资产交易 - 拟参与竞拍标的资产，评估值7134.06万元，竞拍价不超该值[2][3] - 拟购买资产金额占2024年度经审计总资产4.21%、净资产7.80%，不构成重大重组[5] 关联交易 - 控股股东持安徽铜冠机械股份78.6488%，竞买成功构成关联交易[6] 审议情况 - 2025年10月23 - 24日多会议审议通过议案，尚需股东会审议[7] 交易对方 - 铜陵华诚会计师事务所2024年度总资产1197.99万元、净资产186.71万元等[10] 标的情况 - 土地面积93386.31m²，建筑面积34854.62m²，有起重机35台[10] - 产权清晰，无抵押等限制转让情形和司法措施[12] 评估信息 - 评估基准日为2025年7月31日，评估值7134.06万元，有效期至2026年7月30日[13][14][15] 交易影响 - 利于保障项目实施，增强技术创新和综合竞争力[19] - 不会对日常经营及财务状况产生不利影响，符合战略布局[20]

募资情况 - 2024年9月18日公司发行5066.67万股，每股4.33元，募集资金总额21938.68万元，净额19887.60万元[1] - 行使超额配售取得净额3088.93万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额合计16134.33万元[4] 项目投资 - 截至2025年6月30日，矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.47万元，投入进度1.55%[2] - 截至2025年6月30日，补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入6976.54万元，投入进度100%[2] - 原募投项目总体投资24099.60万元，设备总投资22937万元，占比95.18%[7][8] - 原募投项目工程费用中新增设备费用21739万元，占比90.20%；更新设备费用1198万元，占比4.97%[8] - 截至2025年8月30日，原募投项目累计投入16803.93万元，其中使用募集资金185.48万元，自有资金16618.45万元[8] - 公司拟将原募投项目12000万元募集资金变更用于安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程，拟投入11814.52万元[5] - “安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”于2025年4月20日开工，进展顺利[12] - 公司2025年4月1日签订安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程一标段施工合同，金额3.80亿元，4月20日开工[14] - 项目总投资额32277.22万元，拟投入募集资金11814.52万元[15][20] - 项目合同预计总成本322772238.45元，人工费用31496800元，材料费用61083636.49元，机械作业费用14868311.77元，其他直接费用40280000元，间接费用3475800元，分包成本171567690.19元[18][19][20] 公司资质与实力 - 公司曾获省部级科技进步奖2项，已获授权专利132项（发明专利31项），开发企业级工法165项，取得省部级工法79项，主（参）编10项标准[22] - 公司已建成千米级竖井28条，承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井井深1458.5米、直径8.5米，山东朱郭李家副井井深1337米、直径12.4米[22][23] - 公司拥有中高级职称人员149人，省部级专家15人，国家一级建造师27人，国家二级建造师38人，一级造价师3人，二级造价师2人，中级安全工程师17人，初级安全工程师2人[24] - 公司拥有矿山工程施工总承包一级资质，可承担各类非煤矿山工程施工[25] 决策进展 - 2025年10月23 - 24日，公司多会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[29] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议[30][31] 其他 - 原募投项目实施地在国外，设备由境外子公司采购，可提升效率、降低成本、满足监管要求[9] - 本次募投项目变更符合公司长远规划，不影响财务和生产经营，不损害股东利益[28]

业绩数据 - 2025年出售产品等预计金额增至63500万元，较上年增28.89%[2] - 2025年购买原材料等预计金额增至2146万元，较上年增85.07%[2] - 2025年日常性关联交易预计合计金额增至65646万元，较上年增30.19%[2] 公司情况 - 铜陵金义2024年末总资产9059653.43元，净资产 - 82213076.72元[4] - 铜陵有色设计院2024年末总资产92891282.91元，净资产84373655.41元[6] 关联交易 - 新增铜陵金义关联交易预计不超700万元[4] - 新增铜陵有色设计院关联交易预计不超150万元[6] 交易进展 - 2025年新增日常性关联交易议案需股东会审议[13] - 保荐机构对新增关联交易无异议[14]

制度审议 - 2025年10月24日公司审议通过《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司子公司管理办法>》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司持股100%且财务报表应合并的公司[5] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制的公司[6] 设立与备案 - 子公司设立须进行可行性研究等，超权限提交股东会审议[8] - 子公司注册或注销后文件及时报送公司证券部备案[10] 运营管理 - 子公司按要求召开会议，及时提供经营财务信息[11] - 子公司规划须服从母公司战略和总体规划[13] - 子公司特定交易履行审议程序，出借资金等需母公司批准[13] 人员述职 - 子公司董高人员按季、半年、年度进行述职[17] 财务汇报 - 子公司按月、季、年递交财务报表及预算报告[20] - 子公司会计报表接受母公司委托审计[21] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司实施审计[23] 会议决议 - 子公司会议结束后1个工作日内提交决议及记录[25] 项目报告 - 子公司项目按季、半年、年报告进度及达产达效情况[26] 重大事项 - 子公司重大事项及时报告母公司董事会秘书[26] 制度生效 - 本制度适用于各子公司，自通过之日生效，由董事会解释[28]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[8] 战略委员会会议 - 召开前三天通知，紧急情况随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 其他 - 证券部为日常办事机构[8] - 工作细则自董事会通过之日起生效[19]

规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会议事 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司股东会议事规则>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-067 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可以根据公司经营需要，依法将部分职权授予董事会行使，授权内容应明 确具体，除法律、法规及《公司章程》所规定的特定职权不得授权董事会行使外。 股东会对董事会的授权应遵循以下原则： 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范铜陵有色金属集 ...

薪酬管理办法修订 - 2025年10月24日董事会通过修订董事、高管薪酬管理办法议案[3] 适用范围与原则 - 办法适用于全体董事和高管[6] - 薪酬考核与分配遵循多项原则[8] 考核与薪酬确定 - 薪酬与考核委员会制定方案，经董事会、股东会通过[10] - 独立董事领固定津贴，非独董按情况领薪酬[12][13] - 高管依综合情况确定薪酬，离任按任期发[14][16] 其他规定 - 除独董等外，董事、高管缴纳五险一金[16] - 薪酬为税前，公司代扣个税[16]

董事会会议 - 2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过修订董事会秘书工作细则[3] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，负责信息披露等工作[5] - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表协助工作[12] 聘任解聘规定 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告报备[13] - 出现规定情形1个月内解聘[13] - 原任离职3个月内聘任[13] 履职要求 - 股东会前按规定通知股东并公告[15] - 履职违规按规定处罚[17] - 对信息披露和规范运作负责[19] - 未经同意不得转授职责[20] 细则说明 - 未尽事宜依相关规定执行[20] - “以上”“以内”含本数[20] - 由董事会负责解释，审议通过生效实施[20]

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-072 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度 的议案（尚需股东会审议）》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司承诺管理制度>》，本议案需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公 司"）及其相关方的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规 则》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解 决措施；其他信息披露义务人 ...

制度审议 - 2025年10月24日召开会议审议通过修订投资者关系管理制度[3] 管理目的与原则 - 目的包括形成双向沟通渠道、建立优质投资者基础等[7] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通与管理工作 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[8] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[9] 信息披露与会议 - 在规定平台公布信息，不得在其他媒体发布未披露重大信息[9] - 股东会提供网络投票方式[10] - 特定情形下召开投资者说明会，应举办年度业绩说明会[10][11] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，董事长等为对外发言人[15][16] - 投资者关系工作有八项职责[16] 员工与纠纷处理 - 员工协助工作并接受相关知识培训[16][17] - 与投资者纠纷先协商，不成则调解，仍无法解决则诉讼[17] 其他规定 - 平等对待投资者，避免选择性信息披露[19] - 披露相关制度，按规定执行，董事会负责制定等[19][21]