募集资金情况 - 2024年9月18日发行普通股5066.67万股，募资净额19887.60万元，9月20日到账[2] - 行使超额配售募资净额3088.93万元，2024年11月11日到账[2] 资金用途变更 - 2025年相关会议通过变更募资用途议案，用于安宁矿业项目[2][5] 专户余额 - 截至2025年11月6日，中行专户余额11823.63万元用于安宁矿业[5][6] - 建行专户余额4021.56万元用于研发中心建设[5] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[6] - 支取超3000万元或净额20%，乙方通知丙方[7]

业绩情况 - 2025年第三季度因中色非矿谦比希铜矿东南矿体停产约90天，营收和毛利减少、业绩下降[5] 技术研发 - 2025年1月至10月，公司累计获发明专利11项、实用新型专利14项[7] 市场与策略 - 秉承“大业主+大项目”策略，与多家大型企业建立合作关系[6] - 拟设立四川分公司拓展西南区域市场[10] 资金与制度 - 拟变更“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金用途[9] - 2025年7月制定《市值管理制度》[11]

业绩说明会安排 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月7日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录中证网中证路演中心参与[3] 参与人员 - 董事、总经理王卫生等参加[4] 问题征集 - 投资者可于11月6日15:00前征集问题[4] 联系人信息 - 联系人为吴昊，电话0562 - 5860547，邮箱tgkjzqb@163.com[6]

人员变动 - 张弛自2025年10月31日起不再担任副总经理、安全总监[3] - 张弛持有公司股份429,400股，占公司股本的0.2042%[3] - 张弛离任后不再担任公司及控股子公司其它职务[3] 合规情况 - 人员变动未导致董事会成员人数低于法定最低人数[4] - 人员变动未导致兼任高级管理人员的董事和职工代表董事人数超董事总数二分之一[4] - 人员变动未导致独立董事所占比例不符合规定[4] - 人员变动未导致独立董事中欠缺会计专业人士[4] 影响及文件 - 张弛的离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响[5] - 备查文件为张弛先生的《辞职报告》[6]

股东减持 - 2025年7 - 10月铜冠投资（上海）减持铜冠矿建股份2220000股[1] - 减持比例为1.0558%[3] 股权变动 - 股东合计持股比例从53.9872%降至52.9314%[1] - 铜冠投资（上海）持股从2.0204%降至0.9646%[4] 影响与措施 - 本次变动不影响控股股东、实控人和生产经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] - 公司将持续关注并及时披露信息[5]

会议信息 - 监事会会议于2025年10月28日在铜陵市召开[2] - 会议通知于2025年10月24日发出[2] - 会议主持人是监事会主席解硕荣[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月28日在铜陵召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议由董事长丁士启主持[2] 议案情况 - 审议通过2025年第三季度报告议案[4] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[5]

募集资金用途变更 - 公司宣布变更部分募集资金用途 将原计划用于境外项目的1.2亿元募集资金中的约1.18亿元 调整用于境内新的铁矿开采工程[1] - 此次变更发生在公司于2024年9月完成北交所上市一年后 旨在优化资金配置效率并聚焦境内优质矿山工程市场[1] - 原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”计划将资金用于刚果(金)和赞比亚等境外矿山项目的设备采购[1] 变更原因与境外项目进展 - 境外项目通过子公司以自有资金在当地采购设备 已完成原计划设备总投资的72.4% 募集资金仅使用185.48万元[1] - 采用当地采购使设备交付周期缩短30%以上 物流及关税成本降低约15% 并规避了ODI备案及国资监管对资金流动的限制[2] - 因设备采购已近尾声 剩余募集资金继续投入将导致资金闲置[2] 新投资项目概况 - 新投资项目为“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程” 公司已与攀枝花安宁矿业签订施工合同 合同金额为3.8亿元(不含税) 合同工期1500日历天[3] - 工程内容主要包括3条竖井、溜破系统、粉矿回收系统等关键矿山设施 项目已于2025年4月20日开工[3] - 公司认为此次变更是基于项目实际进展和战略发展的审慎考虑 有利于提高资金使用效率和持续盈利能力[3] 公司财务表现 - 截至6月末的半年报显示 公司实现总营收约7.10亿元 同比增长8.35% 实现归母净利润约4470.98万元 同比增长3.72%[3] - 公司首次公开发行募集资金净额为1.98876亿元 超额配售募集资金净额为3088.93万元 合计募集资金净额为2.297653亿元[1]

人员变动 - 高定海先生2025年10月27日起因到龄退休不再担任董事[2] - 其持有公司股份0股，占比0%[2] - 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 人员变动未违反相关规定[3] - 离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响[4] 备查文件 - 备查文件为高定海先生的《辞职报告》[5]

股份解除限售 - 本次解除限售数量总额111,670,766股，占总股本53.11%，2025年10月29日可交易[2] - 铜陵有色金属集团控股有限公司解除79,268,858股，占37.70%[3] - 铜陵有色金属集团股份有限公司解除30,000,108股，占14.27%[3] - 中信证券资管铜冠矿建员工资管计划解除2,401,800股，占1.14%[3] 股份限售情况 - 无限售条件股份167,535,666股，占比79.68%[5] - 有限售条件高管股份6,190,324股，占2.94%[5] - 有限售条件个人或基金股份36,540,710股，占17.38%[5] - 有限售条件股份合计42,731,034股，占20.32%[5] 其他 - 公司总股本为210,266,700股[5] - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[8]