2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2021-022 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的 ...

公告编号：2021-024 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司会计政策变更公告 1.变更前采取的会计政策： 财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租 赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称"新租赁准则"），并要求在境内外同时上 市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报 表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更原因及合理性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2021 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 四、监事会对于本次会计政策变更的意见 本次公司会计政策是根据财政部相关文件要求进 ...

公告编号：2021-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面通知及电子邮件 方式发出 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）会议召开情况 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7 ...

成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 公告编号：2022-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29 日以电子邮件、书面 通知的方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公 ...

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-003 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， ...

公告编号：2022-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 31 日审议并通过《关于免去郭明博先生第三届监事会监事的议案》《关于提名 王爽先生为第三届监事会监事候选人的议案》。 提名王爽先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起计算，至第三 届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议 案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会 ...

公告编号：2022-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事郭明博因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去郭明博先生第三届监事会监事的议案》 1.议案内容： 因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事。 公告编号：2022-001 ...

公告编号：2022-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,588,115 股，占公司有表决权股份总数的 60.61%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 公告编号：2022-005 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金钰因外地办公缺席； 2.公司在任监事 6 人，列席 2 人，监事王继岷、李建建、蒋向东、郭明博因 工作原因 ...

公告编号：2022-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建立 完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《成都成 电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 ...

公告编号：2022-019 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，建立 科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中 小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《成都成电光信科技股份有 ...