募资情况 - 2024年9月18日发行普通股5,066.67万股，募资净额1.99亿元，9月20日到账[2] - 行使超额配售选择权募资净额3088.93万元，11月11日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，矿山工程施工等两项目投入进度100%[3] - 矿山工程新技术研发中心投入进度0%，露天转地下开采工程进度1.3%[4] 资金余额 - 截至2025年11月30日，两银行募集资金账户余额分别为1.17亿和4,021.56万[4] 项目延期 - 矿山工程新技术研发中心建设项目延期至2027年6月30日[6] - 2025年底相关会议审议通过，保荐机构无异议[8][9][12][13]

会议信息 - 会议于2025年12月30日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] - 会议由董事陈帮国主持[2] 议案表决 - 《关于选举董事长的议案》等四项议案均全票通过[4][6][7] 制度制定 - 公司制定《全面风险和内部控制管理办法》等三项制度[7]

管理层变动 - 2025年12月30日选举陈帮国为董事长，任职生效[2] - 选举议案同意8票，反对0票，弃权0票[2] 董事长履历 - 陈帮国曾任职庐江矿业、冬瓜山铜矿等多公司[5] - 陈帮国现兼任多公司职务及集团助理、部长[5] - 陈帮国持有公司股份0股，占股本0%[2]

市场扩张和并购 - 2025年11月27日公司审议通过收购安徽天明爆破100%股权议案[3] - 公司以1350万元收购该公司100%股权[3] - 截至公告披露日收购完成工商变更登记[4] 被收购公司信息 - 安徽天明爆破注册资本2003万元[5] - 该公司成立于2009年11月23日[5]

股东会信息 - 2025 年第五次临时股东会 12 月 29 日在铜陵市北京西路 29 号六楼召开[2] - 49 人出席，持有表决权股份 123717159 股，占比 58.8382%[2] 议案表决 - 《提名非独立董事候选人议案》同意股数 123717159 股，占比 100%[4] - 《预计 2026 年日常性关联交易议案》同意股数 14448193 股，占比 100%[4] - 《使用闲置募集资金现金管理议案》同意股数 123717159 股，占比 100%[4] 其他 - 律师事务所认为股东会召集、召开合法有效[8] - 陈帮国 2025 年 12 月 29 日被任命为董事[10]

股东会安排 - 2025年12月12日董事会审议通过召开2025年第五次临时股东会议案并披露通知[5][6] - 现场会议于2025年12月29日15点在铜陵市召开[6][7] - 网络投票时间为2025年12月28日15:00至29日15:00[7] 股东会情况 - 出席股东及代理人共49名，代表股份123,717,159股，占比58.8382%[8] - 通过网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[8] - 审议通过3项议案，部分议案有单独计票和回避表决[11]

资金管理 - 2024年12月27日董事会、2025年1月14日股东会通过用不超3500万闲置募资现金管理议案[2] - 购买安全性高、流动性好理财产品，投资期最长不超12个月[2] 账户情况 - 2025年6月18日公告开立募资现金管理专用结算账户[3] - 已注销相关专用结算账户，理财产品到期赎回，暂无使用计划[4][5]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 15 日在铜陵召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东 26 人，持表决权股份 117,355,084 股，占比 55.8125%[2] - 公司 6 位在任董事全部出席[2] 议案结果 - 提名非独立董事候选人议案同意股数 117,355,084 股，占比 100%[4] - 中小股东对该议案同意票数 5,532,929 股，占比 100%[5] 其他 - 律师认为股东会程序合法有效[6] - 徐从 12 月 15 日被任命为董事[8] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[9]

股东会信息 - 2025年11月27日董事会审议通过召开2025年第四次临时股东会议案[5] - 2025年11月28日披露召开股东会通知公告[6] - 现场会议于2025年12月15日15点在铜陵召开[6][7] 参会情况 - 26名股东及代理人出席，代表117,355,084股，占比55.81%[8] - 网络投票股东0名，代表0股，占比0%[8][9] 审议结果 - 审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人议案[11]

行业背景与机遇 - 新一轮科技创新推动新能源、人工智能等新兴产业快速发展，全球对以铜为主的战略性关键矿产资源的需求大幅增长 [1] - 矿山开发服务行业正迎来前所未有的发展机遇 [1] - 我国对重要矿产资源的需求呈刚性上升态势，国家资源安全自给率的保障目标对矿产资源供给能力提出了更高要求 [3] 公司概况与市场地位 - 公司成立于1962年，是世界500强企业铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司，于2024年10月在北交所上市 [2] - 公司深耕矿山开发服务行业数十年，秉承“大业主+大项目”市场策略，积累了信誉良好、黏性极高的优质客户资源 [2] - 已与中国有色、中国中铁、北方工业、铜陵有色、安宁股份等拥有大量优质矿业资源的公司建立了良好、稳定的合作关系 [2] - 享有较高的品牌知名度和行业声望，更易赢得潜在优质客户认可并获取新订单 [2] - 与业主形成了“现代资源+现代服务”互惠共生、和谐发展的格局 [2] 业务能力与战略布局 - 在巩固矿山工程建设和运营管理优势的同时，已稳步拓展至矿山闭坑与生态修复环节 [2] - 已实施了安徽马鞍山凹山尾矿库综合治理、安徽铜陵老虎头尾矿库闭库修复、赞比亚卡通巴尾矿库新建等项目 [2] - 加快构建覆盖“开发-运营-修复”全生命周期的矿山综合服务能力 [2] - 未来三到五年，公司将积极服务国家战略性关键矿产资源安全保障体系建设 [5] - 坚持智能化、绿色化、融合化的发展方向，统筹国内国际两个市场协同发展 [5] - 加快培育以技术创新、模式创新和全要素生产率提升为核心的新质生产力 [5] - 实施“做强矿服主业、拓展资源产业、培育战新产业、布局未来产业”的发展战略 [6] - 系统打造覆盖矿山全生命周期的综合竞争力 [6] 技术创新与研发 - 公司依托数字矿山基础，通过自主或合作研发方式，开发了井下智能监测、地下开采无人驾驶系统等核心技术 [4] - 相关技术已在多个超深竖井和复杂地下矿山项目中实现应用，显著提升了作业安全性与效率，部分高危场景实现了无人化作业 [4] - 公司将持续加大科技创新投入，推动行业技术进步 [4] - 致力于打造面向矿山全生命周期的新型研发平台 [4] - 研发聚焦“双超”矿山安全高效运营、超深竖井高效智能建设、矿山高效降温与通风、高地压控制与水害防治、矿山生态修复、智能精准爆破、高端智能矿山装备等核心方向 [4] - 强化“场景驱动、工程验证、成果转化”一体化机制，推动研发体系从渐进式创新向关键核心技术突破升级 [4] - 将技术成果在工程一线和运营现场高效转化，持续提升生产力、竞争力与盈利能力 [4] - 将联合高校及科研院所共建创新平台，争创省部级、国家级重点实验室，打造原创技术策源地 [7] 国际化发展 - 公司是国内最早实施国际化战略的矿山开发服务提供商之一 [4] - 已在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等国家和地区成功开展业务，涵盖矿山工程建设、运营管理等 [4] - 在海外拓展策略上，坚持“技术输出+本地化运营”发展模式，秉持“聚焦主业、稳中求进、深耕区域”的方针 [4] - 以复杂工况技术优势为突破口，重点承接超深竖井、大型矿山等高难度项目，输出中国智能、绿色矿山解决方案 [5] - 通过与央企、国企及全球知名企业合作，设立境外子（分）公司、项目部及本地化合作平台，强化属地资源整合，深度融入东道国产业链与社区生态 [5] - 已建立成熟的风险防控体系以应对地缘政治、文化差异、合规监管等因素 [5] - 严格遵守东道国法律法规、标准规范及国际ESG相关准则，动态评估政治、外汇、劳工等政策风险，完善应急预案 [5] 资本市场与未来发展 - 公司将以登陆北交所为契机，在“十五五”期间全面加快高质量发展步伐 [7] - 深度借力北交所平台，依托其服务创新型中小企业的制度优势，持续提升公司治理水平、品牌公信力与市场影响力 [7] - 聚焦“智慧矿山+绿色矿山”主航道，推动服务模式从“建完即交”向“建完即管、管出效益”升级 [7] - 系统运用资本市场工具做强做优做大主业 [7] - 通过再融资推进重点优质项目建设，持续加强核心技术研发 [7] - 审慎开展并购重组，围绕“强链、补链、延链”目标，整合产业链优质资源，强化前端协同与核心环节自主可控能力 [7] - 积极探索“服务+资源”和“装备即服务”（EaaS）等新发展模式，优化业务结构，增强可持续发展能力 [7]