证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-084 昆山万源通电子科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司网络投票实施细则》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-100 昆山万源通电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司内部审计制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需 提交股东会审议。 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、 促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定， 以及《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司的实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-098 昆山万源通电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司投资者关系管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-095 昆山万源通电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司内幕信息知情人登记管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其他证券品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第五条 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的 30%； 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-080 昆山万源通电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司利润分配管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，自主决策公司利润分配事 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-104 昆山万源通电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司子公司管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《昆山万源通 电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司纳入合并报表范围内的子公司。 第三条 对 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-083 昆山万源通电子科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司承诺管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《昆山 万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 承诺指公司就重 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-105 昆山万源通电子科技股份有限公司董事、高管持股变动管 理制度 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司董事、高管持股变动管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-081 昆山万源通电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司募集资金管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-077 昆山万源通电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十四次会议审议通过《昆山万源通电子科技股份有限公 司对外担保管理制度》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山万源通电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 ...