1-4-1 | | AN | | --- | --- | | 道 | .. | | 第二 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | 股份 .. | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 重事 23 | | 第二节 | 董事会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员……………………………………………………………………… 31 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | ...

《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经 审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公 开转让，具体如下： 一、交易方式为集合竞价交易。 2022 1126 新疆科力新技术发展股份有限公司： 你公司报送的《新疆科力新技术发展股份有限公司关于股 票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（科力股份发 〔2022〕第 05 号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》 - 1 - - 2 - 二、本同意挂牌函自出具之日起 12 个月内有效，你公司应 在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。 三、自同意挂牌之日起至股票正式挂牌前，你公司如发生重 大事项，应及时报告我司并按有关规定处理。 你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证 监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市 公众公司监管。请你公司在取得本函之日起 10 个工作日内向辖 区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的"监管第一课"培 训。 全国股转公司 2022 年 5 月 18 日 | 抄送： ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让 之 国浩律师（北京）事务所 关 于 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年四月 | œ | | --- | | 1 | | D 1 | | 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 3 | | | | 一、《反馈意见》之一、公司特殊问题 1 题 3 | 第 | | | 二、《反馈意见》之一、公司特殊问题 2 题 10 | 第 | | | 三、《反馈意见》之一、公司特殊问题 3 题 20 | 第 | | | 四、《反馈意见》之一、公司特殊 ...

声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 1 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 东莞证券 二〇二二年四月 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | --- | | 公司规模扩大带来的管理风险 | 随着公 ...

关于新疆科力新技术发展股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司《关于新疆科力新技术发展股份有限公司挂牌申请文件的第一次 反馈意见的回复》（以下简称"《反馈意见》"）的要求，新疆科力新技术发展股份 有限公司（以下简称"科力股份""公司"）、东莞证券股份有限公司（以下简称 "主办券商""东莞证券"）会同国浩律师（北京）事务所、容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）就贵公司提出的问题进行了认真讨论、核查，对《反馈意见》中的 问题逐项予以落实并进行书面回复，同时对科力股份申请文件中的有关内容进行 必要的补充、修改。如无特别说明，本回复中相关用语释义与《新疆科力新技术 发展股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。涉及对申请文件修改的内 容已用楷体加粗方式列示。 | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申请文件补充披露或修改 | 科力股份及东莞证券对《反馈意见》的具体回复内容如下： 1 一、 公司特殊问题 [问题 1]关于改制及集体企业事项。公开转让说明书等申 ...

公告编号:2022-002 证券简称:科力股份 证券代码:873234 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月27日以电话方式发出 5. 会议主持人:公司董事长赵波先生 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2022年6月8日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决(如有)。 二、议案审议情况 公告编号:2022-002 (一)审议通过《关于审议 2021 ...

公告编号:2022-004 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公告编号:2022-004 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款, 修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十条 公司董事会下设战略委 | 第一百二十条 公司董事会设立审 | | 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 | 计委员会。审计委员会对董事会负 | | 与考核委员会。董事会各专门委员会成 | 责,依照本章程和董事会授权履行 | | 员全部由董事组成。其中:审计委员会、 | 职责,提案应当提交董 ...

证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号:2022-005 r 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规 则的议案》。根据《公司章程》相关规定,该议案尚需提请股东大会审议。 i i 制度的主要内容,分章节列示: 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事程序,保证董事会落实股东大会决议,提高董事会的工作效率和科学决策 水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、 部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程(草案)》(以下 简称"《公司章程》 ...

公告编号:2022-011 证券代码:873234 证券简称:科力股份 一、 关于《关于聘请2022年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务执业资格等方面均 符合相关规定,其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中,严格遵循独立、客 观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是, 所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量, 按时完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。 综上,我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 审计机构,并同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议, 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于《关于审议2021年度审计报告的议案》的独立意见 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独 立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年6月8日新疆科力新技术发展股份有限公司 ...

公告编号：2022-013 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人 ...