证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-091 苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.08：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上 市 ...

制度审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订投资者关系管理制度议案，待股东会审议[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等，通过多渠道多方式沟通[6][7] 报告说明会 - 不晚于年度股东会召开日举办说明会，提前2日发通知[7][8] 责任与职责 - 董事长为第一责任人，董秘负责，明确职责和人员素质要求[9][10] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制并披露记录表[11]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-083 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事 会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债 | 有限公司（以下简称公司）、股东、职工 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 | | ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-119 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎 佳精密"）发行普通股 2,000.00 万股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简 称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 22,320.00 万元， 实际募集资金净额为 19,797.43 万元，到账时间为 2025 年 7 月 24 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为 3,063.71 万元，到账时间为 2025 年 9 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-117 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原募集资金使用 | 根据发行结果 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | | | | | 使用金额 | | 1 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公 司消费电子精密功能性器件生 | 13,722.27 | 13,722.27 | 12,722.27 | | | 产项目 | | | | | 2 | 昆山市鼎佳电子材料有限公司 包装材料加工项目 | 6,695.69 | 6,695.69 | 6,695.69 | | 3 | 消费电子精密功能件生产项目 | 5,951.97 | 5,037.62 | 3,443.18 | | 4 | 消费电子防护材料生产项目 | 3,885.8 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-116 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审计 委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净 额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00 万股， 发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到 账时间为 2025 年 ...

聘任张凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-120 苏州鼎佳精密科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 4 日 附件: 张凤女士简历 张凤女士，中国国籍，无境外居留权，1994 年 6 月出生，本科学历。2 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-121 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于追加对越南全资子公司投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》，决定在越南投资设立全资子公司越南鼎佳电子 科技有限公司（以下简称"越南鼎佳"），投资金额为 100 万美元，于 2024 年 1 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于追加投资越南鼎佳电 子科技有限公司的议案》，追加投资金额 100 万美元。 随着国际市场开拓深度和力度的增加，根据公司的战略布局的需要，为了更 快的推进越南鼎佳的建设进度，拟向越南鼎佳追加投资 260 万美元。本次追加投 资后，公司对越南鼎佳的总投资额为 460 万美元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审 计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金以增 资的方式向公司全资子公司投入，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-118 四、增资对象基本情况 五、本次增资对公司的影响 2025 年 7 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00 万股， 发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到 账时间为 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-122 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...