证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-079 湖南广信科技股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 6 月 17 日，湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广信 科技"）发行普通股 20,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称 "战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 171,060,377.35 元，到账时间为 2025 年 6 月 19 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 27,800,000 元，到账时间为 2025 年 7 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- ...

湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任柏萍女士为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-116 湖南广信科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 柏萍女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 三、备查文件 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经 ...

湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公 ...

会议审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订薪酬与考核委员会议事规则议案，9票同意[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比不少于二分之一[7] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，独立董事连任不超六年[7][8] 会议规则 - 经提议可开会，提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议与保存 - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年[13][16]

募集资金管理制度修订 - 2025年7月31日第六届董事会第四次会议审议通过修订募集资金管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目相关 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目可行性[12] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[23] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签三方监管协议，签订后2个交易日内披露协议内容[9] - 募集资金三方监管协议提前终止，公司应自终止日起一个月内签新协议并及时披露[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[13] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过后2个交易日内披露[13] 资金使用限制 - 募集资金应专款专用，非金融类企业不得用于持有财务性投资[5] - 控股股东等不得占用或挪用募集资金，发现占用应及时要求归还并披露[5][6] 补充流动资金 - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[14] 节余募集资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[17] - 节余募集资金超200万元或项目募集资金净额5%，需经董事会审议并披露[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，还应经股东会审议通过[18] 资金核查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[23] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后六个月内实施[19] - 募投项目支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[19] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年度全面核查募投项目进展情况[22]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-093 湖南广信科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律法规，结合《湖南广 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-106 湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.21：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 知情人管理制度，进一步做好内幕信息的保密工作，防范内幕交易等违法行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规 ...

湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-097 湖南广信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指在湖南广信科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）担任董事或董事会专门委员会委员职务以外不担任其 他职务的，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-096 湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东及投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《湖南 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-092 湖南广信科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 业承兑汇票等。 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《湖南 广信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负 ...