资金募集 - 2025年7月22日发行2000.00万股普通股，募资总额22320.00万元，净额19797.43万元，7月24日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额3063.71万元，9月1日到账[2] 项目投入 - 截至2025年9月1日，苏州项目投入进度1.49%，昆山项目0.48%，重庆项目3.21%[4][5] - 截至2025年9月1日，募集资金投入进度1.46%[5] 资金存储与使用 - 截至2025年9月1日，募集资金存储总额232103396.22元[6] - 公司拟用不超2.20亿元闲置募资买保本理财，期限不超12个月[9]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-117 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原募集资金使用 | 根据发行结果 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | | | | | 使用金额 | | 1 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公 司消费电子精密功能性器件生 | 13,722.27 | 13,722.27 | 12,722.27 | | | 产项目 | | | | | 2 | 昆山市鼎佳电子材料有限公司 包装材料加工项目 | 6,695.69 | 6,695.69 | 6,695.69 | | 3 | 消费电子精密功能件生产项目 | 5,951.97 | 5,037.62 | 3,443.18 | | 4 | 消费电子防护材料生产项目 | 3,885.8 ...

募资情况 - 2025年7月22日发行2000万股，发行价11.16元/股，募资22320万元，净额19797.43万元[1] - 行使超额配售权新增300万股，募资3348万元，净额3063.71万元[1] - 最终发行2300万股，募资25668万元，净额22861.14万元[2] 募投项目 - 《招股说明书》拟投入25455.58万元，实际净额低于该金额[3] - 苏州鼎佳等三个项目调整拟投入金额，消费电子防护材料为0[5] 决策情况 - 2025年9月4日审议通过调整募投项目资金议案[4][5][6][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

聘任张凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-120 苏州鼎佳精密科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 4 日 附件: 张凤女士简历 张凤女士，中国国籍，无境外居留权，1994 年 6 月出生，本科学历。2 ...

募资情况 - 2025年7月22日发行2000万股，募资22320万元，净额19797.43万元，7月24日到账[1] - 行使超额配售选择权新增发行300万股，募资3348万元，净额3063.71万元，9月1日到账[1] - 最终发行2300万股，募资总额25668万元，净额22861.14万元[2] 募投调整 - 募投项目原计划投入25455.58万元，因募资净额低进行调整[3] 公司增资 - 拟向昆山鼎佳增资6695.69万元，注册资本增至3000万元[3] - 拟向重庆鼎佳增资3443.18万元，注册资本增至1000万元[4] 项目投资 - 苏州鼎佳项目总投资13722.27万元，调整后募资12722.27万元[5] - 昆山鼎佳项目总投资6695.69万元，募资不变[5] - 重庆鼎佳项目总投资5951.97万元，调整后募资3443.18万元[5] - 重庆鼎佳防护材料项目总投资3885.80万元，未用募资[5]

投资情况 - 2022年11月7日决定在越南投资100万美元设越南鼎佳[2] - 2024年1月12日审议通过追加投资100万美元[2] - 本次拟追加260万美元，总投资额达460万美元[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，越南鼎佳资产总额1361.53万元[8] - 截至2025年6月30日，净资产971.70万元[8] - 截至2025年6月30日，净利润-111.34万元[8] 其他要点 - 2025年9月4日战略委员会和董事会同意追加投资议案[5] - 本次出资为现金，源于自有资金[9][10] - 本次投资对公司未来业绩和利润有积极影响[13]

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-122 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-124 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,300 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-123 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相 关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 ...

发行情况 - 2025年7月31日公司在北京证券交易所上市[5] - 发行价格为11.16元/股，初始发行规模2000.00万股，新增发行300.00万股，发行总股数扩大至2300.00万股[3] - 公司总股本由8000.00万股增加至8300.00万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%[3] - 最终发行股数2300.00万股，向战略投资者配售400.00万股，约占17.39%；向网上投资者配售1900.00万股，约占82.61%[7] 时间节点 - 超额配售选择权于2025年8月29日行使完毕[3] - 因行使超额配售选择权延期交付的300.00万股股票于2025年9月4日完成登记[5] - 保荐机构于2025年9月1日将新增股票募集资金划付给公司[7] 股东情况 - 控股股东李结平发行前持股37115040股，占比61.86%；超额配售选择权行使后持股37115040股，占比44.72%[9] - 曹云发行后（超额配售选择权行使前）持股占比18.91%，行使后占比18.23%[10] - 闫锋发行后（超额配售选择权行使前）持股占比7.67%，行使后占比7.40%[12] - 昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）发行后（超额配售选择权行使前）持股占比2.02%，行使后占比1.95%[12] 股份限售 - 高级管理人员与核心员工参与战略配售股份限售期为12个月，其余战略配售股份限售期为6个月[6] - 发行人上市当年、第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，分别延长股东届时所持股份锁定期限24个月、12个月、12个月[10][11] - 若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为，自行为被发现后6个月内，股东自愿限售股份；若股东本人涉嫌，自行为被发现后12个月内自愿限售股份[10][11][12] - 自公司股票在北交所上市之日起6个月内，出现特定收盘价情况，股东股份锁定期自动延长6个月[10][11][12] 其他股东 - 平安证券鼎佳精密员工参与北交所战略配售集合资产管理计划行使后持股1,500,000股，占比1.81%，限售12个月[14] - 多家私募基金发行后（超额配售选择权行使后）持股及占比情况，限售6个月[14][15] 股份数量 - 本次发行前公司股份数量为60,000,000股，发行后（超额配售选择权行使前）为80,000,000股，行使后为83,000,000股[16][17] - 限售股份本次发行前数量为60,000,000股，发行后（超额配售选择权行使前）为61,000,000股，行使后为64,000,000股[16] - 无限售流通股本次发行后（超额配售选择权行使前）数量为19,000,000股，行使后为19,000,000股[17]