公告编号：2022-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室。 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-021 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有 ...

公告编号：2022-010 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 主要交易内容 | 预计 2022 | 年 | （2021）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | | | | | | | | 料、燃料和 | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 出售产品、 | | | | | | | | 商品、提供 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 委托关联人 | | | | | | | | 销售产品、 ...

公告编号：2022-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司会计政策变更公告 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更为更加谨慎、恰当地反映出公司的经营收入情况，符合有 关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 公告编号：2022-012 二、表决和审议情况 2022 年 4 月 28 日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2021 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本公司的软件是根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务 进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开 发出来的软件不具有通用性。公司的技术开发服务业务在资产负债表日技术开发 服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入、劳务的 ...

公告编号：2022-011 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度 实现归属于母公司所有者的净利润2,119.08万元，累计未分配利润5,502.60万元。 因公司经营规模扩大，产品逐渐向批量供货过渡，投产规模将会持续增大，客户 结算周期将会较大增长，对公司自有现金要求高，公司为保障经营流动资金充足， 故提议 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。 一、权益分派预案情况 根据公司 2022 年 4 月 29 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并 报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 55,026,038.15 元。 成都成电光信科技股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,115,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为 ...

公告编号：2022-013 证券代码：831490 证券简称：成电光信主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2021 年 1 月 1 日 公司应收账款按信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对 照表如下： | 账龄 | 计提比例（%） | | --- | --- | | 6个月以内 | | | 7-12个月 | 5.00 | | 1-2年 | 10.00 | | 2-3年 | 30.00 | | 3-4年 | 50.00 | | 4-5年 | 80.00 | | 5年以上 | 100.00 | 2.变更后采取的会计估计 公告编号：2022-013 | 组合名称 | 计提方法 | | --- | --- | | 合并范围内关联方组合 | 不计提 | | 外部客户账龄组合 | 按账龄分析法计提 | 变更后公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下： 公司应收账款按信用风险特征组合的账龄 ...

公告编号：2022-015 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，明确股东 大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决 策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等相关法律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公 ...

公告编号：2022-030 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本公司监事会于 2022 年 7 月 5 日收到监事王继岷先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 467,500 股，占公司股本的 0.8971%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（技术总监）职务。 （二）辞职原因 王继岷先生因个人原因，辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王继岷先生辞去监事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 王继岷先生向监事会递交的辞呈。 成都成电光信科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2022-030 成都成电光信科技股份有限公司 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:（028）85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 成都成电光信科技股份有限公司 前期差错更正情况专项说明 川华信综 A(2022) 第 0185 号 目录: | 防伪编号:0282022060214073056回 250 | | --- | | 报告文号:川华信综A(2022)第0185号 | | 成都成电光信科技股份有 委托单位: | | 限公司 | | 成都成电光信科技股份有 被审单位名称: | | 限公司 | | 营业执照号码:9151010057463511XR | | 四川华信(集团) 会计师 事务所名称: | | 事务所(特殊普通合伙) 防伪二维码 | | 报告日期:2022-06-30 | | 报备时间: 2022-06-30 14:35 | | 被审单位所在地:成都 | | 签名注册会 ...

公告编号：2022-027 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事王爽因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项 ...

公告编号：2022-029 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-029 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体 ...