昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会议事规则(草案)（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-041 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂 牌上市之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-059 昆山万源通电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-064 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H 股发行并上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 事会成员及全体雇员（包括高级管理人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样 性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发 展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任 命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包 括性别多元化等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项因 素（统称为"该等条件"）以评核、甄选 ...

昆山万源通电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2026]210Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于昆山万源通电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]210Z0021 号 昆山万源通电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昆山万源通电子科技股 份有限公司（以下简称万源通公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 6 日出具了容诚审字 [2026]210Z0021 号的无保 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-068 昆山万源通电子科技股份有限公司 商业行为与道德准则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 商业行为与道德准则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其关联公 司（以下合称"公司"）为了在企业经营过程中实践良好的企业公民与社会责任， 同时确保与所受管控的法律、法规和政策要求保持一致，公司特制定本《商业行 为与道德准则》（以下简称"本准则"）。 第二条 适用范围 本准则适用于公司所有员工及董事。其中，"员工"指与公司订立正式劳动 关系的人员（包括处于新进试用期的人员），以及劳务派遣、外包人员、实习生、 顾问以及以其他形式为公司提供劳务的人员。 本准则规范内容涉及商业道德、信息披露、环境、公司治理体系、劳工、安 全与 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-031 昆山万源通电子科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2025 年度末合伙人数量：233 人 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对公司 2025 年度会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856 人 2024 年收入总额（经审计）：251, ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-030 昆山万源通电子科技股份有限公司 会计师事务所2025年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为 2025 年度审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司章程》等规定和要求，公司对容诚所 2025 年度审计工作的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 组织形式：特殊普通合伙 2024年审计业务收入（经审计）：234,862.94万元 2024年上市公司审计客户家数：518家 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 2025年度末合伙人数量：233人 2024年证券业务收 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-037 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请 H 股发行及上市审计 机构的议案》，同意公司聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"香 港容诚"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有 限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）基本情况 香港容诚为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所。香港容 诚于 2008 年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地的客户提供包括审计 及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵 盖金融、能源、汽车、科 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-038 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于增加泰国子公司投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及 泰国生产基地布局需要，于 2025 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议， 审议通过《关于设立泰国子公司的议案》，计划总投资金额不超过 2,000 万美金 在泰国投资设立万源通电子（泰国）有限公司（以下简称"泰国子公司"。） 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关 于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金对泰国 子公司追加投资金额，本次追加投资额后，项目总投资额不超过 22.4309 亿泰 铢。本次增加投资主要是用于工程建设及配套、设备购置及安装、铺底流动资 金等资金需求。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-022 昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合昆山万源通电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责 ...