证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-088 湖南广信科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《湖南广信科技股份有限公 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-087 湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，其 中设董事长 1 名、职工代表董事 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 公司设 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 湖南广信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-100 湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-086 湖南广信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《湖南广信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司董事会审议通过修订承诺管理制度议案，需股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司及相关方首次公开发行股票等承诺行为[4] - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺含具体事项等[7] - 承诺人及时披露信息，可能无法履约时告知公司并提供担保[7] - 公司定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[8] 承诺变更 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情形可变更需披露原因等[8] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 责任承接 - 新实际控制人承接原实际控制人未履行承诺义务[10] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，董事会负责修改和解释[12]

制度审议 - 2025年7月31日《关于修订<湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》获董事会表决通过，待股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效[32] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万[10] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上交易[14] - 业绩预告、快报存在重大差异有对应认定标准[16][17] 责任追究 - 适用于董事等相关人员，董秘办负责收集资料提方案[6] - 追究责任遵循客观公正等原则，形式包括责令改正等[18][26] - 情节恶劣从重处理，处理前保障陈述申辩权[20][24] 其他规定 - 承诺人应按承诺履行，董事会定经济处罚金额[23][26] - 制度依法规执行，由董事会负责修改解释[28][31]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-081 湖南广信科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订《公司 章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南广信科技股份有限 | 第一条 为维护湖南广信科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 司法》（2023 年修订，以下简称"《公司 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 人民 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议股份变动管理制度议案，表决全票通过，尚需股东会审议[3] 信息申报 - 新任董高人员在决议通过后2个交易日内委托公司申报身份信息[9] - 离任董高人员在离任后2个交易日内委托公司申报身份信息[9] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[12] - 上市未盈利前，特定股份2个完整会计年度内不得减持[15] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[14] - 离职后半年内不得转让股份[14] - 不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入[16] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[21] - 3个月内集中竞价减持超1%，30个交易日前预披露计划[21] 责任与义务 - 董事长是管理工作第一责任人，董秘具体负责[20] - 减持计划应包含来源、数量、比例等内容[21] - 减持应及时履行信息披露义务[21] - 股份变动（权益分派除外）公司应当日报送信息[22] - 违规买卖收益归公司，董事会收回并披露[25] - 董高人员保证申报数据及时、真实、准确、完整[23] - 按北交所规定报备信息和办理限售股份[26] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，董事会修改解释[28][29]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-084 湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.3：《关于 制定<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-085 湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.4：《关于 制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《湖南广信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...