信息披露制度 - 公司第二届董事会第十四次会议通过信息披露暂缓、豁免管理制度[3] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[6] - 涉及国家、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[7] - 应登记相关事项并报送材料，制度自通过日生效[10][14]

薪酬制度概况 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过董事、高管薪酬管理制度，需股东会审议[2] - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[4][5] 薪酬构成与发放 - 内部董事按职务领岗位薪酬，独立董事领津贴且按月发放[9] - 高管薪酬由基本工资、岗位津贴及年终奖金构成[9] 薪酬调整与离任 - 薪酬随公司经营状况调整，依据包括同行业薪酬增幅等[10][11] - 董事、高管离任按实际任期和绩效算薪酬，特定情形不予发放[10]

董事会决议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议通过工作细则，5 票同意，0 票反对，0 票弃权[2] 董秘规定 - 公司设 1 名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 多种情形不得担任、应解聘或披露董秘相关风险[8][9][14] - 公司应在相关时间内对董秘聘任、解聘等进行公告报备[13][14] 细则生效 - 细则自 2025 年 6 月 30 日通过之日起生效，由董事会负责解释修订[18][19]

资金占用防范制度 - 第二届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东会审议[3] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[12] 资金占用界定 - 包括经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[8] 关联交易及清偿规定 - 关联交易、以资抵债方案需独立董事同意后提交董事会审议[11][14] - 以资抵债方案须经股东会批准，关联方股东回避投票[15] 清欠要求 - 发生占用应制定清欠方案并报告公告，原则以现金清偿[13] - 审计需出具专项说明并公告[14] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[21]

独立董事制度审议 - 公司第二届董事会第十四次会议审议《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案尚需股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少包括1名会计专业人士[7] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 独立董事候选人最近36个月内不能受证券交易所或全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责或3次以上通报批评[9] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[11] - 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[11] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 过往任职独立董事期间，连续2次未亲自出席董事会会议或连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总数1/2的，提名人提名需披露相关情况[14] - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时，披露相关声明、承诺和审查意见并报送有关材料[16] 独立董事任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超6年[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[16] 独立董事履职与职权 - 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 《上市公司独立董事管理办法》部分事项需经独立董事专门会议审议[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举1名独立董事召集和主持[22] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[25] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 董事会专门委员会 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会前3日提供相关资料和信息[29] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事津贴 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[29] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[32] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[32] 制度发布时间 - 本制度发布时间为2025年6月30日[33]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-071 昆山万源通电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告 （一）人员变动的合规性说明 刘明嘉女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘明嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 昆山万源通电子科技股份有 ...

人事变动 - 原董事玄成安因个人原因辞职[2] - 补选黄海峰为审计和提名委员会委员[2] 会议信息 - 2025年6月27日召开第二届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过补选相关议案[2] 其他说明 - 补选符合规定，不影响公司经营[4]

公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[102] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议，以工商登记为准[101] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为10000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为15204.4663万股，股本结构为普通股15204.4663万股，其他类别股0股[4] 股份转让与限制 - 控股股东等主体上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[7] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25% [7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 提供财务资助应经2/3以上董事同意并披露，若被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超最近一期经审计净资产10%等，需提交股东大会审议[27][28] 担保与交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[20] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数少于4人等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] 董事与独立董事 - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[57] - 公司董事会成员中至少1/3为独立董事，其中至少1名是会计专业人士[63] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[81] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[82] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[84] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[84] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、常务副总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，均为高级管理人员[86] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[87] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[88] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[88] 利润分配与减资 - 公司董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[90] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告[95] 清算与注销 - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[97] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[99]

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-072 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决 议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:0 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-069 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄海峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职权。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。 3.回避表决情 ...