公告编号：2023-098 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 累积投票实施细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 累积投票实施细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东选择董事、监事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关等法律、法规、规范性文件和《成都成电 光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东 ...

公告编号：2023-129 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 30 日 15:00—2023 年 8 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 对外投资管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 对外投资管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司对外进行的投资行为。即公司用 货币资金、其他货币性资产以及经评估后的实物、知识产 ...

公告编号：2023-121 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（北京证券交易所上市后适用） 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 ...

一、 基本情况 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 公告编号：2023-130 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。 上述议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 所上市的具体方案如下： （1）本次发行股票的种类： 人民币普通股。 （2）发行股票面值： 每股面值为 1 元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于（1,000,000）股且不超过 （9,200,000）股。 （4）定价方式： 通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网 下询价方式确定 ...

公告编号：2023-096 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件 及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以 ...

成都成电光信科技股份有限 公司公告编号：2023-078 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 经审查相关材料，我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所成功上市后，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由公司发行前的 老股东和发行完成后新增加的股东依其持股比例共同享有，兼顾新老股东的利 益，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 成都成电光信科技股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 8 月 15 日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立 董事，根据《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立 判断的立场，对本次董事会审议的相关议 ...

公告编号：2023-093 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机 制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《成都成电光 信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，并结合公司 实际情况，特制定本管理制度。 第三条 ...

关于成都成电光信科技股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 +86(010)6554 2288 索引 页码 会计差错更正专项说明的鉴证报告 会计差错更正专项说明 1-8 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 关于成都成电光信科技股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0415 成都成电光信科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司)管 理层编制的《成都成电光信科技股份有限公司会计差错更正专项说明》(以下简称专项说 明)进行专项鉴证。该专项说明中所述成电光信公司会计差错更正事项,涉及2022年度、 2021年度、2020年度公司财务报表,我们对2022年度、2021 年度、2020年度公司财务报 表会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 根据《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关 披露》(2018年修订)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-122 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（北京证券交易所上市后适用） 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 ...