合同与复产 - 2024 - 2025年度外委采矿掘进合同金额暂定1.3亿美元[3] - 谦比希铜矿东南矿体2025年7月24日暂时停产[3] - 中色非矿拟2026年1月启动复产，1月2日正式复产[4][6] - 外委采矿掘进合同有效期拟延长至2026年6月30日[6] 项目情况与影响 - 截至公告披露日项目进入正常施工阶段[7] - 项目复工对公司经营业绩及海外业务发展有积极影响[8] 风险提示 - 矿山开发服务行业有高危性及不确定性[9] - 项目施工可能出现不利因素致进度延缓或停滞[9]

项目合作 - 公司与中铁十九局2023年11月和ECSA签框架合同，各承担约50%工程量[2] 工程进展 - 米拉多铜矿二期2023年8月启动主体建设，2025年5月基本建成，7月1日开工[2] - 北矿体作业暂停，暂缓签2026年度合同[3] 业绩情况 - 厄瓜多尔分公司2024年度营收11678.40万元，净利润572.67万元[5] 未来策略 - 与政府沟通推动二期投产，协商承接其他项目[6] - 关注项目进展并及时披露信息[6]

募资情况 - 2024年9月18日发行5,066.67万股，募集2.19亿元，净额1.99亿元，9月20日到账[3] - 行使超额配售选择权获净额3088.93万元，11月11日到账[3] - 截至2025年11月30日，公司募集资金存储合计1.57亿元[6] 项目投入 - 截至2025年11月30日，矿山工程施工等项目投入185.48万元，进度100%[5] - 补充运营资金投入6976.54万元，进度100%[6] - 新技术研发中心投入0元，进度0%[6] - 安宁矿业工程投入154.02万元，进度1.30%[6] 项目延期 - 拟将新技术研发中心项目完成时间调至2027年6月30日[9] - 2025年12月相关会议审议通过募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对募投项目延期无异议[13]

董事会调整 - 2025年12月30日召开第四届董事会第十八次会议[1] - 补选陈帮国为战略委员会委员并担任召集人[1] - 调整后战略委员会成员为陈帮国、王卫生、王贻明[1] 其他情况 - 调整符合法规和公司章程规定[2] - 调整不会对公司生产经营产生不利影响[2] 备查文件 - 第四届董事会第十八次会议决议[3] - 第四届董事会提名委员会2025年第四次会议决议[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月31日[5]

募资情况 - 2024年9月18日发行普通股5,066.67万股，募资净额1.99亿元，9月20日到账[2] - 行使超额配售选择权募资净额3088.93万元，11月11日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，矿山工程施工等两项目投入进度100%[3] - 矿山工程新技术研发中心投入进度0%，露天转地下开采工程进度1.3%[4] 资金余额 - 截至2025年11月30日，两银行募集资金账户余额分别为1.17亿和4,021.56万[4] 项目延期 - 矿山工程新技术研发中心建设项目延期至2027年6月30日[6] - 2025年底相关会议审议通过，保荐机构无异议[8][9][12][13]

会议信息 - 会议于2025年12月30日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] - 会议由董事陈帮国主持[2] 议案表决 - 《关于选举董事长的议案》等四项议案均全票通过[4][6][7] 制度制定 - 公司制定《全面风险和内部控制管理办法》等三项制度[7]

管理层变动 - 2025年12月30日选举陈帮国为董事长，任职生效[2] - 选举议案同意8票，反对0票，弃权0票[2] 董事长履历 - 陈帮国曾任职庐江矿业、冬瓜山铜矿等多公司[5] - 陈帮国现兼任多公司职务及集团助理、部长[5] - 陈帮国持有公司股份0股，占股本0%[2]

市场扩张和并购 - 2025年11月27日公司审议通过收购安徽天明爆破100%股权议案[3] - 公司以1350万元收购该公司100%股权[3] - 截至公告披露日收购完成工商变更登记[4] 被收购公司信息 - 安徽天明爆破注册资本2003万元[5] - 该公司成立于2009年11月23日[5]

股东会信息 - 2025 年第五次临时股东会 12 月 29 日在铜陵市北京西路 29 号六楼召开[2] - 49 人出席，持有表决权股份 123717159 股，占比 58.8382%[2] 议案表决 - 《提名非独立董事候选人议案》同意股数 123717159 股，占比 100%[4] - 《预计 2026 年日常性关联交易议案》同意股数 14448193 股，占比 100%[4] - 《使用闲置募集资金现金管理议案》同意股数 123717159 股，占比 100%[4] 其他 - 律师事务所认为股东会召集、召开合法有效[8] - 陈帮国 2025 年 12 月 29 日被任命为董事[10]

股东会安排 - 2025年12月12日董事会审议通过召开2025年第五次临时股东会议案并披露通知[5][6] - 现场会议于2025年12月29日15点在铜陵市召开[6][7] - 网络投票时间为2025年12月28日15:00至29日15:00[7] 股东会情况 - 出席股东及代理人共49名，代表股份123,717,159股，占比58.8382%[8] - 通过网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[8] - 审议通过3项议案，部分议案有单独计票和回避表决[11]