资金管理 - 2024年12月27日、2025年1月14日会议审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 使用不超过3500万元闲置募集资金买理财产品，拟投资期限最长不超12个月[2] 账户管理 - 公司开立两个募集资金购买现金管理产品专用结算账户[2] - 专用结算账户不存放非募集资金或作他用[3] - 产品到期无购买计划，本金及收益返回专项账户后注销专用结算账户[3]

会议安排 - 2025年4月25日审议通过召开2024年年度股东会议案[7] - 4月29日披露召开通知公告，5月15日延期至5月23日[8][9] 会议情况 - 5月22 - 23日网络投票，5月23日现场会议[9][10] - 30名股东及代理人参会，代表132,848,064股，占比63.18%[11] - 审议通过12项议案，程序及结果合法有效[15][17]

股东会信息 - 2025年5月23日在铜陵市召开年度股东会，采用现场和网络投票结合[3] - 出席股东30人，持股132,848,064股，占比63.1807%[3] - 网络投票股东12人，持股9,689,163股，占比4.6080%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数132,848,064股，占比100%[5][7][8][9][10][11] - 2024年度权益分派预案中小股东同意票数13,861,945股，比例100%[11] 合规情况 - 律师事务所认为股东会召集等均合法有效[12] 备查文件 - 包含年度股东会决议和法律意见书[13]

持续督导工作 - 天风证券负责铜冠矿建2024年度持续督导[2] - 保荐机构审阅信息披露文件无延迟[3] - 督导公司建立执行相关制度[3] 工作执行情况 - 定期查募集资金专户，项目进展与披露一致[3] - 进行1次现场检查，无主要整改问题[4] - 发表2次核查意见[4] - 对公司培训1次，时间为2024年10月21日[4] 整体情况 - 持续督导未发现重大问题[5] - 公司承诺正常履行，无解决事项[7]

公司业绩情况 - 2024 年实现营业收入 13.95 亿元，同比增长 19.87%；归属于上市公司股东的净利润 7,167.10 万元，同比增长 8.26% [3][4] - 2024 年研发投入 3,040.86 万元，同比增长 19.06%；取得授权专利 26 项（其中授权发明专利 11 项），3 项工法被认定为部级工法 [12] 业绩增长原因 - 国内外矿山开发服务业务需求量增加，在手订单稳步增长 [5] - 提高机械化作业水平，作业效率稳步提升 [5] 行业发展前景 - 新一轮科技创新推动新能源等新兴产业快速发展，全球对以铜为主的战略性关键矿产资源的需求大幅增长，矿山开发服务行业迎来发展机遇 [6] 公司未来规划 - 坚持“走出去”战略，实施管理创新和技术创新双轮驱动，推动管理、技术、产品和服务升级 [7] - 以矿山工程新技术研发中心为平台，在全球智慧矿山和“双超”矿山开发关键技术方面取得新突破 [7] - 坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，做强做优做大矿山开发服务业 [7] 权益分派与分红政策 - 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度权益分派预案公告》，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利 42,053,340.00 元，尚需股东会审议 [8] - 制定《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》，将根据实际经营情况回馈股东 [8] 募集资金使用情况 - 2024 年度募集资金净额 22,976.54 万元，用于矿山工程新技术研发中心建设、矿山工程施工和采矿设备购置、补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目 [10] 高端市场特点与竞争趋势 - 高端市场项目规模、发展潜力大，技术含量、安全管理要求、进入门槛、品牌关注度高，价格受经济走势影响弱 [11] - 高端矿山开发服务商数量短期不会大幅增加，小型服务商受监管限制将不断缩减 [11] 2025 年经营计划 - 加强生产经营管理，实现提质扩量增效 [13] - 推进科技创新，提升核心竞争力 [13] - 开拓高端市场，提升市场占有率 [13]

会议信息 - 2024年年度股东会延期至2025年5月23日召开[4] - 原现场会议2025年5月19日15：00，延期后为5月23日15:00[6][7] - 原网络投票5月18 - 19日，延期后为5月22 - 23日[6][7] - 股权登记日为2025年5月14日[6][8] - 会议联系人吴昊，电话0562 - 5860547[9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月29日披露[2] - 业绩说明会2025年5月16日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证网中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事总经理王卫生等[4] - 提前征集问题截止2025年5月15日15:00[4] - 问题征集专题页面链接为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=5e6f3a52cebbd767e3e96061134147d1[4] 联系方式 - 联系人是吴昊先生[7] - 联系电话为0562 - 5860547[7] - 电子邮箱为tgkjzqb@163.com[7]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日在铜陵市召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] - 发出会议通知时间为2025年4月15日，方式为专人送出[2] 业绩与分配 - 2024年度权益拟每10股派现金红利2.00元（含税）[4] - 容诚对2024年度财报审计出具标准无保留意见[5] 议案情况 - 11项议案需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][10][11][12] - 4项议案无需提交股东会审议[8][9][10][12] 薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案关联监事回避表决[12]

议案表决 - 10项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][7][9][10] - 《董事会审计委员会2024年度履职暨对会计师事务所履行监督职责报告》议案表决同意9票，反对0票，弃权9票[16] - 《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[18] 权益分派 - 公司拟进行2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] 会议安排 - 公司拟于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议需提交股东会的议案[20] 公告编号 - 《内部控制评价报告》公告编号为2025 - 021，《内部控制审计报告》公告编号为2025 - 022[12] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》公告编号为2025 - 026[12] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 023，《2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》公告编号为2025 - 024[13] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》公告编号为2025 - 015[14] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 034[20]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润313,187,594.97元，母公司未分配利润144,990,225.26元[3] 利润分配 - 总股本210,266,700股，每10股派现2元，预计派现42,053,340元[3] - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东会审议[4] - 权益分派预案决策程序通过后2个月内实施[10] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6]