证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-097 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和 投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定 ...

天风证券股份有限公司 二、募集资金使用情况 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储情况 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对铜冠矿建使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 2 月 6 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 9 月 6 日 收到中国证券监督管理委员会于 9 月 2 日出具的《关于同意铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2024]1234 号）。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 5, ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-095 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》 | 的关系，以及可能导致公司利益转移的 | 的关系，以及可能导致公司利益转移的 | | --- | --- | | 其他关系。但是，国家控股的企业之间 | 其他关系。但是，国家控股的企业之间 | | 不仅因为同受国家控股而具有关联关 | 不仅因为同受国家控股而具有关联关 | | 系。 | 系。 | | 第二百三十一条 本章程经股东大会审 | 第二百三十一条 本章程经公司股东大 | | 议通过后，自公司向不特定合格投资者 | 会审议通过之日起生效并施行。 | | 公开发行股票并在北京证券交易所上 | | | 市之日起施行。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所上市，2024 年 11 月 14 日完成 超额配售选择权实施工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册 资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 ...

天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易及预计 2025 年日 常性关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则 （试行）》等有关规定，对铜冠矿建新增 2024 年日常性关联交易及预 计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增 2024 年日常性关联交易预计情况 （一）新增 2024 年日常性关联交易预计基本情况 铜冠矿建于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第 三次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于确认铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司 2023 年度关联交易事项以及 2024 年度日常性关联交易预 计额度的议案》， ...

天风证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对铜冠矿建调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 5,826.67 万股（超额配售选 择权行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.33 元，共募 集资金总额为人民币 25,229.48 万元，扣除发行费用 2,252.94 万元（不含税），募 集资金净额为人民币 22,976.54 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]230Z0085 号《验资报告》 及容 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-092 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 9 日行使完毕。天风证 券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的保荐机构（主承销商），为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权 主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，天 风证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金 以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 4.33 元/股，在初始发行规模 5,066.67 万股的基础上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到攀枝花安宁矿业有限公司发出的《中标通知书》，现将中 标情况公告如下： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-091 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 项目地点：四川省攀枝花市米易县撒莲镇 （四）中标单位：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 二、中标项目对公司的影响 本次中标的项目属于公司主营业务范畴，是公司核心竞争力的体现，预计 将对公司业务发展、经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。 该项目合同的签订不构成关联交易，该项目的实施对公司业务独立性不构 成影响。 一、中标项目基本情况 （一）采购单位：攀枝花安宁矿业有限公司 （二）项目名称：安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程（一标段） （三）项目概况 中标金额：414,408,292.00 元（大写：人民币肆亿壹仟肆佰肆拾万零捌仟贰 佰玖拾 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 1、本法律意见书系本所律师根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在 的事实和中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师 对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解出具。 - 1 - 法律意见书 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：天风证 ...

超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-090 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 二、超额配售选择权实施情况 铜冠矿建于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 9 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募 集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的 1 发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（760.00 万 股）。 铜冠矿建在北交所上市之日起 30 个自然日内，天风证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发 行人"或"公司"）向不特定合格投 ...