公告编号：2021-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 徐枫先生因个人原因申请辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 徐枫先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 徐枫先生的《辞职申请书》。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2021-016 成都成电光信科技股份有限公司 （一）基本情况 本公司董事会于 2021 年 8 月 11 日收到董事徐枫先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事会 2021 年 8 月 12 日 ...

股份变动 - 2021年7月29日成都隼睿减持公司股份1000000股[2] - 减持后直接持股比例从10.15%变为8.23%[2] - 减持后合计持股比例从51.50%变为49.58%[2] 其他 - 本次变动不影响大股东、实控人[5] - 2021年8月24日发布权益变动报告书[5]

公告编号：2021-017 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司权益变动报告书 成都隼睿投资合伙企业（有限合伙）的主要负责人，保证本权益变动报告书 内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、信息披露义务人基本情况 公告编号：2021-017 （二）信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写 1、一致行动主体包括：邱昆、解军、付美； 2、一致行动人关系构成的认定依据： √签订协议 □亲属关系 □其他 3、一致行动人关系的时间期限：（5）年自 2020 年 2 月 20 日至（2025）年（2） 月（19）日； 4、其他应披露的事项：信息披露义务人系公司实际控制人邱昆、解军、付美共 同出资、控制的合伙企业，本次权益变动前直接持有公司股份 5,290,000 股， 占比 10.15%。邱昆、解军、付美三人通过签订一致行动人协议，合计控制公司 股份 51.50%，为公司的共同实际控制人。 （一）合伙企业填写 企业名称 成都隼睿投资合伙企业（有限合伙） 合伙类型 有限合伙 实 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-025 公告编号：2021-025 过人民币 1,000.00 万元（累计不超过 3,000.00 万元）的贷款授信额度用于补充 流动资金，年利率不超过 4.35%，授信期限一年。本次授信由成都中小企业融资 担保有限责任公司（以下简称"中小担"）提供连带责任保证担保，公司实际控 制人邱昆、解军、付美三人及其配偶无偿向银行提供信用担保，向中小担提供信 用反担保，同时公司可以应收账款（不超过借款金额）向中小担提供质押反担保。 公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。 上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、利率、期限等最 终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出 ...

会议信息 - 董事会会议于2021年8月27日在四川成都召开[3][5] - 8月17日发出会议通知，应出席董事5人，均出席或授权出席[3][4] 议案表决 - 《关于2021年半年度报告的议案》等两议案表决全票通过[6][7] 报告披露 - 《成电光信2021年半年度报告》等两文件8月30日披露[6][7]

会计政策变更 - 变更日期为2021年1月1日[2] - 变更前采用旧规定，变更后采用新租赁准则[2] - 2021年8月27日董事会、监事会审议通过变更议案[4][5] - 新准则自2021年1月1日起执行，无需追溯调整[8]

监事会会议信息 - 2021年8月27日在成都召开监事会会议[3] - 应出席6人，出席和授权出席6人[4] - 会议由王琳主持，现场方式召开[3] 议案表决结果 - 《关于2021年半年度报告的议案》全票通过[6] - 《关于公司会计政策变更的议案》全票通过[7] 信息披露 - 2021年半年度报告8月30日披露[5] - 会计政策变更公告8月30日披露[7]

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-003 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， ...

人事变动 - 2022 年 3 月 31 日审议通过免去郭明博监事、提名王爽为监事候选人议案[2] - 郭明博、王爽均持股 0 股，占股本 0%[2] - 任免尚需股东大会审议，通过后生效[2] 新监事信息 - 王爽 1993 年 6 月出生，西南财大金融学硕士[3] - 曾就职于深圳福鹏、现就职于成都高投任投资经理[4] 影响说明 - 本次任免合规，利于规范运作，无不利影响[6]

公告编号：2022-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事郭明博因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去郭明博先生第三届监事会监事的议案》 1.议案内容： 因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事。 公告编号：2022-001 ...