证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-013 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江 苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 邓四二先生、谷正芬女士、夏泽涵先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就上述三位独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-021 江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏万达特种轴承股份有限公 司（以下简称"公司"或"万达轴承"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将 2024 年度内部控制自我评价情况 报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-025 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江苏万达特种轴承股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工 作细则》"）等规定和要求，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会并确定人员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会， 进一步加强公司治理结构，提高公司治理水平。 公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-023 江苏万达特种轴承股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"） 聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规的要求，公司对立信会计师事务所在 2024 年度审计工作中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度从业人员总数：10,021 人 2024 年度末签署过证券 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-030 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 外协加工 | 2,000,000.00 | 392,566.15 | 根据市场需求调整 | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | - | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 | - | - | - | - | | 商品 | | | | | | 接受关联方委托代为销 售其产品、商品 | - | - | - | ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// grc.nof.gov.cn) " 选行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码.jpgs.cn) " 选行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏万达特种轴承股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10262号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏万达特种轴承股份有限公司(以下 简称"万达轴承公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达轴承公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-027 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向 不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909, ...

证券代码 : 920002 江苏万达特种轴承股份有限公司 万达轴承 2025 年第一季度报告 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐群生、主管会计工作负责人吴来林及会计机构负责人（会计主管人员）戴世忠保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划 ...

万达轴承 920002 江苏万达特种轴承股份有限公司 Jiangsu Wanda special bearing Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司于 2024 年 5 月参加中国工业车 辆和移动机器人智能化发展大会，并获 得中国叉车网、中国 AGV 网颁发的"金 力奖：工业车辆（叉车）优秀供应链奖"。 公司产品"叉车门架滚动轴承（M6 -92）"于 2024 年 10 月 28 日获江苏精品 认证证书。 2024 年度，公司被安徽合力评为"2 019-2024 年度优秀供应商"；被杭叉集团 评为"2022-2024 年度优秀供应商"。 公司年度大事记 公司于2024年5月8日获得中国证券监督管理委员会出具的同意发行注册的批复， 于 2024 年 5 月 24 日获得北京证券交易所出具的同意发行上市的函，并于 2024 年 5 月 30 日正式登陆北京证券交易所。 公司于 2024 年 5 月 23 日获得了北 京世标认证中心有限公司颁发的《职业 健康安全管理体系认证》证书。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-032 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决任一方式，如果同一表决权出现 重复 ...