公告编号:2022-009 证券代码:873234 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过提名张晨先生担任公司监事的议案。 提名张晨先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚 需提交2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份1,566,120股,占公司股本的2.6102%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 鉴于公司监事吴君女士因个人原因辞去监事会主席职务,导致公司监事会人数低于 法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名张晨先生为公司第三届 监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之目止。 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任免,有利于公司相关工作的顺利开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备 ...

公告编号:2022-010 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2021年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开方式为: √现场投票□网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (五) 会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2022年6月30日下午16时。 公告编号:2022-010 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 (三) 会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (四) 会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过。 任命张晨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 1566120 股，占公司股本的 2.6102%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于个人原因，监事会主席吴君女士辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作 顺利进行，公司第三届监事会第五次会议审议通过，选举张晨先生为监事会主席。 公告编号：2022-015 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 公告编号：2022-015 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2022]第 0078 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派 律师通过视频方式对本次会议进行见证。 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由 2022 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议决定 召开并由董事会召集。公司董事会于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让 系统网站（http://www.neeq.com.cn/index.html）公开发布了《新疆科力新技术发 展股份有限公司 ...

公告编号：2022-017 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2022 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2022 年半年 度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红 ...

公告编号：2022-016 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》 公告编号：2022 ...

公告编号：2022-018 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2022 年 8 月 30 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,210,438.03 元，母 公司未分配利润为 225,888,244.46 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2022 年 ...

公告编号：2022-020 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要， 公司董事会拟聘任吴君女士为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 吴君，女，汉族，1973 年 12 月出生，1997 年毕业于天津理工大学化学工程专业， 本科学历，高级工程师，1997 年分配到新疆石油管理局勘察设计研究院研究所工作， 从事油田水处理药剂产品开发及油田水处理研究、现场推广应用和技术服务工作，历任 部门副经理、经理；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，担任哈萨克斯坦阿克纠宾科力化学公 司总工程师，2015 年 6 月至 2021 年 4 月担任公司现场作业部部门经理、现场作业中心 副主任；2017 年 4 月至今担任公司副总工程师，担任公司风百事业部部门经理兼公 ...

公告编号：2022-022 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 经核查，我们认为：公司本次高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的 教育背景、工作经历、任职资格等综合情况基础上进行的，被提名人具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公 司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，其提名、 审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。 公告编号：2022-022 三、 关于《关于审议公司2022年半年度利润分配方案的议案》的独立意 见 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年8月28日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第五次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定 ...

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-019 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 一、会议召开基本情况 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 2022 年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10 点。 公告编号：2022-019 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东 ...