证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-076 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司对外投资管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-074 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司募集资金管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-087 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露暂 缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-070 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专 门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司独立董事专门会议工作制度>》，本议案需提交股东会审议。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— — ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-077 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司防范控股股 东及其关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>》，本议案需提交股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东及其他 ...

制度修订 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过修订独立董事制度议案，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属、违法受罚人员等不得担任[10][11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[13] 任职审查 - 北交所5个交易日内审查候选人任职资格和独立性[17] - 股东会通过提案后，公司2个交易日内报送文件[18] 履职要求 - 独立董事连任不超6年[18] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[20] - 每年现场工作不少于15日[27] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项经专门会议审议[23] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会[28] - 会议须三分之二以上成员出席[29] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[27] 报告披露 - 应向年度股东会提交述职报告，内容含出席次数等[30] - 述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[32] 公司支持 - 为独立董事提供必要条件、工作条件和人员支持[34] - 及时发通知，不迟于规定期限提供资料[34] - 保存会议资料至少十年[34] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[35] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经股东会审议披露[35] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[39]

制度修订 - 2025年10月24日公司审议通过修订累积投票制实施细则，需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 选举两名以上非职工代表董事时，股东投票权总数等于持股数与应选董事总人数乘积[5][6] - 股东会表决时，股东投票表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积，多轮选举每轮重新计算[8] - 股东仅投同意票，投票总数多于累积表决票数无效，等于或低于有效[8] - 独立董事、非独立董事分开选举投票，选票数分别按对应人数计算[9] 董事当选条件 - 正常当选董事得票应超出席股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一[11] - 恶意收购时，当选董事得票应超出席股东所持有效表决权股份总数（未累积）四分之三以上[14] 缺额处理 - 符合当选条件人数低于应选人数，已当选达规定人数三分之二以上，缺额下次股东会填补[12] - 已当选人数低于规定人数三分之二，对未当选候选人二轮选举，仍未达要求两个月内再开股东会选举[12]

利润分配制度 - 2025年10月24日董事会通过修订利润分配管理制度议案，待股东会审议[3] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[9] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占80%[11] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占20%[11] 分配流程 - 每年利润分配方案由董事会提出制订，经审议后提交股东会[13] - 独立董事可征集意见提分红提案交董事会[13] - 股东会审议前应与股东交流，听取中小股东意见[13] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[16]

会议审议 - 公司2025年10月24日第四届董事会第十四次会议通过修订工作细则议案[3] 提名委员会构成与任期 - 提名委员会由三名董事组成，两名独立董事[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 提名委员会职责与程序 - 负责拟定选任标准和程序并向董事会提建议[8] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[11] - 会议提前三天通知，主任委员主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 工作细则生效时间 - 工作细则自董事会审议通过日起生效实施[16]

ESG制度建设 - 2025年10月24日会议通过制定ESG管理办法议案[3] - 制度适用于公司及子公司[6] - 董事会是ESG管理决策机构[12] - 成立ESG管理工作领导小组[12] - 设立ESG工作小组[13] ESG具体实践 - 遵守环保法规践行绿色低碳理念[16] - 建立健全环境管理体系[16] - 对环保工作定期监督检查[16] - 依法保护员工合法权益[18] - 坚持公平用工原则[19] - 按原则制定薪酬管理制度[19] - 将ESG融入供应商环节[21] - 执行绿色采购标准[21] - 坚持“以客户为中心”理念[21] - 保护供应商和客户个人信息[21] ESG考核与披露 - 将ESG履行情况纳入绩效考核体系[24] - 编制年度ESG报告并对外披露[26] - 通过多种渠道宣传ESG信息[26] 生效时间 - 办法自董事会审议通过之日起生效[29]