湖南广信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 19 日 15:00—2025 年 8 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-114 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：王健全 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 湖南广信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常 经营资金需求和有效控制投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-078 湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏雅琴 董事芦姗、郭振岩、赵德军、王红霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》 ...

（记者 曾健辉） 每经讯，2025年8月4日，北交所上市公司广信科技（920037，收盘价：83.57元）发生一笔大宗交易，成交价55.15元/股，成交 数量5.8万股，成交金额319.87万元，折价34.01%。买入营业部是光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部，卖出营业部是光 大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...

（记者 张喜威） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经讯，2025年8月1日，北交所上市公司广信科技（920037，收盘价：78.75元）发生一笔大宗交易，成交价52.75元/股，成交 数量7.39万股，成交金额389.82万元，折价33.02%。买入营业部是光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部，卖出营业部是光 大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部。 ...

每经讯，2025年7月31日，北交所上市公司广信科技（920037，收盘价：75.3元）发生2笔大宗交易，折价率最高的一笔成交价 50.85元/股，成交数量8.35万股，成交金额424.6万元，折价32.47%。买入营业部是光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部， 卖出营业部是光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部。 | | 20250731广信科技(920037)大宗交易 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 成交价 * 成交数量 * 成交金额 * (元/股) | (股) | (元) | 折溢价 * ( % ) | 买入营业部 卖出营业部 | | 广信科技 | 50.85 | 8.35万 | 424 6万 | -32.47 | 光大证券股份有限公 光大证券股份有限公 司长沙芙蓉中路营业 司长沙芙蓉中路营业 | | | | | | | 部 場 | | | | | | | 国泰海通证券股份有 国泰海通证券股份有 | | 广信科技 | 50.88 | 2.1万 | 106.85万 | -32 43 | 限公司浙江宁波广福 限公司浙江宁波广 ...

（记者 张喜威） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经讯，2025年7月30日，北交所上市公司广信科技（920037，收盘价：72.59元）发生一笔大宗交易，成交价52.51元/股，成交 数量9.83万股，成交金额516.17万元，折价27.66%。买入营业部是光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部，卖出营业部是光 大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部。 ...

股权变动 - 公司新增发行股票数量300万股[2] - 实际控制人及其一致行动人持股比例从47.05%降至45.51%[2] - 魏冬云减少比例为1.16%，魏雅琴减少0.38%，合计减少1.54%[4] - 魏冬云变动前后持股不变，占比从35.33%降至34.17%[5] - 魏雅琴变动前后持股不变，占比从11.72%降至11.34%[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人，不产生不利影响[7] - 本次股东权益变动不涉及披露权益变动报告书等文件[7]

股份变动 - 公司2025年7月25日行使超额配售选择权，新增发行300万股，7月29日完成登记[1] 股东权益变动 - 深创投及其一致行动人持股比例从10.27%降至9.94%，减少0.33%[1][4][5] - 深创投制造业转型升级新材料基金等三家股东减少相应比例[4] - 本次变动不影响控股股东、实控人及公司经营，无需披露报告书[8]

发行情况 - 超额配售选择权2025年7月25日行使完毕，发行价10元/股，初始发行2000万股，新增300万股，总股数扩至2300万股[3] - 公司于2025年6月26日上市，延期交付300万股于7月29日登记[5] - 最终发行2300万股，战略投资者配售400万股约占17.39%，网上投资者配售1900万股约占82.61%[6] 股本变化 - 公司总股本由8846.2908万股增至9146.2908万股，发行总股数占发行后总股本25.15%[3] 股东情况 - 魏冬云持股31255838股，行使前后占比35.33%降至34.17%[8] - 魏雅琴持股10370000股，行使前后占比11.72%降至11.34%[8] - 深创投制造业转型升级新材料基金持股7272727股，行使前后占比8.22%降至7.95%，限售12个月[9] - 唐吉晃持股4250987股，行使前后占比4.81%降至4.65%，限售12个月[9] - 唐昌林持股1421100股，行使前后占比1.61%降至1.55%，限售12个月[9] - 周暾伟持有上市前股份374000股，占比0.42%（原0.41%）[10] - 龚龑持有上市前股份150475股，占比0.17%（原0.16%）[10] - 湖南红土瑞锦创业投资合伙企业持有1363636股，占比1.54%（原1.49%），可控制超10%表决权[11] - 中信建投股管家广信科技1号北交所战略配售集合资产管理计划持有1900000股，占比2.08%[11] - 中国电气装备集团投资有限公司持有1225000股，占比1.34%（原0.14%），限售18个月[11] 限售情况 - 本次发行后，限售流通股58898600股占比66.58%（行使后61898600股占比67.68%）[12] - 本次发行后，无限售流通股29564308股占比33.42%（行使后32.32%）[12] - 若股价上市后6个月内连续20日或期末低于发行价，部分股东锁定期延6个月[10] - 部分股东自上市起12或18个月内限售股份[10][11][12]