制度通过 - 2025年9月4日公司董事会通过《子公司管理制度》议案[2] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的下属公司[4] 制度内容 - 公司通过股东会对子公司行使权利[6] - 子公司及时报告重大事项并报审议[9] - 子公司按要求报送报表并接受审计[9] - 未经批准子公司不得对外担保[12] - 子公司规范管理募集资金[12] - 子公司关联交易按制度执行[12] - 公司对子公司实施审计监督[15] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由其批准修订解释[18]

制度修订 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议通过修订内幕信息知情人登记管理制度议案[3] - 制度经董事会审议通过之日起生效，原制度自动废止[30] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 报备要求 - 披露年报等重大事项时及时报备内幕信息知情人档案[14] - 相关重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16][19] 自查期间 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为股票买卖自查期[16] - 董事会决议披露日前6个月为重大事项相关人员自查期[16] 合并分立事项 - 继续推进需消除影响或披露特别风险提示公告[18] - 自主终止应履行程序并公告原因[18] 信息管理 - 内幕信息流转一般控制在所属部门，跨部门需批准备案[22] - 对外提供需董事会秘书批准并备案[22] 违规处理 - 违规知情人按情节处分，处罚2个工作日内报监管机构备案[27] - 股东等违规泄露信息公司保留追责权利[27] - 服务机构及人员违规公司视情节处理并追责[28]

利润分配制度修订 - 2025年9月4日董事会通过修订议案，待股东会审议[2] 现金分红比例 - 近3年现金分红累计不少于近3年年均可分配利润30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 差异化现金分红 - 各年度施行以一次为限，规模有下限要求[10] 审议与执行 - 董事会、股东会审议有表决要求[12][15] - 方案确定后2个月内完成派发[12]

制度修订 - 2025年9月4日公司董事会通过修订董事会秘书工作制度议案[2] 任职限制 - 有经济犯罪等情况一定期限内不得担任董秘[6] 聘任终止 - 董秘出现禁止情形等公司应终止聘任[12] 空缺处理 - 董秘空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13]

制度审议 - 2025年9月4日公司二届十三次董事会通过离职管理制度议案，表决7同意0反对0弃权[3] 任职与离职 - 特定情形人员不得任董高，任职出现该情形将被解职[8][9] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同，任期届满未改选原人员续履职，公司60日内补选[9][10] 离职交接 - 董高离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 审计与追责 - 涉重大事项可启动离任审计，未履行承诺公司有权索赔[9][12] - 公司发现未履约情形，董事会审议追责方案，追偿含直接损失[16] 竞业与复核 - 离职董高竞业禁止2年，任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[16] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会批准、修订和解释[18][19]

制度制定 - 2025年9月4日通过《苏州鼎佳精密科技股份有限公司舆情管理制度》议案[2] 制度内容 - 适用于公司及子公司，舆情分重大和一般[4][5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应等，一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[8][9] 保密要求 - 内部人员等对舆情负有保密义务，违规追责[11]

薪酬制度审议 - 2025年9月4日董事会审议通过薪酬管理制度议案，需提交股东会[3] 薪酬确定与管理 - 以公司经营与综合管理考核确定董事、高管薪酬[6] - 薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事固定津贴，不参与绩效[10] - 内部董事按岗位执行，或发津贴[10] - 高管年薪制，含基本工资和绩效[10] 薪酬调整与变动 - 岗位变动等按任免时间算当年薪酬[13] - 特定情形可降薪或不发绩效[13] - 薪酬体系随发展调整，审批有规定[15]

制度审议 - 2025年9月4日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过重大信息内部报告和保密制度议案[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[9] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的营收占公司经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 与关联自然人拟发生交易金额在30万元以上需报告[10] - 与关联法人成交金额占经审计总资产0.2%以上且超300万元需报告[10] 诉讼报告标准 - 涉案金额超1000万元且占经审计净资产绝对值10%以上的诉讼需报告[10] 重大信息报告流程 - 持有5%以上股份股东或实控人应主动告知重大信息[13] - 报告人员知悉信息后先联系董秘并24h内交书面文件[9] - 董秘分析判断信息，需披露则组织编制并审核[10] - 报送材料包括事项原因、协议、批文等[11] 信息报告责任 - 各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人[13] - 报送资料需第一责任人签字后送交董秘[14] 其他规定 - 公司实行重大信息实时报告制度[12] - 董秘定期或不定期对报告义务人员培训沟通[15] - 未及时上报追究相关人员责任[16] - 公司人员对未公开信息严格保密[21] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会批准、修订和解释[20][21][24]

审计委员会组成与选举 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事会过半数选举产生，任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会[8] - 监督外部审计机构聘用，提议聘请或更换需全体成员过半数同意[8] - 指导和监督内部审计工作，内部审计机构向其报告[11] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 监督指导内部控制检查和评价，出具书面评估意见[13] - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[16] - 有权检查财务、监督董高行为等[13] - 可接受特定股东书面请求向法院诉讼[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[19] - 会议前3天通知全体委员，决议须全体委员过半数通过[19] 临时股东会相关 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[20] - 临时股东会在提议召开之日起两个月内召开[20] 其他 - 会议文件保存期限为十年[21]

制度审议 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议通过《内部审计制度》议案，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[2] 审计检查与报告 - 审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[9] - 每季度报告内部审计计划执行情况和问题[11] - 会计年度结束前提交次年计划，结束后提交年度报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计流程 - 审计结束30日内出具报告，被审单位3日内提意见，逾期视同无异议[21] - 被审计单位有异议可7日内向审计委托人提出[21] 审计事项 - 对重要对外投资等事项及时审计[14][15][16] - 审计募集资金关注存放等方面[17][18] - 审计业绩快报关注会计准则等方面[21] - 审计信息披露制度关注制度制定等方面[18][19] 其他 - 审计部拟定计划经审计委员会审定执行[21] - 对履职人员表彰奖励，违规人员追究责任[24][26] - 制度经董事会通过生效，由董事会批准、修订和解释[26]