成都成电光信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2022-020 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公 司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》《成都成电光信科技股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本办法 。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、监事和管 理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。 ...

公告编号：2022-022 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由六名监事组成，其中股东监事四名、职工监事二名。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的 监督机构，对股东大会负责，根据公司章程行使职权。 第三条 监事会的职权： 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信 ...

公告编号：2022-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （http://www.neeq.com.cn） ...

公告编号：2022-014 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九十七条 | 公司设董事会。董事会 | 第九十七条 公司设董事会。董事会 | | 由六名董事组成，由股东大会选举产 | | 由五名董事组成，由股东大会选举产 | | 生，对股东大会负责。 | | 生，对股东大会负责。 | | 第一百〇二条 | 董事会对收购和出售 | 第一百〇二条 董事会对收购和出售 | | 资产、资产置换、银行借款、对外投资、 | | 资产、资产置换、银行借款、对外投资、 | | 资产抵押、对外担保、关联交易等事项 | | 资产抵押、 ...

北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2022]D00012 号 致：成都成电光信科技股份有限公司 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都成电光信科技 股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2021 年年度股东大会会议，并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1. 贵公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn/）刊载的《成都成电光信科技股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会通知公告》（以下简称"《股东大会通知》"）； 根据贵公司公告的《董事会决议》《监事会决议》《股东大会通知》，本次 股东大 ...

公告编号：2022-023 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度股东大会 于 2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一 会议室以现场方式召开。公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

关于对成都成电光信科技股份有限公司的 成都成电光信科技股份有限公司（成电光信）董事会、四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在挂牌公司 2021 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、会计政策变更 2022 年 4 月 28 日，你公司召开第三届董事会第十次会议、第三 届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具 体调整事项为：将收入确认由采用完工百分比法确认收入变更为公司 在软件等技术开发完工并向客户完成交付取得客户确认的验收资料 后作为技术开发收入的确认时点，一次性确认技术开发收入的实现。 请你公司说明： （1）在原收入确认政策和新收入确认政策分别一贯执行的两种 情形下，公司 2019 至 2021 年的营业收入、净利润、收入增长率及复 合增长率情况； （2）2020 年新收入准则实施后，你公司继续按完工百分比法确 认收入是否符合新准则关于时段法确认收入的条件，本次调整是否存 在以会计政策变更替代会计差错更正的情形。 请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述问题 发表意见。 2、关于毛利率 年报问询函 公司一部年报问询函【2022】第 040 号 3、关于存 ...

公告编号：2022-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 2. 会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电子邮件、书面 通知的方式发出 5.会议主持人：邱昆 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公告编号：2022- ...

公告编号：2022-017 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 承诺管理制度 第二条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等 各项承诺事项，应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业 务规则的要求。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担 保责任等（如有） ...

公告编号：2022-018 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加 强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现 公司诚信自律、规范运作，提升公司内在价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全 国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法 ...