证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-008 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标 准。 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 3,000 万元，截至本 公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 13,000 万 元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 12.66%。根据《北京证券交易所股票上 市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到 披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品类 | | 产品名称 | | 产品 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-007 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，推进高端产能布局，实现产品升级转 型，提升公司综合实力，公司全资子公司江苏广谦电子有限公司（以下简称"江 苏广谦"）拟使用自有资金或者自筹资金购买位于东台市开发区东区五路以北、 江苏广谦西侧的国有建设土地使用权，建设用地约 50 亩（最终以政府相关部门 挂牌信息为准），总金额预计在 875 万元，最终金额以江苏广谦与政府相关部门 签订的土地出让合同为准。 江苏广谦本次拟购买的土地，属于公司的日常经营行为，不构成重大资产重 组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2026 年 2 月 2 日召开公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，表 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-006 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：徐健、季佳佳 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第一次会议审 议通过，同意将该议案提交董事会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长王雪根先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生现场会议出席；董 ...

证券日报网讯1月29日，万源通发布公告称，聘任徐健先生兼任公司董事会秘书。 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-005 昆山万源通电子科技股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任徐健先生兼任公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任季佳佳女士担任公司分管财务、董事会办公室及证券投资部的副总经理，任职 期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司季佳佳女士，因个人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-004 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：汪立国 6.会议列席人员：徐健、季佳佳 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《高级管理人员变动公告》(公告编号：2026-005)。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会提名委员 ...

2025 年度持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：万源通 | | --- | | 保荐代表人姓名：单磊 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：陈嫣 联系电话：021-20370631 | | 现场核查人员姓名：陈嫣、沈一然 | | 现场核查对应期间：2025 年度 | | 现场核查时间：2025 年 月 日至 月 日、2026 年 月 日至 月 日 12 23 12 26 1 5 1 6 | | 一、现场核查事项 现场核查意见 | | （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况 是 否 不适用 | | 现场核查手段： | | 1.核查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上市公司章程及其他制度的执行情 | | 况； | | 2.查阅上市公司股东会、董事会相关会议资料； | | 3.查阅内部审计制度、内部审计部门资料、审计委员会会议材料等； | | 4.现场查看公司主要经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | 3.股东会、董事会会议记录 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-001 昆山万源通电子科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | 源 | | 东台市绥定企业管理中心 | 员工持股平台 | 3,610,491 | 2.3746% | 北京证券交易所 | | 合伙企业（有限合伙） | | | | 上市前取得 | | 东台市广通源企业管理中 | 员工持股平台 | 2,449,155 | 1.6108% | 北京证券交易所 | | 心合伙企业（有限合伙） | | | | 上市前取得 | 注：1、东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）（以下简称"东台绥定"） 和东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）（以下简称"广通源"）， 均系公司实际控制人的一致行动人； 2、本 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，授权期12个月[2] - 本次用1亿元闲置募集资金买理财产品，未到期余额1.3亿，占2024年经审计净资产12.66%[4] 投资产品 - 向招商银行买5000万元大额存单，年化1.4%，期限1年[5] - 向昆山农商行买5000万元大额存单，年化1.43%，期限6个月[5] - 宁波银行3000万元单位结构性存款，年化1.2% - 2%，2025.7.31 - 2026.1.30[10] - 招商银行5000万元大额存单，年化1.4%，2026.1.14 - 2027.1.14[10] 到期收回 - 平安银行2000万元对公结构性存款，年化1.95%，2025.1.23 - 2025.4.23到期收回[11] - 中信银行2000万元共赢慧信汇率挂钩存款，年化1.05%，2025.2.1 - 2025.5.6到期收回[11] - 宁波银行2000万元启盈理财存款，年化1.6%，2025.1.22 - 2025.7.23到期收回[11] - 昆山农商行2000万元单位定期存款，年化1.7%，2025.1.21 - 2025.7.21到期收回[11] - 平安银行2000万元对公结构性存款，利率2.05%，2025.8.13 - 14收回[13] - 昆山农商行1500万元单位定期存款，利率1.7%，2025.5.11 - 13收回[13] - 平安银行2000万元对公结构性存款，利率1.78%，2025.8.11 - 19收回[13] - 招商银行10000万元单位定期存款，利率1.6%，2026.1.13收回[13] 其他 - 备查文件有《招商银行单位定期存款开户证实书》和《昆山农商银行大额存单持有证明》[14] - 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会日期为2026年1月15日[15]

上市与股本 - 公司于2024年10月25日向不特定合格投资者公开发行3565万股人民币普通股[9] - 公司于2024年11月19日在北交所上市交易[9] - 公司注册资本为人民币15204.4663万元[12] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，每股金额为1元[23] - 王雪根认购5311.87万股，占设立时总股本的53.1187%[23] - 汪立国认购2276.515万股，占设立时总股本的22.76515%[23] - 公司已发行股份总数为15204.4663万股[24] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[25] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[25] - 公司按章程规定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[29][30] 股份转让限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等相关主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[33] - 公司董事等人员在任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，所持股份不超1000股可一次全转让[33] 股东权益与诉讼 - 董事等持有公司5%以上股份的主体，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益，特定情形除外[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员违法给公司造成损失提起诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 董事人数少于5人等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[95] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[137] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有决策权（除特定情况）[140] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[159][160][162] 高管相关 - 公司设总经理1名、常务副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名，副总经理若干名，均为高级管理人员[168] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[171] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[180] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[180] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[186] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%或超3000万元，或达总资产5%[186]