新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书更正公告 公告编号:2022-001 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《新 疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》(以下简称"《公开转让说明 书》")。为帮助投资者更加全面了解公司报告期内重大事项及经营中存在的风险 因素,落实公司信息披露义务,公司特对《公开转让说明书》之"重大事项提示" 部分进行补充披露。 三、 其他相关说明 除上述更正外,《新疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》其他 内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 《新疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》(更正后)。我们对上述更 正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 新疆科力新技 发展股份有限公 重会 022年5月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

公告编号：2022-020 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营管理和发展战略规划的需要， 公司董事会拟聘任吴君女士为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 吴君，女，汉族，1973 年 12 月出生，1997 年毕业于天津理工大学化学工程专业， 本科学历，高级工程师，1997 年分配到新疆石油管理局勘察设计研究院研究所工作， 从事油田水处理药剂产品开发及油田水处理研究、现场推广应用和技术服务工作，历任 部门副经理、经理；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，担任哈萨克斯坦阿克纠宾科力化学公 司总工程师，2015 年 6 月至 2021 年 4 月担任公司现场作业部部门经理、现场作业中心 副主任；2017 年 4 月至今担任公司副总工程师，担任公司风百事业部部门经理兼公 ...

公告编号：2022-022 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 经核查，我们认为：公司本次高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的 教育背景、工作经历、任职资格等综合情况基础上进行的，被提名人具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公 司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，其提名、 审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。 公告编号：2022-022 三、 关于《关于审议公司2022年半年度利润分配方案的议案》的独立意 见 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年8月28日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第五次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定 ...

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-019 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 一、会议召开基本情况 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次 2022 年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10 点。 公告编号：2022-019 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东 ...

公告编号：2022-017 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2022 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2022 年半年 度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红 ...

公告编号：2022-018 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2022 年 8 月 30 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,210,438.03 元，母 公司未分配利润为 225,888,244.46 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2022 年 ...

公告编号：2022-016 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》 公告编号：2022 ...

公告编号：2022-024 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本次权益分派权益登记日为：2022 年 9 月 27 日 除权除息日为：2022 年 9 月 28 日 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案已获 2022 年 9 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,210,438.03 元，母公司未分配利润为 225,888,244.46 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,000,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税 务总局 证监会 ...

公告编号：2022-023 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配方案 》 1.议案内容： 2022 年半年度利润分配方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年半年度权 益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。 本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 2.会议召 ...

公告编号：2023-001 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会 ...