公告编号：2023-128 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》及《成都成电光信科技股份有限公司章程》等有关法律法规和 规章制度的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部的职责和权限、内部审计工作的内容及工作程序、 审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第二章 内部审计机构及人员职责 第三条 公司设立内部审计部，配 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-122 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（北京证券交易所上市后适用） 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 ...

关于成都成电光信科技股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 +86(010)6554 2288 索引 页码 会计差错更正专项说明的鉴证报告 会计差错更正专项说明 1-8 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 关于成都成电光信科技股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0415 成都成电光信科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司)管 理层编制的《成都成电光信科技股份有限公司会计差错更正专项说明》(以下简称专项说 明)进行专项鉴证。该专项说明中所述成电光信公司会计差错更正事项,涉及2022年度、 2021年度、2020年度公司财务报表,我们对2022年度、2021 年度、2020年度公司财务报 表会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 根据《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关 披露》(2018年修订)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准确 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 3 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-11 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9 86(010)6554 7190 86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAG1B0241 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年3月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 成电光信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对成电光信公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 certified public accountants 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表 ...

1. 本次发行的招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏； 2. 若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失； 3. 若有权部门认定本公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，本公司将依法回购本次发行的全部新股；本公司将在上述事项认定后 10 个 交易日内根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经 相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关 规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于本次发行的发行价格与按 照股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息之和； 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-088 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-086 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于未能履行公开承诺事项的约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司约束措施及承诺 本公司成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"），本公司承诺如下： 为保证公司能够切实履行在公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中 所作出的全部公开承诺事项，保护广大中小投资者的利益，公司作为发行主体， 承诺如下：公司将严格履行就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受 社会监督。如公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行有关承诺（因相关 法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的 除外）的，将采取以下措施： 1. 公司将在中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向 股东和社会公众投资者公开道歉； ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-087 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司措施及承诺 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"），为降低本次公开发行股票发行人即期回报摊薄的风险及提高未来的 回报能力，发行人拟采取以下措施填补被摊薄即期回报。 1. 优化资本配置，提升资本使用的有效性及合理性 公司为提高资本使用效率，将对资本进行合理、科学、有效配置，实现公 司发展最大化的资本配置，使募集资金尽快获得投资回报，降低上市后即期回 报被摊薄的风险。同时，公司将引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户 结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提 高资本使用的有效性和合理性。 2. 进一步完善利润分配制度，强化投资者 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-080 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发票股票并在北京证券交易所上 市后三年股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立、健全成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 回报机制，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，综合考虑公司盈利能力、未来发展 规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《成都成电光信科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、 制定本规划的原则 本规划制定的原则为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战 略的实际 ...

公告编号：2023-081 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件成立的股份 有限公司。 公司的英 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-085 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-085 关于公司上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保护投资者利益，进一步明确上市后三年内公司股价低于本次发行价格或每股净资 产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证券监督管理 委员会"）发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关要求，成都成电光 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订预案如下： 一、 触发稳定预案的条件 （一）自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股 票出现连续10个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公 司将根据届时有效的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及 ...