会议信息 - 董事会会议于2025年6月27日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）》下设15个子议案，全票同意待审[6][8] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（无需股东会审议）》下设2个子议案[9] - 《关于修订多项公司制度的议案》全票同意[12] - 《关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》全票同意[13] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票同意[14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票同意[15] 制度修订与制定 - 修订《董事会秘书工作细则》等12项制度[10][11] - 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》等5项制度[11] 人员聘任 - 拟聘任刘明嘉女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[14] 股东会安排 - 拟于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东会[15]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-097 昆山万源通电子科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司舆情管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-087 昆山万源通电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司会计师事务所选聘制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《昆山万源通电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， ...

制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过责任追究制度，同意5票，反对0票，弃权0票[3] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超10%且超1000万元认定为重大差错[10] - 其他年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上认定为重大错误或遗漏[13][14] - 业绩预告预计业绩变动方向与年报不一致或变动幅度超20%认定为重大差异[15] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上认定为重大差异[15] 责任追究 - 持股5%以上股东等在年报披露中违规导致差错应追究责任[6] - 年报信息披露重大差错追究责任遵循客观公正等原则[7] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正董事会秘书应收集资料提交审议并披露[12] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏董事会秘书应收集资料提交审议并披露[17] - 出现重大差错被监管采取措施，董事会应查实原因追究责任[19] 责任处理 - 年报信息披露重大差错责任追究应从轻、减轻或免于处理的情形有4种[21] - 年报信息披露重大差错责任追究处罚前应听取责任人意见保障其陈述和申辩权利[21] - 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式有5种[22][23] - 公司进行处罚时可附带经济处罚，金额由董事会确定[23] - 各项处罚措施可单独或并用[23] 结果应用与披露 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] - 公司董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[25] - 制度由董事会负责解释和修订[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[27]

会议审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司股东会议事规则》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10][11] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[14] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[16] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27][28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[30] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上选举2名及以上董事时应采用累积投票制[33] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[34] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[46] - 股东会授权董事会决定事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，高级管理人员具体实施[43] - 决议事项执行结果由董事会向股东会报告[44] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[37] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[38] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[48]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-091 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟 通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，对 公司正在运作的重 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-094 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事会战略委员会工作细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组 成。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上董事会 成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事会在战略委员会成员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-103 昆山万源通电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司重大信息内部报告制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传 递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办 法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《昆山万源通电子科技股 份有限 ...

昆山万源通电子科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司信息披露管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-099 第一条 为加强对昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《昆山万源通电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-078 昆山万源通电子科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司对外投资管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外， 以现金、实物资产和无形资产等 ...