资金募集 - 2024年9月18日发行普通股5,066.67万股，募资净额198,876,047.43元，9月20日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额30,889,339.62元，11月11日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，矿山工程施工等两项目投入进度100%[4] - 矿山工程新技术研发中心建设投入进度0%[4] - 安宁矿业潘家田铁矿工程投入进度1.30%[4] - 募集资金累计投入进度31.84%[4] 资金存储与使用 - 截至2025年11月30日，募集资金存储合计156,911,749.31元[5] - 拟用不超8,000万元闲置募资买理财产品，需股东会审议[6][7] - 保荐机构对买理财产品事项无异议[11]

业绩总结 - 2024年铜陵有色金属集团控股有限公司营收2573.96亿元，净利润36.81亿元，年末总资产1051.72亿元，净资产373.82亿元[38] - 2024年铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司净利润 - 6458.71万元，年末总资产4304.69万元，净资产 - 69609.35万元[16] - 2024年Ecuacorriente S.A.净利润183484.87万元，年末总资产1581598.06万元，净资产1278308.51万元[19] 关联交易 - 预计2026年关联交易总额为7.8491亿元，2025年1 - 9月实际发生额为4.4622039118亿元[4] - 预计2026年购买原材料等接受劳务金额为1.1741亿元，2025年1 - 9月实际发生额为660.630658万元[4] - 预计2026年销售产品等提供劳务金额为6.675亿元，2025年1 - 9月实际发生额为4.396140846亿元[4] 会议决策 - 2025年12月11 - 12日相关会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》[41] - 董事会授权公司经营层在预计关联交易范围内签协议[43] - 实际关联交易超预计金额按权限提交审议[43]

人事变动 - 2025年12月12日聘任唐燕林为副总经理、安全总监，持485,106股，占0.2307%[3] - 提名陈帮国为公司董事，待股东会审议，持股0股[3] 会议表决 - 2025年12月12日董事会会议两议案均6票同意通过[3] 合规情况 - 独立董事认为提名符合要求，同意提名与聘任[7]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年12月29日15:00召开，网络投票28 - 29日15:00[4] 公司情况 - 普通股证券代码920019，简称铜冠矿建，股权登记日2025年12月25日[7] 审议议案 - 审议3项议案，含提名非独立董事等[9] - 议案（1、2）对中小投资者单独计票，议案（2）关联股东回避表决[10] 登记安排 - 登记分4种方式，时间为29日14:00 - 15:00，地点在铜陵[11] 其他信息 - 会议联系人吴昊，电话0562 - 5860547，股东费用自理[11] - 备查文件为第四届董事会第十七次会议决议[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月12日在铜陵市召开，采用现场结合通讯方式[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于提名非独立董事候选人的议案》等4项议案尚需提交股东会审议[4][5][6] - 《关于聘任高级管理人员的议案》等2项议案无需提交股东会审议[4][7] 后续安排 - 公司拟于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会[6]

人事变动 - 丁士启自2025年12月5日起不再担任董事长等职务，持股0股，占比0%[3] - 漳立永自2025年12月5日起不再担任董事等职务，持股654,545股，占比0.3113%[3] 影响说明 - 人员离任未致董事会人数不合规[4] - 人员离任不对公司日常生产经营产生不利影响[5]

市场扩张和并购 - 2025年11月27日公司以1350万元收购安徽天明爆破工程有限公司100%股权[3] - 标的公司资产总额、营业收入、净资产分别占公司近一期经审计总资产、营业收入和净资产的2.07%、2.54%和0.40%，不构成重大资产重组[4] - 2025年11月27日公司第四届董事会第十六次会议审议通过收购议案[4] 标的公司数据 - 2025年8月31日资产总额4432.93万元，负债总额3961.27万元，净资产471.66万元[8] - 2025年1 - 8月营业收入3438.38万元，净利润 - 7.05万元[8] - 2024年资产总额3501.82万元，负债总额3135.32万元，净资产366.50万元[8] - 2024年度营业收入3539.65万元，净利润44.94万元[8] 评估与交易 - 资产基础法评估天明爆破股东全部权益价值为1362.76万元，增值率301.74%[10] - 收益法评估天明爆破股东全部权益价值增值率为309.77%，增值1050.78万元[11] - 本次交易最终确定标的公司100%股权交易价格为1350万元[13] - 铜冠矿建收购股权合计2003，占比100%，交易对价1350万美元[15] - 转让方1郑德明转让1802，占比89.97%，对应金额1214.595万美元；转让方2程慧玲转让201，占比10.03%，对应金额135.405万美元[15] - 交易对价分三期支付，协议生效后10个工作日内支付20%即270万美元；完成工商及资质变更后10个工作日内支付60%即810万美元；2026年12月30日前支付剩余20%即270万美元[15] 未来展望 - 交易完成后，天明爆破将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[21] - 本次交易系公司基于长远战略和业务规划的决策，可拓展业务布局、提升协同效应、增强竞争力[21] - 本次交易可能面临经营与管理风险，公司将完善内控体系应对[22]

停产复产 - 2025年7月24日赞比亚公司收到停产通知[3] - 2025年11月28日收到复产计划初步安排函[4] - 预计2026年1月启动复产工作[4] 项目进展 - 赞比亚公司副井第一阶段修复完成，部分作业面具备开工条件[4] - 2025年11月下旬至12月31日开展系统检修，承接主井治理工作[4] 后续安排 - 公司按复产安排做准备，保障复工推进[5] - 密切关注项目进展并及时披露信息[6]

人事变动 - 2025年11月27日公司董事会审议通过提名徐从将为非独立董事候选人[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满，任命尚需股东会审议[2] - 徐从将持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 资格审查 - 董事候选人任职资格符合规定，比例合规[2] - 提名委员会认为徐从将符合任职资格，具备履职能力[4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[1] - 会议于2025年12月15日15:00召开[6] - 地点为铜陵市北京西路29号六楼会议室[11] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年12月14 - 15日15:00[8] - 股权登记日为2025年12月10日[9] - 登记时间为2025年12月15日14 - 15:00[14] 审议议案 - 审议提名第四届董事会非独立董事候选人[12] - 议案对中小投资者单独计票，序号为1[13]