关规定 履行审议程序和信息披露义务。 第六条 不得以公司财产为个人债务担保。 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-059 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.14：《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》。议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东 会审议。 江苏万达特种轴承股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时，采 用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东拥有的投票权等于该股东持 有股份数与待定董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 ...