董事会决议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过工作细则，5 票同意，0 票反对，0 票弃权[2] 董秘规定 - 公司设 1 名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 多种情形不得担任、应解聘或披露董秘相关风险[8][9][14] - 公司应在相关时间内对董秘聘任、解聘等进行公告报备[13][14] 细则生效 - 细则自 2025 年 6 月 30 日通过之日起生效，由董事会负责解释修订[18][19]

资金占用防范制度 - 第二届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东会审议[3] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[12] 资金占用界定 - 包括经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[8] 关联交易及清偿规定 - 关联交易、以资抵债方案需独立董事同意后提交董事会审议[11][14] - 以资抵债方案须经股东会批准，关联方股东回避投票[15] 清欠要求 - 发生占用应制定清欠方案并报告公告，原则以现金清偿[13] - 审计需出具专项说明并公告[14] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[21]

独立董事制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案尚需股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少包括1名会计专业人士[7] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 独立董事候选人最近36个月内不能受证券交易所或全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或3次以上通报批评[9] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[11] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[11] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 过往任职独立董事期间，连续2次未亲自出席董事会会议或连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总数1/2的，提名人提名需披露相关情况[14] - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时，披露相关声明、承诺和审查意见并报送有关材料[16] 独立董事任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超6年[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[16] 独立董事履职与职权 - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 《上市公司独立董事管理办法》部分事项需经独立董事专门会议审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举1名独立董事召集和主持[22] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[25] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 董事会专门委员会 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会前3日提供相关资料和信息[29] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事津贴 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[29] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[32] 制度发布时间 - 本制度发布时间为2025年6月30日[33]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-071 昆山万源通电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 （一）人员变动的合规性说明 刘明嘉女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘明嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 昆山万源通电子科技股份有 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-070 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 原公司董事玄成 安先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员、 提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会和提名委员 会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计 委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员 进行补选。 本次董事会审计委员会委员和提名委员会委员的补选符合《公司章程》及《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，符合公 司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。 四、备查文件 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 昆山万源通电子科技股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 2 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-073 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护昆山万源通电子科 | 第一条 为维护昆山万源通电子科 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 法》" ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-072 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:0 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-069 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄海峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。 3.回避表决情 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-068 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：胡友稳、徐健、季佳佳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长王雪根先生、董事汪立国先生、职工代表董事黄海峰先生现场会议出 席；独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了落 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-097 昆山万源通电子科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司舆情管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况 ...