证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-084 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会提名 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事会提名委员会工作细则>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-096 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司环境、社会 和公司治理（ESG）管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司环 境、社会和公司治理（ESG）管理办法>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环 境、社会及治理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-093 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级 管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董 事、高级管理人员持股变动管理制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份信息及所 持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每 季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-092 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理 制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度>》。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步提高铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"公司"）年度报告信息披露的质量，增强年度报告信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-099 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：万元 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简 称"公司"）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网 上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 4.33 元/ 股，募集资金总额为 21,938.68 万元，实际募集资金净额为 19,887.60 万元，到 账时间为 2024 年 9 月 20 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元，到账时间为 2024 年 11 月 11 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-066 一、修订原因 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》 的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠 | 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠 | | 矿山建设股份有限公司（以下简称"公 | 矿山建设股份有限公司（以下简称"公 | | 司或本公司"）、股东和债权人的合法权 | 司或本公司"）、股东、职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-098 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 单位：元 关联交易 类别 主要交易内 容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预 计发生 金额 调整后预 计发生金 额 上年实 际发生 金额 调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因 购买原材 料、燃料 和动力、 接受劳务 材 料 款 、 电 费、工程款、 服务费等 21,330, 000.00 3,694,8 45.05 130,000 .00 21,460,0 00.00 11,595, 686.55 公司业务发展 需要 出售产 品、商品、 提供劳务 矿山工程建 设、采矿运营 管理等 515,000 ,000.00 275,991 ,465.81 120,000 ,000.00 635,000, 000.00 492,623 ,378.36 公司业务发展 需要 委托关联 人销售产 品、 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-100 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 一、交易概况 （一）基本情况 为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，进一步提升新质生产力发展水平， 增强技术创新能力，培育新的经济增长点，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份 有限公司（以下简称"铜冠矿建"或"公司"）拟投资建设矿山工程新技术研发 中心建设项目和矿山无轨设备再制造项目。 上述项目的实施需配套相应的场地及工业厂房。为此，公司拟以自有资金或 自筹资金，参与竞拍安徽铜冠机械股份有限公司名下的土地使用权（宗地面积 93,386.31m2）、地上房屋建筑物（建筑面积 34,854.62m2）、构筑物及机器设备（以 下简称"标的资产"）。 公司已聘请北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行评估，评估基准 日为 2025 年 7 月 31 日，评估值为 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-101 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 9 日 15:00—2025 年 11 月 10 日 15:00。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-065 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以专人送出及邮件方 式发出 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会 并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： ...