证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-093 苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制度 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 承诺管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.10：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 ...

会议审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订股东会议事规则议案，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，法定情形2个月内召开[5] - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9][10] 召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向北交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10][11] - 董事会等有权提提案，股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会20日前通知，临时股东会15日前通知[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不变更[15] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前至少2个交易日公告说明[15] - 现场会议地点无正当理由不变更，变更提前至少2个交易日公告说明[17] 投票相关 - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 关联交易决议由非关联股东以有表决权股份数过半数通过[22] - 公司相关方可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿，除法定条件外无最低持股比例限制[23] - 特定情况选举董事、独立董事采用累积投票制[23] - 股东违规买入超比例股份36个月内无表决权且不计入出席总数[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[27] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[28] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 规则自股东会审议通过生效，原规则废止[31]

会议决策 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议通过修订总经理工作细则议案[2] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 董事会授权 - 总经理可批准交易涉及资产总额低于公司近一期经审计总资产10%事项[8] - 总经理可批准交易成交金额低于公司近一期经审计净资产10%或不足1000万元事项[8] - 总经理可批准交易标的营收、利润、净利润低于公司近一年经审计对应指标10%或不足规定金额事项[8] 关联交易批准 - 总经理可审议批准公司与关联自然人成交金额低于30万元关联交易[9] - 总经理可审议批准公司与关联法人成交金额在300万元以下或占公司近一期经审计总资产比例低于0.2%关联交易[9]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-086 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关法律、法规、规范性文件以及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-111 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.12：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-108 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.09：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士，职工超300人设1名职工代表董事，下设4个专门委员会[7] - 专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] 会议规则 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订董事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[2] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知；临时会议原则提前3日通知，特殊情况不限[12][15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[13] 审议权限 - 董事会审议批准交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况提交股东会[8] - 公司提供财务资助需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] - 公司提供担保须经出席董事会会议2/3以上董事同意[9] - 董事会审议关联交易，与关联自然人成交金额30万元以上等情况达股东会权限应提交[9] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过；审议担保事项议案需2/3以上出席董事同意，超权限报股东会[31] 其他规定 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换；独立董事则30日内提议解除职务[21] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[23] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事提再次审议条件[31] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[34]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-089 苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.06：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准 履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、 董事 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-104 苏州鼎佳精密科技股份有限公司提名委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.05：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司提名委员会 工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-113 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 ...