公告编号:2022-012 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事2021年度试职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 王金本、孟樊山在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第2号 -- 独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各 项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下; í 独立董事的基本情况 公告编号:2022-012 会议出席情况 2021年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事王金本、孟 樊山会议出席情况如下: | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

公告编号:2022-010 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2021年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开方式为: √现场投票□网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (五) 会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2022年6月30日下午16时。 公告编号:2022-010 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 (三) 会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (四) 会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资 ...

公告编号:2022-011 证券代码:873234 证券简称:科力股份 一、 关于《关于聘请2022年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务执业资格等方面均 符合相关规定,其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中,严格遵循独立、客 观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是, 所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量, 按时完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。 综上,我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 审计机构,并同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议, 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于《关于审议2021年度审计报告的议案》的独立意见 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独 立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年6月8日新疆科力新技术发展股份有限公司 ...

公告编号:2022-007 证券代码:873234 证券简称:科力股份 新疆科力新技术发展股份有限公司 购买子公司股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一) 基本情况 因公司发展战略规划,新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"科力 股份")拟向上海晟煜科技有限公司以 247.50 万元的价格购买其持有的科力股份 控股子公司克拉玛依市科力节能环保技术有限公司(以下简称"科力节能")45% 的股权。本次交易完成后科力股份将持有科力节能 100%股权。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定"公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重 组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产净额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 ...

证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号:2022-005 r 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规 则的议案》。根据《公司章程》相关规定,该议案尚需提请股东大会审议。 i i 制度的主要内容,分章节列示: 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事程序,保证董事会落实股东大会决议,提高董事会的工作效率和科学决策 水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、 部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程(草案)》(以下 简称"《公司章程》 ...

公告编号:2022-002 证券简称:科力股份 证券代码:873234 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月27日以电话方式发出 5. 会议主持人:公司董事长赵波先生 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2022年6月8日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决(如有)。 二、议案审议情况 公告编号:2022-002 (一)审议通过《关于审议 2021 ...

公告编号:2022-003 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2022年6月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年5月27日以电话方式发出, 根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,监事会编制了 2021 年度的 监事会工作报告。 公告编号:2022-003 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 反对/弃权原因(如适用):无 5.会议主持人:监事会主席吴君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议 2021 年度监事会工作报 ...

公告编号:2022-004 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公告编号:2022-004 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款, 修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十条 公司董事会下设战略委 | 第一百二十条 公司董事会设立审 | | 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 | 计委员会。审计委员会对董事会负 | | 与考核委员会。董事会各专门委员会成 | 责,依照本章程和董事会授权履行 | | 员全部由董事组成。其中:审计委员会、 | 职责,提案应当提交董 ...

公告编号:2022-008 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 吴君的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司 章程》的规定,公司监事会人数不得低于 3人。因此,吴君女士辞职后,公司将选举出 新的监事。公司新任监事任职生效前,吴君仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规 定继续履行监事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 吴君女士的辞职未对公司的日常经营活动产生任何不利的影响。公司监事会对吴君 在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公告编号: 2022-008 三、备查文件 (一) 基本情况 本公司监事会于2022年6月7日收到监事会主席 ...

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 东莞证券 二〇二二年四月 2 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | --- | | 公司规模扩大带来的管理风险 | 随着公 ...