停产复产 - 2025年7月24日赞比亚公司收到停产通知[3] - 2025年11月28日收到复产计划初步安排函[4] - 预计2026年1月启动复产工作[4] 项目进展 - 赞比亚公司副井第一阶段修复完成，部分作业面具备开工条件[4] - 2025年11月下旬至12月31日开展系统检修，承接主井治理工作[4] 后续安排 - 公司按复产安排做准备，保障复工推进[5] - 密切关注项目进展并及时披露信息[6]

人事变动 - 2025年11月27日公司董事会审议通过提名徐从将为非独立董事候选人[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满，任命尚需股东会审议[2] - 徐从将持有公司股份0股，占公司股本的0%[2] 资格审查 - 董事候选人任职资格符合规定，比例合规[2] - 提名委员会认为徐从将符合任职资格，具备履职能力[4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会召集人为董事会[1] - 会议于2025年12月15日15:00召开[6] - 地点为铜陵市北京西路29号六楼会议室[11] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年12月14 - 15日15:00[8] - 股权登记日为2025年12月10日[9] - 登记时间为2025年12月15日14 - 15:00[14] 审议议案 - 审议提名第四届董事会非独立董事候选人[12] - 议案对中小投资者单独计票，序号为1[13]

市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽天明爆破工程有限公司100%股权[3][4] 人事变动 - 高定海退休辞去非独立董事职务，提名徐从将为候选人[4] 会议安排 - 2025年11月27日召开董事会会议[2] - 拟于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会[6]

会议安排 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议[2] - 2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会[2] 决议事项 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] 变更情况 - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案工作，备案事项为《公司章程》和公司监事信息变更[3] - 《营业执照》其他工商登记事项未发生变更[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月20日[4]

融资交易活动 - 11月19日公司融资买入174.03万元，融资偿还125.42万元，融资净买入48.61万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入累计81.98万元 [1] - 近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入 [1] 融资余额变动 - 截至11月19日公司融资余额为3243.92万元，较昨日上涨1.52% [1][3] - 融资余额占流通市值比例为0.95% [2] - 融资余额从11月13日的3181.30万元，经历波动后增长至11月19日的3243.92万元 [4] 历史融资数据 - 11月18日融资净买入23.17万元，融资余额3195.30万元，较前日上涨0.73% [2][4] - 11月17日融资净买入10.20万元，融资余额3172.14万元，较前日上涨0.32% [2][4] - 11月14日融资净偿还19.36万元，融资余额3161.93万元，较前日下降0.61% [2][4] - 11月13日融资净偿还270.69万元，融资余额3181.30万元，较前日大幅下降7.84% [2][4] 融券交易情况 - 11月19日当日无融券交易 [2]

会议情况 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议[3] - 2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会[3] 市场扩张和并购 - 审议通过以不超7134.06万元竞买安徽铜冠机械部分资产[3] - 近日以6955万元竞得安徽铜冠机械地块B及附属破产资产[4]

会议基本信息 - 会议于2025年11月10日在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[2] - 55名股东出席或授权出席股东会，持有表决权股份125,729,535股，占比59.7953%[2] - 无股东通过网络投票参与股东会[2] 人员出席情况 - 8名在任董事7人出席，3名在任监事全部出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数125,729,535股，占比100%[4][7][8][11][12] - 《关于新增2025年度日常性关联交易》等议案同意票数13,252,835，占比100%[13] 人员变动 - 解硕荣、田军、王惠蓉于2025年11月10日离任[16] 合法性与文件 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[15] - 备查文件含《2025年第三次临时股东会决议》等[17]

会议安排 - 2025年10月24日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[5] - 2025年11月10日15点现场会议在铜陵市北京西路29号六楼会议室召开[6] - 2025年11月9日15:00至11月10日15:00为网络投票时间[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人55名，代表股份125,729,535股，占比59.7953%[8] - 通过网络投票系统表决股东0名，代表股份0股，占比0%[9] 会议结果 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[11] - 除议案一为特别决议，其他以普通决议通过[13] - 部分议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[13]

上市与股本 - 公司于2024年10月11日在北交所上市，公开发行A股5,826.67万股[6] - 公司注册资本为21,026.67万元，已发行股份21,026.67万股[6][13] 股东与股份转让 - 铜陵有色金属集团控股有限公司持股3329.00万股，持股比例64.3907%[141] - 上市前直接持有10%以上股份主体12个月内不得转让股份[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[18] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[78] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[96] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[80] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[80] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[110] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[110] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[65] - 专职党务工作人员按不低于职工总数的1%配备[69] - 党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排[69]