审计委员会细则通过情况 - 董事会审计委员会工作细则草案于2026年3月6日经第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 工作细则自公司公开发行的H股股票在港交所挂牌上市之日起生效[26] 审计委员会成员构成 - 成员由至少3名非执行董事组成，独立董事过半数，至少1名具备会计或财务管理专长[8] - 设召集人1名，由具备专长的独立董事担任[8] - 现任外部审计机构合伙人终止身份两年内不得担任委员[10] 成员辞任与补选 - 成员辞任致人数不符规定时，辞任报告在补空缺或完成移交且公告披露后生效[10] - 公司应在两个月内完成董事补选[10] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计工作，包括评估独立性、审阅计划等[13][14] - 审核财务信息及披露，每年至少与外审开会两次[14][15] - 监督评估内部控制，包括检讨财务监控、审阅自评报告等[15] 审计委员会会议 - 每季度至少开1次会，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[22] - 须2/3以上成员出席方可举行，审议意见须全体成员过半数通过[22] - 公司会前3日提供资料通知成员，会议纪录7天内发成员[22][24] - 可要求董事、高管列席回答问题，成员有利害关系须回避[23][24] 审计委员会决策流程 - 内审部为决策提供财务报告、内审报告等资料[19] - 会议评议报告后将书面决议呈报董事会[20] - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12]

制度概况 - 境外发行证券及上市保密和档案管理制度于2026年3月6日经董事会审议通过，无需股东会审议[2] - 制度适用于境外发行证券及上市全过程[5] 管理要求 - 向境外提供涉密文件需报主管部门批准并报保密行政管理部门备案[6] - 证券服务机构境内工作底稿应存境内，出境需办审批手续[8] - 境外监管检查或调查需通过跨境监管合作机制，境内企业需经同意[11] 监督措施 - 公司应定期自查，可视情检查证券服务机构执行情况[11] - 发现违规应提出整改措施并监督进展[12] - 拒绝整改可报告政府主管部门[13] 违规处理 - 违反法规由政府部门追责，涉嫌犯罪移送司法机关[14] 生效及解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[15][16]

上市与股份 - 公司于2024年11月19日在北交所上市交易，公开发行3565万股人民币普通股[7] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，每股金额1元[22] - 公司已发行股份中A股为15204.4663万股[23] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] - 控股股东等公开发行前股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理[33] - 董事等人员任职及任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[33] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[74] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[100] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名，至少包括3名独立董事[143] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等部分事项由董事会决策[146] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[161] 人员任职 - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[122] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[178] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格等条件[175] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[187] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[192] - 调整利润分配政策议案经董事会通过后提交股东会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[197] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3和前9个月结束1个月内披露季报[186]

资金占用制度 - 防范控股股东及关联方资金占用制度草案2026年3月6日经董事会审议，待股东会审议，H股上市起生效[3] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[8] 关联交易规则 - 公司及子公司不得多种方式为关联方提供资金[10] - 达到披露标准的关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[11] 责任与处理 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[13] - 发生资金占用制定清欠方案并公告，审计机构出具专项说明[13] - 关联方占用资金原则现金清偿，非现金资产需审批[14] - 协助占用资产，董事、高管将被处分或罢免[17] - 非经营性占用资金造成影响或损失，处分并追究责任人责任[17]

担保制度审议与生效 - 制度经董事会审议通过，需提交股东会审议，H股上市日起生效[2][21] 担保审批要求 - 单笔担保额超净资产10%等多种情况须经股东会审议[8] - 董事会审议担保事项须2/3以上董事同意[8] 信息披露与展期规定 - 被担保人未偿债应及时披露，担保展期需重新审批披露[13][15]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-060 昆山万源通电子科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 昆山万源通电子科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为加强对昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《证券及期货条例》（香港法例第 ...

委员会基本信息 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则草案2026年3月6日经第二届董事会二十次会议审议通过[3] - 成员至少3名，独立董事应过半数，设召集人1名[9] 职责与决策流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[11] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬报董事会批准或授权后由委员会决定[13] 会议相关 - 不定期开会，提前3天通知（紧急情况全体同意可随时召开）[18] - 2/3以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[19] 其他 - 工作细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[24]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-024 昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 9 月 20 日经北京证券 交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投 资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2024 年 11 月 13 日出具的《关 于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2024〕493 号）批准，公司股票于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次公开发行股 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-039 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及 相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于 就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则 （草案）的议案》。基于本次境外公开发行股份（H 股）并申请在香港联合交易 所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）需要，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法》"）、 《上市公司章程指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《联交所上市规则》"）等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上 市的有关规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-032 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 注：上表募集资金期末余额不包含已购买但尚未到期的现金理财产品 13,000.00 万元人民币。 （二）募集资金暂时闲置的原因 2024 年 11 月 19 日，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 31,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 11.16 元/股， 募集资金总额为 345,960,000.00 元，募集资金净额为 304,428,966.04 元，到账 时间为 2024 年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选择权新增发行 465.00 万股取 得的募集资金总额为 51,894,000.00 元，募集资金净额为 47,482,571.32 元，到 账时间为 20 ...