公告编号：2022-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建立 完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《成都成 电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 ...

公告编号：2022-019 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前， 应当先用当年利润弥补亏损。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，建立 科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中 小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《成都成电光信科技股份有 ...

公告编号：2022-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （http://www.neeq.com.cn） ...

公告编号：2022-022 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由六名监事组成，其中股东监事四名、职工监事二名。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的 监督机构，对股东大会负责，根据公司章程行使职权。 第三条 监事会的职权： 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信 ...

公告编号：2022-011 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度 实现归属于母公司所有者的净利润2,119.08万元，累计未分配利润5,502.60万元。 因公司经营规模扩大，产品逐渐向批量供货过渡，投产规模将会持续增大，客户 结算周期将会较大增长，对公司自有现金要求高，公司为保障经营流动资金充足， 故提议 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。 一、权益分派预案情况 根据公司 2022 年 4 月 29 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并 报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 55,026,038.15 元。 成都成电光信科技股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,115,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为 ...

公告编号：2022-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室。 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-021 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有 ...

公告编号：2022-023 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股东大会 于 2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一 会议室以现场方式召开。公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

公告编号：2022-010 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 主要交易内容 | 预计 2022 | 年 | （2021）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | | | | | | | | 料、燃料和 | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 出售产品、 | | | | | | | | 商品、提供 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 委托关联人 | | | | | | | | 销售产品、 ...

公告编号：2022-015 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，明确股东 大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决 策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等相关法律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公 ...

公告编号：2022-017 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 承诺管理制度 第二条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等 各项承诺事项，应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业 务规则的要求。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担 保责任等（如有） ...