公告编号：2023-073 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 考虑到公司战略发展和未来资本化运作的需要，经与华西证券充分沟通与友 好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时， 由广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）承接主办券商并履行持续督 导义务。 公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任 成都成电光信科技股份有限公司 变更持续督导主办券商公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更持续督导主办券商的情况说明 变更日期：2023 年 7 月 5 日； 原主办券商：华西证券； 变更后主办券商：广发证券； 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：成电光信，证券代码：831490， 并纳入非上市公众公司监管。 自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照 法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，结合成都成电光信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的业务发展情况，公司向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司申请了行业分类变更。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于所属行业变更的公告 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-071 董事会 2023 年 6 月 13 日 经审核批准，公司在全国中小企业股份转让系统中所属的管理型行业分类由 "信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息 系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）"变更为"制造业（C）-计 算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电 子设备制造（C3990）"；投资型行业分类由"信息技术（17）-软件与服务（1710） -信息技术服务（171011）-信息科技咨询和系统集成服务（17101110）"变 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-085 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-085 关于公司上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保护投资者利益，进一步明确上市后三年内公司股价低于本次发行价格或每股净资 产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证券监督管理 委员会"）发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关要求，成都成电光 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订预案如下： 一、 触发稳定预案的条件 （一）自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股 票出现连续10个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公 司将根据届时有效的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及 ...

公告编号：2023-076 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》（如适用） 1.议案内容： 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 公告编号：2023-076 ...

公告编号：2023-098 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 累积投票实施细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 累积投票实施细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东选择董事、监事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关等法律、法规、规范性文件和《成都成电 光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东 ...

公告编号：2023-121 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（北京证券交易所上市后适用） 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 ...

成都成电光信科技股份有限 公司公告编号：2023-078 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 经审查相关材料，我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所成功上市后，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由公司发行前的 老股东和发行完成后新增加的股东依其持股比例共同享有，兼顾新老股东的利 益，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 成都成电光信科技股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 8 月 15 日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立 董事，根据《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立 判断的立场，对本次董事会审议的相关议 ...

公告编号：2023-093 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机 制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《成都成电光 信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，并结合公司 实际情况，特制定本管理制度。 第三条 ...

公告编号：2023-129 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 30 日 15:00—2023 年 8 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

公告编号：2023-091 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 对外投资管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 对外投资管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司对外进行的投资行为。即公司用 货币资金、其他货币性资产以及经评估后的实物、知识产 ...