证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-035 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公司副总经理、财务总监：姚俊杰先生 公司副总经理、董事会秘书：刘国泽先生 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00—17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证网中证路演 中心 ...

报告核心观点 - 2025年6月北证50指数将进行成分股调整，建议关注高影响系数个股 [1][3] 事件 - 根据《北证指数计算与维护细则》，北证50指数将于2025年6月16日进行成分股调整，审核截止日为2025年5月16日 [3] 2025年6月北证50指数调整名单预测 - 截至2025/5/12，测算调入标的为利尔达、铜冠矿建、万达轴承、聚星科技、一诺威；调出标的为广厦环能、康乐卫士、天纺标、同享科技、凯德石英；调入备选标的为同惠电子、纬达光电、雷神科技、惠丰钻石、佳先股份 [3] - 广厦环能和康乐卫士可能因过去六个月日均成交额排名处于样本空间后20%被剔除选样，从而调出北证50指数 [3] 调整对个股的影响 - 调整生效日临近前，北证50指数基金被动调仓或对个股有影响 [3] - 历史上北证50指数经历10次调整，调整生效日前五个交易日期间，调入成分股平均收益率跑赢指数概率80%，10次调入成分股平均超额收益率达4.7%；调出成分股平均收益率跑输指数概率80%，10次调出成分股平均超额收益率仅 -2.4% [3] 关注高影响系数个股原因 - 证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，强化“业绩比较基准”考核思维，或推动公募产品指数化，北证50作为基准指数，其成分股调整影响力将提高 [3] 个股影响系数测算 - 采用成分股权重/日均成交额测算个股影响系数，调入成分股影响系数由高到低依次为铜冠矿建（1.86）、聚星科技（1.01）、一诺威（0.81）、利尔达（0.77）、万达轴承（0.32） [3] - 调出成分股影响系数由高到低依次为康乐卫士（7.36）、广厦环能（1.72）、同享科技（1.53）、天纺标（0.97）、凯德石英（0.49） [3]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-008 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度 财务预算执行情况及 2025 年度财务预 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-007 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度 董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事长 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-017 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等有关规 定，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 313,187,594.97 元，母公司未分配利润为 144,990,225.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,266,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 42,053,340.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二 ...

天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 为子公司提供非融资性担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对铜冠矿建为子公司提供非融资性担保的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保基本情况 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的要求。公司本次为子公司提供非融资性担保，符合公司整体发展要求，不存 在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 （以下无正文） （本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有 限公司为子公司提供非融资性担保的核查意见》之签字盖章页） 铜冠矿建为满足各子公司开展矿山工 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 专项说明 容诚专字[2025]230Z1140 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东： 汪玉寿 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司（以下简称铜冠矿建）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具 ...

天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关规定，对铜冠矿建 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 （二）向特定合格投资者定向发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1234 号文）的批复， 本公司于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者公开发行人民币普通股股票 5,066.67 万股 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1038 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1038 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 铜冠矿建）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 本鉴证报告仅供铜冠矿建年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜冠矿建年度报告 ...

内部控制审计报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1662 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2025]230Z1662 号 https://www.rsm.global/china/ 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称铜冠矿建）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是铜冠 矿建董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...