新产品和新技术研发 - 公司获新能源硅胶密封垫自动化点胶热压设备发明专利[2] - 专利申请日2023年07月24日，授权公告日2025年09月30日[2] - 该专利可提升设备适应性，避免人工点胶等问题[2]

上市与股本 - 公司于2025年7月31日在北交所上市，首次发行2300.00万股[5] - 公司注册资本8300.00万元，已发行股份8300.00万股[6][12] - 设立时发行6000.00万股，面额股每股1元[11] 股东信息 - 发起人李结平、曹云、闫锋分别持股61.8584%、25.2117%、10.2302%[15] - 昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）持股2.6997%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%[12] - 收购本公司股份，合计不超已发行股份10%[17] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份可查会计账簿等[24][25] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份可请求审计委员会诉讼[27][28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位承担连带责任[28] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足2/3等情形2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[36] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东会批准[37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[119] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知[93] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[94] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[111] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[117] - 公司最近3年现金分红累计利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[120] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[121] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 本章程经股东会审议通过于2025年9月19日起生效实施[150][151]

会议信息 - 2025年第二次职工代表大会9月19日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，出席和授权出席40人[2] 人事变动 - 公司不再设监事会和监事，免去朱亮职工代表监事职务[4] - 推选朱亮为公司第二届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》同意40票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

人员变动 - 闫锋于2025年9月19日辞去非独立董事等职务，因公司治理结构调整[2][4] - 2025年9月19日选举朱亮为第二届董事会职工代表董事[2][5] 股权情况 - 闫锋直接持股6138120股，占7.40%，间接持股600000股，占0.72%[4] 委员会调整 - 2025年9月19日审议通过调整战略委员会委员议案[2][6] - 调整后成员为李结平、岳中泉、朱亮，李结平为主任委员[7]

人事变动 - 闫锋自2025年9月19日起不再担任董事[2] - 闫锋离任后继续担任公司业务副总经理职务[2] 股权情况 - 闫锋直接持有公司股份6138120股，占公司股本的7.40%[2] - 闫锋通过资管计划间接持有公司股份600000股，占公司股本的0.72%[2] 影响说明 - 本次辞职未导致董事会人数等不合规情况[3] - 闫锋辞去董事职务不会对公司日常经营产生不利影响[5]

人事变动 - 公司2025年9月19日召开第二次职工代表大会，选举朱亮为职工代表董事，任职生效[2] 持股情况 - 朱亮间接持有公司股份213,128股，占公司股本的0.26%[2] 个人履历 - 朱亮1984年10月出生，大专学历[6] - 2003 - 2009年任景嘉电子绝缘材料有限公司销售员[6] - 2009 - 2010年任昆山维智电子有限公司销售员[6] - 2010年至今历任公司多职，2021 - 2025年任监事会主席等职[6]

会议基本信息 - 会议于2025年9月19日召开[2] 参会情况 - 5位股东出席股东会，持60,000,100股，占比72.29%[3] - 0位股东网络投票，持0股，占比0%[3] - 7位董事、3位监事全部出席会议[3][4] 议案表决 - 多项议案同意股数60,000,100股，占比100%[5][6][10][11] 会议合法性 - 2025年第三次临时股东会各方面合法有效[15] 备查文件 - 《2025年第三次临时股东会决议》等为备查文件[16]

股东会信息 - 2025年9月4日发布召开2025年第三次临时股东会通知公告[7] - 现场会议于2025年9月19日15：00召开，网络投票时间为2025年9月18 - 19日15：00[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共5人，代表60,000,100股，占比72.29%[11] - 中小股东1人，代表100股，占比0.00%[14] 议案表决结果 - 多项议案同意股数60,000,100股，占比100%通过[19][20][21][22][24][26][27][28] - 修订《利润分配管理制度》议案中小股东同意100股，占比100%[26]

会议信息 - 会议于2025年9月19日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》[5] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事朱亮回避表决[5] - 该议案无需提交股东会审议[5]

公司决策 - 2025年9月4日公司审议通过向昆山鼎佳增资议案[3] 子公司情况 - 昆山鼎佳增资后注册资本由1000万元增至3000万元，公司仍持100%股权[3] - 2025年9月17日昆山鼎佳完成工商变更登记等并取得营业执照[4] - 昆山鼎佳成立于2003年08月18日，法定代表人为李结平[5] - 昆山鼎佳住所为昆山市张浦镇源进路68号[5]