信息披露制度修订 - 2026年3月9日公司第二届董事会第十六次会议审议通过修订信息披露管理制度议案，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[2] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报，一季报披露时间不得早于上一年度报告[9] - 预计年度经营业绩出现净利润为负值等7种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[11] - 业绩快报、预告与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[12] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应向北交所报告并公告原因、方案及延期最后期限[9] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股票异常波动，应及时披露业绩快报[11] - 预计不能在2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[11] - 因特定情形进行年度业绩预告，应预告全年营业收入等多项财务数据[12] 交易与诉讼披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[23] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[23] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[23] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[28] 其他披露事项 - 财务报告非标准审计意见涉及违反准则规定需纠正并披露[14] - 定期报告存在差错或虚假记载需按规定及时披露[14] - 发生重大事件应及时披露临时报告[17] - 董事会决议涉及重大信息应及时披露相关公告[20] - 直接或间接持有5%以上股份股东，持股比例增减5%时应告知公司并配合披露[31] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%，应及时披露[33] - 被担保人债务到期15个交易日未偿债或破产、清算，应及时披露[33] - 董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上，应及时披露[33] - 股票交易异常波动，应于次一交易日开盘前披露公告，无法披露则申请停牌[29] - 出现影响股价传闻，应核实并披露说明或澄清公告[30] - 实行股权激励计划，应遵守北交所规定并履行披露义务[30] - 限售股份解除限售前，应按规定披露相关公告[31] - 相关方作出公开承诺，应及时披露并履行，同时披露进展[32] - 出现重大风险情形，应自事实发生日起及时披露[32] 责任与管理 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[1][41] - 董事、高级管理人员应保证定期和临时报告在规定期限内披露[1][41] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露管理事务[1][41] - 审计委员会监督信息披露管理制度实施，定期或不定期检查[41] - 董事、高级管理人员等履行信息披露职责文件保管期限不少于10年[43] - 持有5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[44] - 公司可按规定申请信息披露豁免或暂缓[46] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[48] - 各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[49] - 各部门和子公司应配合信息披露事务负责人收集信息[49] - 信息披露事务负责人为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行投资者关系活动[50] - 公司及其他信息披露义务人应配合证券服务机构工作，按要求提供相关材料[50] - 公司经营、治理、财务等方面重大变化应履行信息披露义务[50] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息，不得代替信息披露或泄露未公开重大信息[50] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司应给予处分并向监管部门报告[51] - 各部门和子公司信息披露问题致违规，信息披露事务负责人可建议处分责任人[52] - 信息披露违规被监管部门处理，董事会应自查并处分责任人，报告结果[52] 制度生效与解释 - 本制度术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[54] - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施，原制度自动废止[54] - 本制度由董事会批准、修订和负责解释[54]

制度审议 - 2026年3月9日公司通过外汇套期保值业务管理制度议案[3] 业务额度与审议 - 外汇套期保值业务额度可循环使用，期限不超12个月[11] - 预计动用保证金等上限超规定需提交股东会审议[11] 业务管理 - 董事长或其授权人员审批日常业务方案[13] - 财务部门是经办部门，负责研究、拟定计划等[14] 风险管理与披露 - 建立风险管理机制，防范资金、汇率等风险[18] - 亏损达规定需及时公告[24] 档案与制度执行 - 业务相关档案由财务部门保管，期限至少10年[25] - 制度由董事会负责制定、修改与解释[23]

业务决策 - 2026年3月9日会议通过开展外汇套期保值业务议案，有效期12个月[1][4] 业务额度 - 公司及控股子公司外汇套期保值业务额度不超2000万美元，可循环使用[2] 交易信息 - 交易品种含远期结售汇、外汇期权，涉及美元、欧元等[2][3] - 交易对手为有外汇套期保值业务资格的金融机构[3] 资金来源 - 开展业务资金为自有或自筹，不涉及募集或信贷等非自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、内控、销售预测风险[5][6] - 以实际外汇收支预测交易，建动态监控与止损机制[6] - 制定制度，落实岗位职责分离，审慎选合作银行[6] 保荐意见 - 保荐机构认为业务履行必要程序，遵循稳健原则，无异议[11]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用闲置资金委托理财，最高余额不超18000万元[3] - 委托理财期限自董事会通过起12个月内有效[6] 审议情况 - 2026年3月9日董事会和审计委员会均通过委托理财议案[7] 风险与管理 - 委托理财有市场、操作及监控风险[8] - 财务部门负责日常管理，公司健全制度规范程序[8] 监督与意见 - 多部门有权监督，保荐机构无异议[9][11]

外汇套期保值业务情况 - 出口业务用美元结算，拟开展业务规避风险[2] - 业务额度和授信额度均不超2000万美元[3] - 交易品种含远期结售汇、外汇期权等[3] - 涉及币种包括美元、欧元等[3] - 交易对手为有资格金融机构[3] 业务相关安排 - 授权期限12个月，超期可顺延[4] - 资金为自有或自筹，非募集或信贷[4] 风险与应对 - 业务存在汇率、内控、销售预测风险[5] - 以收支预测交易，建监控与止损机制[5] 业务评估 - 开展业务具必要性和可行性[9]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-016 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动地点：上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：开源证券、嘉实基金、长江证券、中泰证券、明德资本、 中信建投、国泰海通、联储证券、上海证券、贝寅基金、岱熹投资、联创飞达 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2026 年 3 月 6 日 上市公司接待人员：董事会秘书李水兵先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、请问公司三大业务板块的协同效应以及金属粉末成型业务（昆山 飞博特电子科技有限公司）的增长情况及技术优势？ 回复: 尊敬的投资者，您好！公司三大业务为：消费电子功能性产品、防护 性一体化包装材料解决方案及金属粉末注射成型业务，三大业务的协同效应主要 为客户协同，共享优质客户群体，深度开发客户需求，不断加大 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-014 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 15：00。 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 23 日 15:00—2026 年 3 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2026-015 1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-006）。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为4.53亿元，同比增长11.14%[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润为6033.53万元，同比增长1.32%[3][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5850.71万元，同比下降3.45%[3] - 利润总额为6854.70万元，同比增长0.88%，增长较低部分因人民币升值导致汇兑损失增加[3][5] 每股收益与收益率（同比） - 基本每股收益为0.87元，同比下降12.12%[3] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为11.43%，上年同期为15.57%[3] 所有者权益与股本变化（同比） - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.46亿元，同比增长58.66%[3] - 股本为8300万元，同比增长38.33%，主要因发行新股所致[3][6] - 资本公积为3.04亿元，同比增长209.26%，主要因发行新股股本溢价所致[6] 资产规模（同比） - 总资产为8.31亿元，同比增长43.23%[3][5]

公司公告核心信息 - 鼎佳精密发布关于变更持续督导保荐代表人的公告 [2] - 公告发布日期为2月24日 [2] 保荐机构与持续督导安排 - 平安证券是鼎佳精密在北京证券交易所公开发行股票并上市的保荐机构 [2] - 公司持续督导期至2028年12月31日，且目前督导期尚未届满 [2] - 此次保荐代表人变更不影响平安证券对公司的持续督导工作 [2] 保荐代表人变更详情 - 变更原因为原保荐代表人汪颖女士工作变动，无法继续履职 [2] - 平安证券委派吴成铭先生接替汪颖女士，继续履行持续督导职责 [2] - 变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为龙佳喜先生和吴成铭先生 [2]