公告编号：2023-078 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告的补发声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年 8 月 30 日，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。因事项交接 不及时，公司未能及时披露。现公司将该事项予以补充披露，具体情况详见公司 同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）》（公告编号： 2023-077）。 公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不 便，深表歉意。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 ...

公告编号：2023-081 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 （2）发行股票面值： 每股面值为 1 元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,917,374 股（含本数，不 含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 1,337,606 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数 量在 ...

公告编号：2023-123 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 定向发行股票合法合规性 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 4 | | 一、 | | 出具法律意见书的依据 4 | | 二、 | | 出具法律意见书应声明的事项 4 | | 第二节 | | 正文 6 | | 一、 | | 关于本次定向发行主体合法合规性的意见 6 | | 二、 | | 关于发行人的公司治理规范性的意见 8 | | 三、 | | 关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 9 | | 四、 | | 关于本次定 ...

股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度第一次临时 股东大会审议通过《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书》，现 就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行 现有股东无优先认购安排。 公告编号：2023-032 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数 | 认购价格 | 拟认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（股） | （元/股） | （元） | | | 1 | 徐群生 | 255,011 | 20.00 | 5,100,220.00 | 现金 | | 2 | 吉祝安 | 154,649 | 20.00 | 3,092,98 ...

公告编号：2023-050 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》以及《江苏万达特种轴承股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 投资者关系管理制度 公告编号：2023-102 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，公司应当在投 资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际经营状 况，避免因过度宣传可能给投资者造成的误导。 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

公告编号：2023-112 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 总经理工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理若干名，财务负 ...

公告编号：2023-042 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指 ...

公告编号：2023-047 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管 指引第 2 号——提供担保》（以下称"《担保指引》"）和其它相关法律、法规、规 范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公 ...