资金使用 - 拟用不超2.20亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次使用6200万元，未到期余额2.12亿元，占2024年经审计净资产52.11%[3][4] 产品投资 - 委托苏州银行昆山张浦支行6200万元，预计年化收益率1.0%或2.0%或2.2%，期限25天[5] - 中信银行等多笔产品投资金额及预计年化收益率、期限[11] - 苏州银行昆山张浦支行2025年第258期6200万元产品，年化收益率2.23%，本金已收回[12] 风险控制 - 采取措施控制投资风险，独立董事等有权监督检查[8] - 投资产品安全性高、流动性好，但受市场波动影响[10]

财务业绩 - 前三季度营业收入3.34亿元，同比增长12.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5431.03万元，同比增长30.53% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润5370.80万元，同比增长23.56% [2] - 总资产达8.8亿元，较2024年末增长51.68% [5] - 归属于上市公司股东的净资产为6.90亿元，较2024年末增幅达69.61% [5] - 资产负债率（合并）为21.55%，较上年末下降8.29个百分点 [5] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税） [2] - 按总股本8300万股计算，预计派发现金红利总额达4980万元 [2] - 截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润达2.87亿元，母公司未分配利润为1.17亿元 [2] 业务与客户 - 公司是专注于消费电子功能性产品和防护性产品的"专精特新"企业 [3] - 主营业务涵盖电磁屏蔽类、粘贴组装类、绝缘精密类、纸质类和EPE类等产品 [3] - 直接服务于仁宝电脑、巨腾国际、神基股份、立讯精密、和硕科技等全球知名制造服务商 [3] - 产品最终应用于戴尔、惠普、联想、索尼等主流消费电子品牌 [3] - 外销收入占比近半，且保持持续增长 [3] 生产运营模式 - 公司坚持"以销定产、以产定购"模式 [3] - 依托自主研发与项目制管理，持续推动产品迭代与工艺升级 [3] - 通过全资子公司布局昆山、重庆、越南等地，形成区域协同与成本优势 [3] - 采用外协加工与自主生产相结合的模式，灵活应对订单波动 [3] 研发与技术 - 前三季度投入研发费用1677.24万元 [4] - 公司及子公司今年以来新增发明专利7项 [4] - 截至6月末，公司已拥有专利212项，其中发明专利23项，实用新型专利189项 [4] - 控股子公司昆山飞博特MIM在线换模机构技术获得发明专利证书 [4] 行业背景与前景 - 消费电子向智能化、轻薄化、高性能方向发展，功能性及防护性产品需求持续增长 [1] - 金属粉末注射成型技术（MIM）在消费电子、汽车工业领域应用渐趋成熟 [4] - 未来人形机器人、AI终端设备、智能穿戴设备等行业发展将提升对高精度、高复杂性零件的需求 [4] - MIM工艺被特斯拉、宇树、智元等公司采用 [4]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年11月12日15:00召开，网络投票11 - 12日15:00[6] - 会议地点为江苏省昆山市张浦镇源进路68号二楼会议室[10] 股权与议案 - 2025年6月11日收市时登记在册普通股股东有权出席[9] - 审议公司利润分配议案，已由第二届董事会第十五次会议通过[12] 登记信息 - 登记不接受电话，网络投票按中国结算规定办理[14] - 登记时间2025年11月12日13:00 - 14:30，地点同会议地点[15][16] 联系方式 - 会议联系人张凤，电话0512 - 57250186，股东费用自理[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月27日现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是董事长李结平，列席人员是董事会秘书李水兵[2] 议案表决 - 《关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于<2025年第三季度报告>的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[6] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》表决全票通过，无需提交股东会审议[7] 公告信息 - 利润分配议案详见2025年10月28日《2025年第三季度权益分派预案公告》[5] - 2025年第三季度报告详见2025年10月28日《2025年第三季度报告》[6] - 召开2025年第四次临时股东会通知详见2025年10月28日相关公告[7]

业绩总结 - 截至2025年9月30日，合并报表未分配利润2.8748474636亿元，母公司1.1702734995亿元[2] 利润分配 - 总股本8300万股，每10股派现6元含税，预计派发4980万元[2] - 权益分派预案经2025年10月27日董事会通过，待2025年第四次临时股东会审议[3] 政策规定 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[4] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[5] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[6] - 最近3年现金分红累计不少于最近3年年均可分配利润30%[7] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红比例有不同最低要求[7] 备查文件 - 第二届董事会第十五次会议决议等为备查文件[13] - 董事会文件日期为2025年10月28日[13]

公司信息 - 公司成立于2007年11月02日，法定代表人为李结平，注册资本8300万元[5] 重庆鼎佳信息 - 重庆鼎佳成立于2011年06月25日，法定代表人为李结平，注册资本1000万元[5] 决策与变更 - 2025年9月4日通过向重庆鼎佳增资及变更公司相关信息议案[3] - 2025年10月公司和重庆鼎佳完成工商变更登记及章程备案[4]

资金使用 - 公司拟用不超2.20亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次现金管理金额21,200万元，占2024年经审计净资产52.09%[3][4] 产品详情 - 中信银行昆山支行产品12,000万元，年化1.00%-1.75%，期限30天[5] - 上海银行昆山支行产品3,000万元，年化1.00%-1.60%，期限34天[5] - 苏州银行昆山张浦支行产品6,200万元，年化0.8%或2.2%或2.4%，期限17天[5] 时间安排 - 中信银行产品起始2025年10月12日，终止11月11日[11] - 上海银行产品起始2025年10月14日，终止11月17日[11] - 苏州银行产品起始2025年10月14日，终止10月31日[11] 其他事项 - 公司跟踪产品，独立董事可监督检查并及时披露信息[9] - 现金管理产品有市场波动风险[10]

新产品和新技术研发 - 公司获新能源硅胶密封垫自动化点胶热压设备发明专利[2] - 专利申请日2023年07月24日，授权公告日2025年09月30日[2] - 该专利可提升设备适应性，避免人工点胶等问题[2]

上市与股本 - 公司于2025年7月31日在北交所上市，首次发行2300.00万股[5] - 公司注册资本8300.00万元，已发行股份8300.00万股[6][12] - 设立时发行6000.00万股，面额股每股1元[11] 股东信息 - 发起人李结平、曹云、闫锋分别持股61.8584%、25.2117%、10.2302%[15] - 昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）持股2.6997%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%[12] - 收购本公司股份，合计不超已发行股份10%[17] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份可查会计账簿等[24][25] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份可请求审计委员会诉讼[27][28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位承担连带责任[28] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足2/3等情形2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[36] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东会批准[37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[119] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知[93] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[94] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[111] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[117] - 公司最近3年现金分红累计利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[120] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[121] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 本章程经股东会审议通过于2025年9月19日起生效实施[150][151]

会议信息 - 2025年第二次职工代表大会9月19日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，出席和授权出席40人[2] 人事变动 - 公司不再设监事会和监事，免去朱亮职工代表监事职务[4] - 推选朱亮为公司第二届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》同意40票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[4]