铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1234 号文）的 批复，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者公开发 行人民币普通股股票 5,066.67 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价为 4.33 元， 募集资金总额为人民币 21,938.68 万元，实际募集资金净额为 19,887.60 万元。该募 集资金已于 2024 年 9 月 20 日到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元，到账时间为 2024 年 11 月 11 日。上述资金到账情 ...

合同与停产 - 2024年12月31日赞比亚公司与中色非矿签合同，金额暂定为1.3亿美元[3] - 2025年7月24日赞比亚公司收到停产通知，预计停产约90天[3] 公司概况 - 赞比亚公司成立于2011年6月10日，注册资本15000克瓦查[4] - 公司直接持有赞比亚公司99%股份，间接持股1%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，赞比亚公司总资产397530336.76元[4] - 截至2024年12月31日，赞比亚公司净资产10542412.87元[4] - 2024年度，赞比亚公司营收375663857.06元，净利润5956170.50元[4]

市场扩张和并购 - 公司子公司铜冠矿建（赞比亚）有限公司中标中色卢安夏铜业项目[2] - 中标金额为21104763.40美元[2] - 项目工期24个月，地点在赞比亚铜带省卢安夏市[2] 未来展望 - 中标项目预计对公司业务等产生积极影响[2] 其他新策略 - 项目合同签订不构成关联交易，不影响业务独立性[3] - 实际执行以正式合同为准[4]

股东减持 - 2025年6月16日至7月11日铜冠投资累计减持2050000股[1] - 铜冠投资减持比例为0.9750%[3] 持股比例变动 - 股东合计持股比例从54.9622%降至53.9872%[1] - 铜冠投资变动后持股占比从2.9953%降至2.0204%[4] 其他情况 - 本次权益变动不影响公司控股权及经营[5] - 不涉及披露权益变动报告书[5] - 公司将持续关注并披露股东权益变动信息[5]

人事变动 - 公司2025年7月8日聘任吴昊为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 吴昊持有公司股份13,926股，占公司股本的0.0066%[3] - 吴昊1990年6月出生，本科学历，经济师[8] 任职履历 - 2013 - 2019年吴昊任公司人力资源部业务助理[8] - 2019 - 2022年历任公司人力资源、证券部业务主办等职[8] - 2022 - 2023年任公司证券部副部长（主持工作）等职[8] - 2023年至今任公司证券部部长、人力资源部副部长[8]

会议决策 - 审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司市值管理办法>的议案》[3][4] - 审议通过《关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司证券事务代表的议案》[4][5] 人员聘任 - 公司聘任吴昊为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[4]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月23日获股东会通过[2] - 以总股本210,266,700股为基数，每10股派2元现金[3] - 本次派发现金红利42,053,340元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润144,990,225.26元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润313,187,594.97元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月27日[5] - 除权除息日为2025年6月30日[5] - 2025年6月30日现金红利划入股东账户[6] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[3]

资金管理 - 2024年12月27日、2025年1月14日会议审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 使用不超过3500万元闲置募集资金买理财产品，拟投资期限最长不超12个月[2] 账户管理 - 公司开立两个募集资金购买现金管理产品专用结算账户[2] - 专用结算账户不存放非募集资金或作他用[3] - 产品到期无购买计划，本金及收益返回专项账户后注销专用结算账户[3]

股东会信息 - 2025年5月23日在铜陵市召开年度股东会，采用现场和网络投票结合[3] - 出席股东30人，持股132,848,064股，占比63.1807%[3] - 网络投票股东12人，持股9,689,163股，占比4.6080%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数132,848,064股，占比100%[5][7][8][9][10][11] - 2024年度权益分派预案中小股东同意票数13,861,945股，比例100%[11] 合规情况 - 律师事务所认为股东会召集等均合法有效[12] 备查文件 - 包含年度股东会决议和法律意见书[13]

会议安排 - 2025年4月25日审议通过召开2024年年度股东会议案[7] - 4月29日披露召开通知公告，5月15日延期至5月23日[8][9] 会议情况 - 5月22 - 23日网络投票，5月23日现场会议[9][10] - 30名股东及代理人参会，代表132,848,064股，占比63.18%[11] - 审议通过12项议案，程序及结果合法有效[15][17]