公告编号：2023-150 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表及其附注进行了审 ...

关于实际控制人签署一致行动协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人邱昆、解军、 付美于 2023 年 11 月 22 日签署《<一致行动协议>之补充协议》（以下简称"补充协 议"）。截至 2023 年 11 月 20 日，邱昆直接持有公司 10,878,430 股股份，占公司股 份总数的 20.4597%，解军直接持有公司 7,164,459 股股份，占公司股份总数的 13.4746%，付美直接持有公司 6,696,260 股股份，占公司股份总数的 12.5941%， 一致行动人合计持有公司 46.5284%的股份。在此之前，各方于 2020 年 2 月 20 日共同签署《一致行动协议》，有效期五年，现各方均愿意持续在公司经营发展、 公司治理和其他重大决策事项上保持一致行动，持续保持在公司的一致行动关系。 本次签署的补充协议具体情况如下： 公告编号：2023-148 一、签署协议基本情况 证券代码：831490 证券简 ...

上市进展 - 2023年9月25日通过四川监管局辅导验收[2] - 2023年9月25日报送北交所上市申报材料[3] - 2023年9月27日申请获北交所正式受理[3] - 2023年10月27日收到北交所《审核问询函》[4] 其他情况 - 公司股票因上市相关事项继续停牌[6] - 上市事项存在无法通过审核或注册等风险[6]

成都成电光信科技股份有限公司并广发证券股份有限公司: 现对由广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问 询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提 交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 一、基本情况 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 一致行动关系及控制权稳定性 3 | | 二、业务与技术 3 | | | 问题 | 2. 补充说明业务模式相关情况 3 | | 问题 | 3. 技术先进性与市场空间 6 | | ...

公告编号：2023-146 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于公司及相关责任人收到自律监管措施警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对成都成电光信科技股份有限公司及相关责任主体 采取自律监管措施的决定》 收到日期：2023 年 10 月 19 日 生效日期：2023 年 10 月 17 日 作出主体：全国股转公司 措施类别：自律监管措施 违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 成都成电光信科技股份 | 挂牌公司或其子公司 | 挂牌公司 | | 有限公司 | | | | 邱昆 | 董监高 | 董事长 | | 付美 | 董监高 | 财务负责人、董事会秘书 | 违法违规事项类别： 信息披露违规 公告编号：2023-146 （一）违法违规事实： 成电光信于 2023 年 8 月 16 日披露了《前期会计差错 ...

全国股转公司自律监管措施决定书 股转挂牌公司管理一函〔2023〕116 号 关于对成都成电光信科技股份有限公司 及相关责任主体采取自律监管措施的决定 当事人： 成都成电光信科技股份有限公司（简称成电光信），住所地： 四川省成都市高新区天辰路 88 号。 经查明，成电光信存在以下违规事实： 成电光信于 2023 年 8 月 16 日披露了《前期会计差错更正公 告》，对 2020 年、2021 年、2022 年年度报告中涉及的会计差错 - 1 - 更正事项进行说明。其中，公司调整影响 2020 年净利润-851.81 万元，调整前净利润为 471.20 万元，调整后净利润为-380.60 万 元，调整比例为-180.77%；影响期末净资产-4,137.76 万元，调整 前净资产为 10,741.91 万元，调整后净资产为 6,604.15 万元，调 整比例为-38.52%。成电光信上述行为违反了《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年 1 月 3 日发布， 以下简称《信息披露规则》）第三条的规定，构成信息披露违规。 针对上述违规行为，董事长邱昆、财务负责人兼董事会秘书 付美未能忠实、勤勉地 ...

北京君嘉律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司股票 补充法律意见书（三） 中国·北京 二〇一四年十一月 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 北京君嘉律师事务所 补充法律意见书 北京君嘉律师事务所 致成都成电光信科技股份有限公司： 北京君嘉律师事务所依法接受贵公司的委托，作为本次公司申请股票挂牌并公 开转让的特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、 《业务规则》和相关法律、行政法规以及其他规范性文件，以及本所与公司签订的 《聘请专项法律顾问协议书》为贵公司提供法律服务。 本所根据全国股份转让系统公司口头反馈意见，按照律师行业公认的业务标准、 执业规范、职业道德准则和勤勉尽责的精神，在对公司提供的文件材料进行核查和 验证的基础上，就口头反馈意见中需由律师核查、发表意见的有关法律事项出具《北 京君嘉律师事务所关于成都成电光信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书（三）》（以下简称"《补充法律意见书 （三）》"）。 《补充法律意见书（三）》是对本所出具的《北京君嘉律师事务所关于成都成 电光信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一四年十一月 成都成电光信科技股份有限公司 公开转让说明书 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 成都成电光信科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、技术不成熟的风险 航空机载 FC 网络作为新一代先进的机载网络技术，已在国外多型飞机上得 以运用，在我国属于新兴技术。目前国内航空机载总线网络主要以 1553B 总线 等技术为主，鉴于机载航空系统综合技术日趋复杂，对机载总线网络技术提 ...

华西证券股份有限公司关于推荐 成都成电光信科技股份有限公司股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系 统公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称"《业 务规则》"），成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"、"股份公 司"或"公司"）就其股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称"全国股 份转让系统"）公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向华西证券股 份有限公司（以下简称"华西证券"）提交了挂牌申请。 根据《推荐规定》对内核的要求，内核成员经审核讨论，对成电光信本次挂 牌申请出具如下审核意见： （一）项目小组已严格按照《工作指引》的要求进行了尽职调查。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定（试行）》（以下简称"《推荐规定》"）、《全国中小企业股份转让系统 主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称"《工作指引》"））的要求，华西 证券对成电光信的公司业务、公司治理、公司财务和公司合法合规等事项进行了 尽职调查，对成电光信申请股票在全国股份转让系统挂 ...

成都成电光信科技股份有限公司章程（草案） 成都成电光信科技股份有限公司 章程（草案） 二〇一四年七月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 信息披露和投资者关系管理 ...