证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-003 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册资 本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变 更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-095）、《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（公告编号： 2024-096）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得铜陵市市场 监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 15,200.00 万元变更为 21,026.67 万元，公司类型由"股份有限公司（非上市、国有控股）"变 更为"股份有限公司（上市、国有控股）"。除以上变更外，其他工 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、 邮编： 100022 传真:（010）88381869 电话: (010) 65219696 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024年12月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关 于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第一次临时 二〇二五年一月 北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受铜陵有色金属集团铜 冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《北京证券交 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-002 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数 132,541,076 股，占公司有表决权股份总数的 63.0347%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.0913%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

文章核心观点 - 刚登陆北交所的铜冠矿建新年海外业务发展势头强劲，海外业务拓展对业绩产生积极影响 [1] 业务合作 - 2025年1月3日晚铜冠矿建全资子公司铜冠矿建（赞比亚）有限公司与中色非洲矿业有限公司签订《谦比希铜矿东南矿体2024—2025年度外委采矿掘进合同》，合同金额暂定为1.3亿美元 [1] - 2023年底中色非洲矿业有限公司已向铜冠矿建出具该项目委托函，此次合同签署使项目合作更进一步 [1] - 公司相关负责人称合同签订及履行将对经营业绩及海外业务发展产生积极影响，符合长期发展战略 [1] 海外市场布局 - 赞比亚是铜冠矿建“出海”首站及树立海外市场品牌重要一役，2011年底承建赞比亚康克拉铜矿项目获首届国家优质工程海外工程银质奖，2021年承建赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目获中国境外建设工程鲁班奖 [1] - 公司坚定实施“走出去”战略，紧抓“一带一路”契机扩大海外市场版图，实现从“借船出海”到“造船出海”，业务已拓展到赞比亚、刚果（金）等多个国家 [1] 业绩表现 - 2021 - 2023年铜冠矿建境外业务收入分别为4.81亿元、5.72亿元、6.31亿元，分别占当期主业收入的47.08%、49.29%和54.25%，呈逐年上升态势 [2] - 受益于海外业务放量，2024年前三季度公司实现营收9.9亿元，同比增长22.88%；净利润5437.83万元，同比增长13.49% [2]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-094 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册 资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）现拟变 更公司注册资本、类型及修订《公司章程》.具体内容详见公司同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、类型及 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-096 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | | | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中国共产党章程》和其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以铜陵中都矿山建设有限责任公司全体股东作为发起人、由铜陵中都矿山建设 有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在铜陵市市场监督管理局注册 登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为913407007389012275。 第三条 公司于2024年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-100 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"或 "公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募 集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会于 9 月 2 日出具的《关于 同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2024]1234 号）。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 5,826.67 万股（超额配售选择 权行使后），每 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-097 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和 投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定 ...

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册 资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 ...

2024年关联交易预计 - 出售商品、提供劳务预计增加13592.93万元，调整后预计发生额51614.93万元，上年实际发生35919.65万元[4] - 采购商品、接受劳务预计增加106.92万元，调整后预计发生额2330.92万元，上年实际发生1567.05万元[4] - 新增关联交易预计合计增加13699.85万元，调整后预计发生额53945.85万元，上年实际发生37486.69万元[4] 2025年关联交易预计 - 购买原材料等预计发生2133.00万元，2024年1 - 9月实际发生716.62万元[9] - 销售产品等预计发生51500.00万元，2024年1 - 9月实际发生31253.77万元[9] - 日常关联交易预计合计53633.00万元，2024年1 - 9月实际发生31970.38万元[10] 子公司2023年财务数据 - 铜陵铜冠装备制造科技有限公司总资产1813.23万元，净资产1114.10万元，营业收入1001.04万元，净利润101.24万元[7][17] - 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿总资产241028.58万元，营业收入209061.46万元，净利润 - 12950.45万元[12] - 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司注册资本70000万人民币[12] - 江矿业有限公司总资产245278.94万元，净资产104792.91万元，营业收入106713.36万元，净利润8617.86万元[13] - 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿总资产95949.73万元，营业收入60989.04万元，净利润 - 24635.18万元[13] - 铜陵有色金属集团股份有限公司铜山铜矿分公司总资产40898.70万元，营业收入18710.54万元，净利润 - 28780.23万元[13] - 安徽金磊矿业有限责任公司总资产100277.29万元，净资产52792.00万元，营业收入7894.02万元，净利润2740.99万元，注册资本48243.7万人民币[14][15] - 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司总资产81904.47万元，净资产 - 252539.06万元，营业收入0.00万元，净利润 - 51400.00万元，注册资本100000万人民币[15] - Ecuacorriente S.A.总资产1466792.26万元，净资产1103578.59万元，营业收入809897.06万元，净利润249677.56万元[17] - 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司总资产209159.89万元，净资产41830.89万元，营业收入182506.80万元，净利润11359.01万元[19] - 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司总资产24679.95万元，净资产 - 26310.34万元，营业收入23593.34万元，净利润 - 14874.21万元[19] - 铜陵金山油品有限公司总资产14229.76万元，净资产11748.39万元，营业收入14088.64万元，净利润660.56万元[21] - 铜陵铜冠能源科技有限公司总资产7807.58万元，净资产6582.05万元，营业收入1464.76万元，净利润178.22万元[22] - 铜陵铜冠建筑工程技术检测有限责任公司总资产78.63万元，净资产44.94万元，营业收入66.15万元，净利润 - 49.69万元[22] - 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司总资产1060.18万元，净资产148.98万元，营业收入2838.51万元，净利润86.74万元[24] - 安徽铜冠智能科技有限责任公司总资产19817.05万元，净资产10927.17万元，营业收入14838.64万元，净利润1391.34万元[24] 关联交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础，由双方协商确定，定价公允合理[25][27] - 董事会授权公司经营层在预计范围内签署关联交易协议，超出部分按权限提交审议[28] - 关联交易是公司日常经营所需，利于持续健康发展，不损害公司及中小股东利益[29] - 2024年12月27日，公司相关会议审议通过新增2024年及预计2025年日常性关联交易议案，尚需股东大会批准[30] - 保荐机构认为关联交易符合法规，无重大不利影响，无异议[31][32]