证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-094 苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.11：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号 —— ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-102 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.03：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司内幕信息知 情人登记管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 送》等有关法律法规以及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记 信息的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-101 苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.02：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书 工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以 ...

制度通过 - 2025年9月4日公司董事会通过《子公司管理制度》议案[2] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的下属公司[4] 制度内容 - 公司通过股东会对子公司行使权利[6] - 子公司及时报告重大事项并报审议[9] - 子公司按要求报送报表并接受审计[9] - 未经批准子公司不得对外担保[12] - 子公司规范管理募集资金[12] - 子公司关联交易按制度执行[12] - 公司对子公司实施审计监督[15] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由其批准修订解释[18]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-114 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及规范 性文件及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度》（以下简称"本制度"）。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.15：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-112 苏州鼎佳精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.13：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司舆情管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市规则》等法律、法 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.16：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-099 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-110 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.11：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司重大信息内 部报告和保密制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-103 苏州鼎佳精密科技股份有限公司审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.04：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司审计委员会 工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章 ...

制度审议 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议通过《内部审计制度》议案，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[2] 审计检查与报告 - 审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[9] - 每季度报告内部审计计划执行情况和问题[11] - 会计年度结束前提交次年计划，结束后提交年度报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计流程 - 审计结束30日内出具报告，被审单位3日内提意见，逾期视同无异议[21] - 被审计单位有异议可7日内向审计委托人提出[21] 审计事项 - 对重要对外投资等事项及时审计[14][15][16] - 审计募集资金关注存放等方面[17][18] - 审计业绩快报关注会计准则等方面[21] - 审计信息披露制度关注制度制定等方面[18][19] 其他 - 审计部拟定计划经审计委员会审定执行[21] - 对履职人员表彰奖励，违规人员追究责任[24][26] - 制度经董事会通过生效，由董事会批准、修订和解释[26]