业绩相关 - 公司目前总股本为32,502,120股[16] - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利6,500,424.00元[16] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增13,000,848股[16] 资金运用 - 公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月内有效[29] - 公司拟使用不超2亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品，投资期限12个月内有效[31] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多个议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][11][12][14][15] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等部分议案尚需提交股东大会审议[6][7][9][14][15] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等部分议案无需提交股东大会审议[8][11][12] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月22日在公司五楼会议室现场召开[3] - 公司拟定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[41]

募集资金情况 - 2024年5月21日公开发行500万股，每股20.74元，募资总额1.037亿元，净额8831.86万元[2] - 行使超配权新增发行75万股，增募资1555.5万元，净额1402.7万元[2] - 行使超配权后发行575万股，最终募资总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[4] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，专户余额6675.805725万元，直投项目152.607万元[6] - 2024年8月1日完成622.236168万元募资置换自筹资金[14] - 报告期用3500万元闲置募资买理财，预计年化收益率1.13%-1.98%[16] - 2024年7月审议通过用不超1亿元闲置募资买理财议案[17] 制度与协议 - 2024年7月修订并审议通过《募集资金管理制度》[7] - 2024年5月31日与中信建投等签署《三方监管协议》[8] 募投项目情况 - 工业车辆专用轴承产能提升项目调整后投资62,981,937.43元，本期投入302,100元[29] - 智能装备特种轴承研制及产业化项目调整后投资39,363,710.89元，本期投入1,223,970元[30] - 报告期募投项目可行性无重大变化，无变更用途、补流、超募使用情况[12][15][18][30][31]

业绩总结 - 2024年和2023年营业收入分别为345,703,896.54元、343,489,029.09元，2024年增长0.64%[7][29] - 2024年营业总成本为284,851,002.82元，较上期下降0.75%[29] - 2024年营业利润为66,815,707.41元，较上期增长15.15%[29] - 2024年净利润为57,572,252.72元，较上期增长16.30%[29] - 2024年基本每股收益为1.92元/股，较上期增长1.59%[29] - 2024年稀释每股收益为1.92元/股，较上期增长1.59%[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为313,444,684.69元，较上期增长7.92%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为56,206,000.60元，较上期增长157.60%[32] 资产负债情况 - 期末资产总计743,856,634.09元，较上年年末增长27.83%[1] - 期末流动资产合计576,760,840.80元，较上年年末增长40.54%[1] - 期末交易性金融资产为215,348,108.95元，较上年年末增长949.44%[1] - 期末非流动资产合计167,095,793.29元，较上年年末下降2.58%[1] - 期末负债合计65,796,560.98元，较上年年末增长8.5%[22] - 期末流动负债合计61,028,863.94元，较上年年末增长12.42%[22] - 期末非流动负债合计4,767,697.04元，较上年年末下降25.02%[22] - 期末所有者权益合计678,060,073.11元，较上年年末增长29.69%[22] 其他财务要点 - 2024年应付账款为27,220,421.88元，较上年年末增长4.06%[26] - 2024年合同负债为815,599.77元，较上年年末下降45.07%[26] - 2024年综合收益总额分别为86,928,523.35元、153,227,662.71元、44,123,823.06元[39][42][47] - 2024年所有者投入和减少资本分别为49,504,571.88元、54,310,722.24元、35,244,103.24元[39][42][47] 公司事件 - 公司股票于2024年5月在北京证券交易所上市[49] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[50] 政策法规 - 《企业会计准则解释第17号》于2023年10月25日公布，2024年1月1日起施行[159] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于2023年8月1日发布，2024年1月1日起施行[162] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日发布，自印发之日起施行[162] 税收优惠 - 公司2023年11月6日取得高新技术企业证书，有效期三年，期间企业所得税减按15%计征[166]

关联交易金额 - 预计2025年关联交易金额200万元，2024年实际发生39.256615万元[1] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过预计关联交易议案[5] 关联方情况 - 益丰机械经营者与公司有关联，经营正常有履约能力[4] 交易原则 - 日常关联交易遵循公平原则，价格公允[7] 各方意见 - 保荐人认为关联交易合规，无损害股东利益情况[11]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对万达轴承2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 公司2024年度不存在股东及关联方占用或转移资金等资源的情形[9] - 股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月22日经董事会批准报出[10]

融资情况 - 2024年5月21日发行500万股普通股，募资总额1.037亿元，净额8831.86万元[1] - 行使超额配售选择权新增75万股，增加总额1555.5万元，净额1402.7万元[1] - 最终募资总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，工业车辆专用轴承项目投入进度0.48%[4] - 截至2024年12月31日，智能装备特种轴承项目投入进度3.11%[4] 资金存储 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储在中信和江苏银行，合计1.0175805725亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[7] - 2025年4月相关会议均审议通过现金管理议案[8] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[12] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告情况、信息披露[13]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年制定制度后召开5次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席会议无委托、缺席情况[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作17个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17] 各委员会会议 - 2024年审计委员会多次审议报告、预案等议案[9][10] - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬等议案[10] - 2024年提名委员会审议换届及提名议案[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2024年制定独董专门会议制度后召开5次独董专门会议[5] 议案审议 - 2024年审计、战略等委员会会议审议多项议案[9][10][11] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会和股东大会均全勤[6] - 2024年独立董事累计现场工作16个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年7月15日后召开5次独董专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事夏泽涵各会议应出席与实际出席次数一致[7][10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 会议审议事项 - 独董专门会议审议多项议案如续聘事务所等[6][8]