湖南广信科技股份有限公司 证券代码：920037 证券简称：XD 广信科 公告编号：2025-135 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。2025 年，公司与部分 主要客户签订的合同单价实现稳步提升，涨幅处于行业合理区间，体现了公司产 品竞争力和市场认可度的持续增强。未来，公司将继续推进技术升级和产品结构 优化，在原材料价格保持稳定的前提下，结合市场需求灵活调整价格策略。谢谢！ 问题 2、请问公司全资子公司广信新材料有限责任公司二期项目预计什么时 候可以全面投产？ 回答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司全资子公司广信新 材料科技（长沙）有限责任公司二期项目各项生产流程正按计划有序调试，目前 项目处于关键收尾环节，大批量正式投产须待政府相关部门完成验收，后续在完 成厂房权属登记等手续后，即 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-134 湖南广信科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得邵阳 市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信 息如下： 公司名称：湖南广信科技股份有限公司 统一社会信用代码：91430500765605052E 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：魏雅琴 注册资本：玖仟壹佰肆拾陆万贰仟玖佰零捌元整 成立日期：2004年08月10日 住所：新邵县酿溪镇东西路 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；新材料技术 研发;纸浆销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司半年度业绩说明会[3] - 时间为2025年9月19日14:00 - 17:00，网络远程举行[3] - 财务总监等人员参加，高管将沟通2024 - 2025年半年度业绩[4][5] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5] 联系方式 - 联系人赵水蓉，电话0739 - 3602248，邮箱hngx2004@163.com[5] - 联系地址在湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路[5]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-133 湖南广信科技股份有限公司 高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 本公司周暾伟先生，因工作调动，自 2025 年 9 月 15 日起不再担任副总经理。该人 员持有公司股份 374,000 股，占公司股本的 0.4089%，不是失信联合惩戒对象，离任后 继续担任全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司生产副总职务，存在未履行 完毕的公开承诺。 周暾伟先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形，离任后将继续履行承诺。 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 周暾伟先生辞去副总经理职务后，不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。 周暾伟先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所 做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 周暾伟先生的《辞职报告》 湖南广信科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 ...

权益分派方案 - 2025年半年度权益分派方案获2025年第四次临时股东会通过[2] - 按总股本91,462,908股，每10股派6.56元现金[3] - 共计派发现金红利59,999,667.64元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表未分配利润400,388,093.76元[2] - 母公司未分配利润290,888,448.91元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派5.904元[4] 时间安排 - 权益登记日为2025年9月22日，除权除息日为9月23日[6] - 委托代派红利9月23日划入账户，两人红利公司自派[7] 分派对象 - 截止2025年9月22日收市后登记在册全体股东[6]

- HT aw Firm 湖南启元律师事务所 关于湖南广信科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 湖南省长沙市美蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 致:湖南广信科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南广信科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"),对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一) 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证 本法律意见所认定的事实真实、 ...

股东情况 - 出席和授权出席股东会股东38人，持股57,917,291股，占比63.3233%[3] - 网络投票股东29人，持股13,675,856股，占比14.9524%[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度权益分派预案的议案》同意股数57,917,291股，占比100%[5] - 中小股东同意票数6,588,606，比例100%[7]

大宗交易详情 - 广信科技于2025年9月2日发生大宗交易 成交价为66.58元/股 成交数量为5.73万股 成交金额为381.55万元 [1][2] - 该交易较当日收盘价92.29元/股折价27.86% [1][2] - 买入方为联储证券股份有限公司烟台分公司 卖出方为东北证券股份有限公司烟台分公司 [1][2]

大宗交易概况 - 9月2日大宗交易成交量5.73万股，成交金额381.55万元，成交价66.58元，较当日收盘价折价27.86% [2] - 买方营业部为联储证券烟台分公司，卖方营业部为东北证券烟台分公司 [2] - 近1个月内累计发生9笔大宗交易，合计成交金额2870.07万元 [2] 股价表现 - 当日收盘价92.29元，单日下跌2.94%，日换手率7.05%，成交额1.98亿元 [2] - 近5日累计下跌4.86% [2] 交易结构 - 大宗交易成交价66.58元显著低于市场价，折价幅度达27.86% [2] - 买卖双方营业部均位于烟台地区，涉及联储证券与东北证券两家券商 [2]

业绩相关 - 截至2025年半年度公司满负荷生产[4] 新产品与新技术 - 广信新材料二期项目进入试生产，2026年产量爬坡[5] - 截至2025年6月30日公司有授权专利124项，发明专利14项[8] - 公司掌握绝缘纤维板及成型件关键技术[8] 市场活动 - 2025年上半年参与柏林线圈展，启动2026年参展计划[6] 投资者关系 - 2025年8月28日至9月1日开展投资者关系活动[3] - 活动地点包括上海国际会议中心等[3]