公告编号：2023-089 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行上市"）。根据相关要求，需要对公司发行上市后当年及其后两年（共三 年）制定具体的分红回报规划。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规 范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）的规定，公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报 规划》，具体内容如下： 根据《公司章程（草案）》和本规划，公司承诺：在当年盈利、累计未分配 利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投 资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行"）。 为保障中小投资者利益，降低本次发行后摊薄即期回报的影响， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 的要求，公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》，具体 内容如下： 一、公司填补被摊薄即期回报的具体措施 公告编号：2023-090 （一）加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用 公司制定了《募集资金管理制度》， ...

公告编号：2023-087 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市前滚存利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。公司上市 前滚存利润分配方案如下： 为维护公司新老股东的合法权益，若公司申请向不特定合格投资者公开发行 股票并上市方案经北京证券交易所核准、中国证监会注册并得以实施，则公司在 北京证券交易所上市前滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按发行 后的持股比例共享。 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 ...

公告编号：2023-072 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-072 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会议事规则 公告编号：2023-044 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》（以下简称"治理规则"）等法律、法规，以及《江苏万达特种轴承 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 ...

公告编号：2023-056 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日 收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）出 具的《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股 转公司依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了 核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。 公司本次股票定向发行申请事项尚需通过全国股转公司审核方可实施，最终 能否通过全国股转公司审核，尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统 有限责任公司受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。 ...

公告编号：2023-021 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 59 人，实际出席职工代表 56 人。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持 公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提贾平、王成、彭卫华、何敏、徐志祥、 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司二楼会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方式发出 5. 会议主持人：沙爱华 6. 召开情况合法合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第九次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《关于更正<公开转让说明书>的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次更正能够更加客观、公允的反映公司的实际情况， 进一步提高信息披露质量，向投资者提供更加客观、准确的信息，内容及审议程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不 存在侵害中小股东利益的行为和情形。 公告编号：2023-034 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏 ...

公告编号：2023-016 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，江苏万达特种股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核 公司本次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 2、本次股票定向发行中拟签订的股份认购相关协议对合同主体、认购数量、 认购价格、认购方式、支付方式、限售期、生效条件和生效时间、发行终止后的 退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在 违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及 公司股东利益的情形，股票发行认购合同合法有效； 3、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协 议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 ...