证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-093 苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制度 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 承诺管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.10：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-084 苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.01：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会议事 规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《苏 州鼎佳精密 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-100 苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.01：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理工作 细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-086 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关法律、法规、规范性文件以及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-111 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.12：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-108 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.09：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-085 苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.02：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会议事 规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-113 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-104 苏州鼎佳精密科技股份有限公司提名委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.05：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司提名委员会 工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-089 苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.06：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准 履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、 董事 ...