公告编号：2022-023 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配方案 》 1.议案内容： 2022 年半年度利润分配方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于 2022 年半年度权 益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。 本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 2.会议召 ...

公告编号：2022-024 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本次权益分派权益登记日为：2022 年 9 月 27 日 除权除息日为：2022 年 9 月 28 日 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度权益分派方案已获 2022 年 9 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,210,438.03 元，母公司未分配利润为 225,888,244.46 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,000,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税 务总局 证监会 ...

公告编号：2023-008 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求 （试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指 南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定设立。 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿） 2023 年 1 月 公告编号：2023-008 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公告编号：2023-008 二、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行 分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本计划的参与对象为与公司或其子公司、分公司签订劳动合同的员工， 包括董事、监事和员工。本次参加员工持股计划的总人数不超过 86 人，具体 参加人数根据实际缴款情况确定。 四、本计划以货币出资，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律 ...

公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 10 点。 （六）出席对象 公告编号：2023-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证 ...

公告编号：2023-003 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 1.议案内容： 公司制定了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）》，该计划经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次 ...

公告编号：2022-029 公告编号：2022-029 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公告编号：2022-029 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求 （试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指 南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定设 立。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） 2022 年 12 月 二、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本计划的参与对象为与公司或其子公司、分公司签订劳动合同的员 工，包括董事、监事和员工。本次参加员工持股计划的总人数不超过 86 人， 具体参加人数根据实际缴款情况确定。 四、本计划以货币出资，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、 行 ...

公告编号：2022-032 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 具体内容如下： （二）新增条款内容 第十三条 公司加强基层党组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范 作用，带头执行股东会、董事会、监事会和党支部的决定或决议，厘清党支部和 董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。 第十四条 公司党支部履行以下职责： （一）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，维护党和国家的利益，引 导企业合法经营，照章纳税，确保企业健康发展； （二）关心公司生产经营的重大问题，以适当的方式提出意见和建议，支持和促 进企业发展； 第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 2023年第一次临时职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-006 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席会议的职工代表共 50 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以通讯方式发 出 5. 会议主持人：霍丹 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《新 疆科力新技术发展股份有限公司章程》《新疆科力新技术发展股份有限公司职工 代表大会制度》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 1.议案内容 ...

公告编号：2023-013 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 除上述更正内容外，《新疆科力新技术发展股份有限公司2023年第一次临时 股东大会决议公告》其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆科力新技术发展股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号：2023-001）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 2023年第一次临时股东大会决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月5日在 全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆科 力新技术发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-001），由于工作人员失误，出现信息披露错误，将议案（一）至议案（六） 回避表决的股东"热比古丽˙ ...

公告编号：2022-037 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 2、本次员工持股计划的参与对象为符合参与本次员工持股计划要求的员工， 参与对象均在公司（含子公司）工作，领取薪酬，并签订劳动合同，拟参与对象 符合员工持股计划规定的参与条件，作为公司本次员工持股计划的参与对象的主 体资格合法、有效。 3、本员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 独立董事:王金本、孟樊山 2022年12月19日 第三届董事会第六次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年12月16日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第六次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，作为公司的独立董事，我们认真 查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 1、本次员工持股计划有 ...