天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对铜冠矿建购买资产暨关联交易的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，进一步提升新质生产力发展水平， 增强技术创新能力，培育新的经济增长点，公司拟投资建设矿山工程新技术研发 中心建设项目和矿山无轨设备再制造项目。 上述项目的实施需配套相应的场地及工业厂房。为此，公司拟以自有资金或 自筹资金，参与竞拍安徽铜冠机械股份有限公司名下的土地使用权（宗地面积 93,386.31m2）、地上房屋建筑物（建筑面积 34,854.62m2）、构筑物及机器设备（以 下简称"标的资产"）。 公司已聘请 ...

募资情况 - 2024年9月18日公司发行5066.67万股，每股4.33元，募集资金总额21938.68万元，净额19887.60万元[1] - 行使超额配售取得净额3088.93万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额合计16134.33万元[4] 项目投资 - 截至2025年6月30日，矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.47万元，投入进度1.55%[2] - 截至2025年6月30日，补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入6976.54万元，投入进度100%[2] - 原募投项目总体投资24099.60万元，设备总投资22937万元，占比95.18%[7][8] - 原募投项目工程费用中新增设备费用21739万元，占比90.20%；更新设备费用1198万元，占比4.97%[8] - 截至2025年8月30日，原募投项目累计投入16803.93万元，其中使用募集资金185.48万元，自有资金16618.45万元[8] - 公司拟将原募投项目12000万元募集资金变更用于安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程，拟投入11814.52万元[5] - “安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”于2025年4月20日开工，进展顺利[12] - 公司2025年4月1日签订安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程一标段施工合同，金额3.80亿元，4月20日开工[14] - 项目总投资额32277.22万元，拟投入募集资金11814.52万元[15][20] - 项目合同预计总成本322772238.45元，人工费用31496800元，材料费用61083636.49元，机械作业费用14868311.77元，其他直接费用40280000元，间接费用3475800元，分包成本171567690.19元[18][19][20] 公司资质与实力 - 公司曾获省部级科技进步奖2项，已获授权专利132项（发明专利31项），开发企业级工法165项，取得省部级工法79项，主（参）编10项标准[22] - 公司已建成千米级竖井28条，承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井井深1458.5米、直径8.5米，山东朱郭李家副井井深1337米、直径12.4米[22][23] - 公司拥有中高级职称人员149人，省部级专家15人，国家一级建造师27人，国家二级建造师38人，一级造价师3人，二级造价师2人，中级安全工程师17人，初级安全工程师2人[24] - 公司拥有矿山工程施工总承包一级资质，可承担各类非煤矿山工程施工[25] 决策进展 - 2025年10月23 - 24日，公司多会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[29] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议[30][31] 其他 - 原募投项目实施地在国外，设备由境外子公司采购，可提升效率、降低成本、满足监管要求[9] - 本次募投项目变更符合公司长远规划，不影响财务和生产经营，不损害股东利益[28]

天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 （二）本次新增关联方基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定和公 司业务发展及生产经营的需要，拟新增 2025 年日常性关联交易预计金额。 新增 2025 年日常性关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对铜冠矿建新增 2025 年日常性关联交易的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）新增 2025 年日常性关联交易预计基本情况 公司于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 14 日分别召开第四届董事会第十 次会议、2025 年第一 ...

制度审议 - 2025年10月24日公司审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司子公司管理办法>》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司持股100%且财务报表应合并的公司[5] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[6] 设立与备案 - 子公司设立须进行可行性研究等，超权限提交股东会审议[8] - 子公司注册或注销后文件及时报送公司证券部备案[10] 运营管理 - 子公司按要求召开会议，及时提供经营财务信息[11] - 子公司规划须服从母公司战略和总体规划[13] - 子公司特定交易履行审议程序，出借资金等需母公司批准[13] 人员述职 - 子公司董高人员按季、半年、年度进行述职[17] 财务汇报 - 子公司按月、季、年递交财务报表及预算报告[20] - 子公司会计报表接受母公司委托审计[21] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计[23] 会议决议 - 子公司会议结束后1个工作日内提交决议及记录[25] 项目报告 - 子公司项目按季、半年、年报告进度及达产达效情况[26] 重大事项 - 子公司重大事项及时报告母公司董事会秘书[26] 制度生效 - 本制度适用于各子公司，自通过之日生效，由董事会解释[28]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-083 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事会战略委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织 及战略委员会决策前的各项准备工作。 第一条 为提高铜陵有色金属集团铜冠矿 ...

规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会议事 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股东会议事规则>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-067 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可以根据公司经营需要，依法将部分职权授予董事会行使，授权内容应明 确具体，除法律、法规及《公司章程》所规定的特定职权不得授权董事会行使外。 股东会对董事会的授权应遵循以下原则： 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-081 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订及 废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案》的 子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书工作细 则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-072 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司承诺管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）及其相关方的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规 则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解 决措施；其他信息披露义务人 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-097 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理办法>的议案》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员薪酬管理，有效调动董事、高级管理人员工 作的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，促进公司稳定持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司实际情况，特制定 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-088 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投资者关系 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投 资者关系管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司核心竞争能力和持续发展能力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...