人员变动 - 张弛自2025年10月31日起不再担任副总经理、安全总监[3] - 张弛持有公司股份429,400股，占公司股本的0.2042%[3] - 张弛离任后不再担任公司及控股子公司其它职务[3] 合规情况 - 人员变动未导致董事会成员人数低于法定最低人数[4] - 人员变动未导致兼任高级管理人员的董事和职工代表董事人数超董事总数二分之一[4] - 人员变动未导致独立董事所占比例不符合规定[4] - 人员变动未导致独立董事中欠缺会计专业人士[4] 影响及文件 - 张弛的离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响[5] - 备查文件为张弛先生的《辞职报告》[6]

股东减持 - 2025年7 - 10月铜冠投资（上海）减持铜冠矿建股份2220000股[1] - 减持比例为1.0558%[3] 股权变动 - 股东合计持股比例从53.9872%降至52.9314%[1] - 铜冠投资（上海）持股从2.0204%降至0.9646%[4] 影响与措施 - 本次变动不影响控股股东、实控人和生产经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] - 公司将持续关注并及时披露信息[5]

大宗交易详情 - 2024年10月30日通过大宗交易平台成交20.00万股，成交金额为430.80万元，成交价格为21.54元每股 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价21.76元折价1.01% [2] - 交易买方为机构专用席位，卖方为招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 [2] 公司股价表现 - 截至10月30日收盘，公司股价为21.76元，当日下跌1.36%，日换手率为3.29% [2] - 当日成交额为1.23亿元，近5个交易日累计下跌1.54% [2] 公司基本信息 - 公司全称为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司，成立于2001年06月04日 [2] - 公司注册资本为21026.67万人民币 [2]

会议信息 - 监事会会议于2025年10月28日在铜陵市召开[2] - 会议通知于2025年10月24日发出[2] - 会议主持人是监事会主席解硕荣[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月28日在铜陵召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议由董事长丁士启主持[2] 议案情况 - 审议通过2025年第三季度报告议案[4] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[5]

募集资金用途变更 - 公司宣布变更部分募集资金用途 将原计划用于境外项目的1.2亿元募集资金中的约1.18亿元 调整用于境内新的铁矿开采工程[1] - 此次变更发生在公司于2024年9月完成北交所上市一年后 旨在优化资金配置效率并聚焦境内优质矿山工程市场[1] - 原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”计划将资金用于刚果(金)和赞比亚等境外矿山项目的设备采购[1] 变更原因与境外项目进展 - 境外项目通过子公司以自有资金在当地采购设备 已完成原计划设备总投资的72.4% 募集资金仅使用185.48万元[1] - 采用当地采购使设备交付周期缩短30%以上 物流及关税成本降低约15% 并规避了ODI备案及国资监管对资金流动的限制[2] - 因设备采购已近尾声 剩余募集资金继续投入将导致资金闲置[2] 新投资项目概况 - 新投资项目为“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程” 公司已与攀枝花安宁矿业签订施工合同 合同金额为3.8亿元(不含税) 合同工期1500日历天[3] - 工程内容主要包括3条竖井、溜破系统、粉矿回收系统等关键矿山设施 项目已于2025年4月20日开工[3] - 公司认为此次变更是基于项目实际进展和战略发展的审慎考虑 有利于提高资金使用效率和持续盈利能力[3] 公司财务表现 - 截至6月末的半年报显示 公司实现总营收约7.10亿元 同比增长8.35% 实现归母净利润约4470.98万元 同比增长3.72%[3] - 公司首次公开发行募集资金净额为1.98876亿元 超额配售募集资金净额为3088.93万元 合计募集资金净额为2.297653亿元[1]

人员变动 - 高定海先生2025年10月27日起因到龄退休不再担任董事[2] - 其持有公司股份0股，占比0%[2] - 离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响说明 - 人员变动未违反相关规定[3] - 离任不会对公司日常生产经营活动产生不利影响[4] 备查文件 - 备查文件为高定海先生的《辞职报告》[5]

股份解除限售 - 本次解除限售数量总额111,670,766股，占总股本53.11%，2025年10月29日可交易[2] - 铜陵有色金属集团控股有限公司解除79,268,858股，占37.70%[3] - 铜陵有色金属集团股份有限公司解除30,000,108股，占14.27%[3] - 中信证券资管铜冠矿建员工资管计划解除2,401,800股，占1.14%[3] 股份限售情况 - 无限售条件股份167,535,666股，占比79.68%[5] - 有限售条件高管股份6,190,324股，占2.94%[5] - 有限售条件个人或基金股份36,540,710股，占17.38%[5] - 有限售条件股份合计42,731,034股，占20.32%[5] 其他 - 公司总股本为210,266,700股[5] - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[8]

资产交易 - 拟参与竞拍标的资产，评估值7134.06万元，竞拍价不超该值[2][3] - 拟购买资产金额占2024年度经审计总资产4.21%、净资产7.80%，不构成重大重组[5] 关联交易 - 控股股东持安徽铜冠机械股份78.6488%，竞买成功构成关联交易[6] 审议情况 - 2025年10月23 - 24日多会议审议通过议案，尚需股东会审议[7] 交易对方 - 铜陵华诚会计师事务所2024年度总资产1197.99万元、净资产186.71万元等[10] 标的情况 - 土地面积93386.31m²，建筑面积34854.62m²，有起重机35台[10] - 产权清晰，无抵押等限制转让情形和司法措施[12] 评估信息 - 评估基准日为2025年7月31日，评估值7134.06万元，有效期至2026年7月30日[13][14][15] 交易影响 - 利于保障项目实施，增强技术创新和综合竞争力[19] - 不会对日常经营及财务状况产生不利影响，符合战略布局[20]

募资情况 - 2024年9月18日公司发行5066.67万股，每股4.33元，募集资金总额21938.68万元，净额19887.60万元[1] - 行使超额配售取得净额3088.93万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额合计16134.33万元[4] 项目投资 - 截至2025年6月30日，矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.47万元，投入进度1.55%[2] - 截至2025年6月30日，补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入6976.54万元，投入进度100%[2] - 原募投项目总体投资24099.60万元，设备总投资22937万元，占比95.18%[7][8] - 原募投项目工程费用中新增设备费用21739万元，占比90.20%；更新设备费用1198万元，占比4.97%[8] - 截至2025年8月30日，原募投项目累计投入16803.93万元，其中使用募集资金185.48万元，自有资金16618.45万元[8] - 公司拟将原募投项目12000万元募集资金变更用于安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程，拟投入11814.52万元[5] - “安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”于2025年4月20日开工，进展顺利[12] - 公司2025年4月1日签订安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程一标段施工合同，金额3.80亿元，4月20日开工[14] - 项目总投资额32277.22万元，拟投入募集资金11814.52万元[15][20] - 项目合同预计总成本322772238.45元，人工费用31496800元，材料费用61083636.49元，机械作业费用14868311.77元，其他直接费用40280000元，间接费用3475800元，分包成本171567690.19元[18][19][20] 公司资质与实力 - 公司曾获省部级科技进步奖2项，已获授权专利132项（发明专利31项），开发企业级工法165项，取得省部级工法79项，主（参）编10项标准[22] - 公司已建成千米级竖井28条，承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井井深1458.5米、直径8.5米，山东朱郭李家副井井深1337米、直径12.4米[22][23] - 公司拥有中高级职称人员149人，省部级专家15人，国家一级建造师27人，国家二级建造师38人，一级造价师3人，二级造价师2人，中级安全工程师17人，初级安全工程师2人[24] - 公司拥有矿山工程施工总承包一级资质，可承担各类非煤矿山工程施工[25] 决策进展 - 2025年10月23 - 24日，公司多会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[29] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议[30][31] 其他 - 原募投项目实施地在国外，设备由境外子公司采购，可提升效率、降低成本、满足监管要求[9] - 本次募投项目变更符合公司长远规划，不影响财务和生产经营，不损害股东利益[28]