新疆科力新技术发展股份有限公司 2023年第一次临时职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-006 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席会议的职工代表共 50 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以通讯方式发 出 5. 会议主持人：霍丹 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《新 疆科力新技术发展股份有限公司章程》《新疆科力新技术发展股份有限公司职工 代表大会制度》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 1.议案内容 ...

公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 10 点。 （六）出席对象 公告编号：2023-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证 ...

公告编号：2023-003 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 1.议案内容： 公司制定了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）》，该计划经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次 ...

公告编号：2023-002 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号 ...

2023年1月3日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第七次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有 关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着 认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-005 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 经过认真审阅《关于<公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，我们认为： "公司员工持股计划相关议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监 管要求（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股权激励 ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划（草案） 的合法合规意见 主办券商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二二年十二月 | | | | 一、关于员工持股计划的对象范围、确定程序等是否合法合规的意见 2 | | --- | | 二、关于员工持股计划的资金来源、股票来源、股票价格和相关会计处理是否合 | | 法合规的意见 4 | | 三、关于员工持股计划的管理机构设置是否合法合规的意见 6 | | 四、关于员工持股计划锁定期、转让退出等安排是否合法合规的意见 7 | | 五、关于员工持股计划的审议程序和信息披露是否合法合规的意见 12 | | 六、关于员工持股计划草案内容是否符合《监管指引第 6 号》规定的合法合规的 | | 意见 13 | | 七、关于员工持股计划合法合规性的结论意见 14 | 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称"《监督管理办法》"）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权 激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称"《 ...

公告编号：2022-039 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中 小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，我们作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司2022年股票定向发行的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、本次股票定向发行说明书符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、 法规及规范性文件的规 ...

公告编号：2022-038 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日 在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆 科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2022-025）。 为保证信息披露完整性、准确性，现就《新疆科力新技术发展股份有限公 司第三届董事会第六次会议决议公告》中的《关于提请公司股东大会授权董事 会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》两项议案内容补充授权有效期信 息。 二、 更正内容 （一）《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关 事宜的议案》相关内容 更正前 1、议案内容： 公 ...

公告编号：2022-025 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情以通讯方式参与表决。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议> 公告编号：2022-02 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 新疆科力新技术发展股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：新疆克拉玛依市友谊路 138 号 主办券商：东莞证券 住所：东莞市莞城区可园南路一号 2022 年 12 月 新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | | 三、 | 本次定向发行对申请人的影响 18 | | 四、 | 本次发行相关协议的内容摘要 20 | | 五、 | 中介机构信息 22 | | 六、 | 有关声明 24 | | 七、 | 备查文件 29 | 新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 释义 在本定向发行说明书中，除 ...