关联交易制度修订 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过修订关联交易管理制度议案，需提交股东会审议[3] 关联方界定 - 关联法人和自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人等[8] 关联交易范围与原则 - 关联交易包括购买或出售资产等，不包括日常经营相关交易[12] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，关联方和关联董事表决需回避[12][13] 关联交易审议与定价 - 审议要了解标的和对方情况，确定合理价格，必要时聘请中介机构[13] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准，要充分披露定价依据[13] 关联交易协议与表决 - 与关联方交易应签订书面协议明确权利义务[14] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[17] 关联交易审批与披露 - 关联交易金额满足资产总额占总资产10%以上等情形由董事会审批后披露[17] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上需关注[18] - 涉及关联交易金额达到相关情形需董事会审议后提请股东会审批[18] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[20] - 公司为持股5％以下的股东提供担保，参照为关联人担保规定执行，有关股东应回避表决[20] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同本公司行为[24] 关联交易披露内容 - 公司为关联人和持股5％以下的股东提供担保，披露内容应包括对外担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[24] 日常关联交易 - 每年与关联方的日常性关联交易，可在披露上一年度报告前预计总金额并提交审议[25] 关联交易累计计算与豁免 - 连续十二个月内与同一关联方或交易标的类别相关的不同关联方交易，按累计计算原则适用规定[25] - 公司与关联方达成特定关联交易可免予履行相关义务[25] 制度施行与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起施行，由公司董事会负责解释及修订[28]

公司治理 - 2025年10月24日召开第四届董事会十四次会议，通过修订《总经理工作细则》[2] - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数1/2[7] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] 交易授权 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下，董事会授权可实施[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以下且低于1000万元，董事会授权可实施[13] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以下且低于1000万元，董事会授权可实施[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下且低于150万元，董事会授权可实施[13] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下且低于150万元，董事会授权可实施[13] - 公司与关联自然人发生金额低于30万元的关联交易，董事会授权可实施[14] - 公司与关联法人发生金额低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产值绝对值0.2%的关联交易，董事会授权可实施[14] 总经理办公会 - 例会每月不少于一次，临时会议不定期召开[18] - 须有二分之一以上高级管理人员出席方能召开[18] - 研究议题由总经理确定，一般提前2日通知，重要事项提前3日通知[18] - 会议记录保存期限不少于10年[19] 总经理职责 - 督促职能部门和人员按季度向董事会审计委员会提供财务报告[21] - 根据《公司章程》定期向董事会、审计委员会报告工作[22] - 根据要求接受董事、审计委员会成员质询并解答问题[23] - 被解聘后合理期限内遵守保密责任[23] 细则说明 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[26] - 工作细则由董事会负责解释[26]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东持股等情况变化属内幕信息[7] - 单笔或连续十二个月内涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[10] - 公司所有董事、高级管理人员及其直系亲属均属内幕信息知情人报备范围[11] 报备要求 - 年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[11] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件，自查期间为董事会决议披露日前6个月[12] - 内幕信息被依法公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[17] - 如发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送有关情况及处理结果[23] 其他管理要求 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[17] - 年度报告、中期报告等重大事项需报备内幕信息知情人档案相关材料[13] - 公司实施股权激励计划、权益分派等应做好内幕信息知情人登记管理工作[13] - 各部门应指定专人负责内幕信息知情人信息登记、报备工作[17] - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[16] - 内幕信息知情人登记表应包含姓名、知悉时间等信息[18] 制度相关 - 2025年10月24日召开会议通过修订内幕信息知情人登记管理制度议案[3] - 制度需按规范性文件和公司章程规定执行并立即修订[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度自董事会审议通过之日起施行[26]

离职制度 - 2025年10月24日会议通过董事、高管离职管理制度[3] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[8] - 任期届满情况及离职后股份转让规定[5][14] 追责与复核 - 违规追责方案由董事会审议，追偿含直接损失[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[16] 制度生效 - 制度由董事会解释修改，自审议通过生效[18]

会议审议 - 2025年10月24日召开会议修订董事会薪酬与考核委员会工作细则[3] 委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 会议召开前三天通知全体委员[14] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[9] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存[15]

制度审议 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过修订对外担保管理制度议案，需提交股东会审议[3] 担保审批 - 董事会审议担保须经三分之二以上董事同意[8] - 多类高额或高风险担保需提交股东会审批[8][9] 担保申请与披露 - 被担保人应提前15日提交担保申请[11] - 被担保人未还款或出现严重情形公司应及时披露[16] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行[21]

制度修订 - 2025年10月24日公司审议通过修订《内部审计管理制度》[3] 审计委员会 - 成员由三名以上非高管董事组成，独立董事占半数以上，召集人为会计专业人士[8] 审计部人员 - 配备专职审计人员，设负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[8] 审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[11] - 每年结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 审计监督事项 - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查[16] - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[16][17][18] - 在业绩快报对外披露前进行审计[20] - 审查和评价信息披露管理制度建立和实施情况[20] 报告与披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[22] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计并要求出具内部控制审计报告[31] - 在年度报告披露同时在指定网站披露相关报告[24] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[29]

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事会审计委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-082 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1名[5] 交易审议规则 - 资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易，需经董事会审议、股东会通过方可实施[8] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经董事会审议、股东会通过[8] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易，需经董事会审议、股东会通过[8] - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，经董事会审议决议即可实施[9] - 购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计不超公司最近一期经审计总资产10%，由董事会审议[11] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的关联交易，由董事会审议[11] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等八种情形下，董事会应在10日内召开临时会议[20] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日送达相关人员，紧急情况可随时口头通知[24] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] 会议出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[31] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超过两名董事，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[32] 会议召开方式与表决规则 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[33] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得对未在通知中的提案表决[35] - 董事会会议表决实行一人一票，书面记名投票[41] 独立董事规则 - 独立董事原则上每年到公司现场了解情况不少于十五天[40] 董事长职责 - 董事长收到董事提议召开董事会会议后，原则上不超过两个交易日决定是否召开并告知全体董事[40] - 董事会休会期间，董事长应督促落实已决策事项并及时告知董事重大事项[40] 档案保存与查阅规则 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[62] - 董事会会议档案查阅需提交书面申请，经董事会秘书审批[62] 表决事项规则 - 董事会审议通过担保事项须经全体董事三分之二以上同意[45] - 董事会审议非特别表决事项须超过全体董事人数半数投赞成票[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决提案[52] - 提案未获通过，一个月内原则不再审议相同提案[51] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经出席无关联关系董事过半数通过[47] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[48] 利润分配预案规则 - 董事会制定利润分配预案应与注册会计师沟通，提交股东会批准[50]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-078 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会网络 投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股东会网络投票实施细则>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明，应当明确载明网络或者 其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或者其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 ...