成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-065 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于2023年第三批创新层进层决 定的公告》（股转公告[2023]200号）。 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 18 日 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年5月18日在全国中小 企业股份转让系统官网上发布的《关于2023年第三批创新层进层决定的公告》（股 转公告[2023]200号），成都成电光信科技股份有限公司符合《全国中小企业股份 转让系统分层管理办法》第七条第一项和第二项的规定，按照市场层级调整程序， 公司自2023年5月19日起进入创新层。 特此公告。 二、备查文件 成都成电光信科技股份有限公司 ...

成都成电光信科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 公告编号：2023-068 公告编号：2023-068 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | | 4、限制性股票 | 1,055,000 | 1.9842% | | 5、其他 | 0 | 0% | | 有限售条件股份合计 | 22,566,464 | 42.4421% | | 总股本 | 53,170,000 | 100% | 四、其它情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 467,500 股，占公司总股本 0.8793%，可交易 时间为 2023 年 6 月 1 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 董 ...

北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《公司法》《公司章程》的要求,对贵公司本次会议 所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 1 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0020 号 致: 成都成电光信科技股份有限公司 (贵公司) 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2022年年度股东大会（以下 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-069 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-069 方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督 导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无 异议函后，华西证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议的召开符合《公司法》和 ...

本公司已于 2023 年 6 月 19 日与成电光信签署了《持续督导协议书》。全国 中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 7 月 5 日向成电光信出具了《关 于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自 该函出具之日起生效。 本公司声明：本公司已对成电光信业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的 信息披露情况进行必要的调查，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的 相关要求及规定，本公司将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担 相应的责任。 特此公告。 广发证券股份有限公司 2023 年 7 月 7 日 广发证券股份有限公司 关于与成都成电光信科技股份有限公司 签署持续督导协议的公告 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"或"挂牌公司"） 于 2014 年 12 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称： 成电光信，证券代码：831490。 通过与成电光信友好协商，广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"） 欲承接其主办券商工作，并对其履行持续督导职责。为此，本公司成立了专门的 项目小组，对成电光信自挂牌以来的公司业务、公司治理、财 ...

公告编号：2023-072 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会于 2023 年 6 月 15 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方 ...

公告编号：2023-073 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 考虑到公司战略发展和未来资本化运作的需要，经与华西证券充分沟通与友 好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时， 由广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）承接主办券商并履行持续督 导义务。 公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任 成都成电光信科技股份有限公司 变更持续督导主办券商公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更持续督导主办券商的情况说明 变更日期：2023 年 7 月 5 日； 原主办券商：华西证券； 变更后主办券商：广发证券； 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：成电光信，证券代码：831490， 并纳入非上市公众公司监管。 自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照 法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，结合成都成电光信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的业务发展情况，公司向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司申请了行业分类变更。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于所属行业变更的公告 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-071 董事会 2023 年 6 月 13 日 经审核批准，公司在全国中小企业股份转让系统中所属的管理型行业分类由 "信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息 系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）"变更为"制造业（C）-计 算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电 子设备制造（C3990）"；投资型行业分类由"信息技术（17）-软件与服务（1710） -信息技术服务（171011）-信息科技咨询和系统集成服务（17101110）"变 ...

公告编号：2023-098 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 累积投票实施细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 累积投票实施细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东选择董事、监事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关等法律、法规、规范性文件和《成都成电 光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东 ...

公告编号：2023-076 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》（如适用） 1.议案内容： 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 公告编号：2023-076 ...