公告编号：2022-026 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 关联监事周少雄回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》 1. ...

公告编号：2023-001 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会 ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划（草案） 的合法合规意见 （修订稿） 主办券商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） | 一、关于员工持股计划的对象范围、确定程序等是否合法合规的意见 2 | | --- | | 二、关于员工持股计划的资金来源、股票来源、股票价格和相关会计处理是否合 | | 法合规的意见 5 | | 三、关于员工持股计划的管理机构设置是否合法合规的意见 7 | | 四、关于员工持股计划锁定期、转让退出等安排是否合法合规的意见 8 | | 五、关于员工持股计划的审议程序和信息披露是否合法合规的意见 15 | | 六、关于员工持股计划草案内容是否符合《监管指引第 6 号》规定的合法合规的 | | 意见 17 | | 七、关于员工持股计划合法合规性的结论意见 18 | 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称"《监督管理办法》"）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权 激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称"《监管指引第6号》" ...

公告编号：2022-030 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划 管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份" 或"公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或者"本员工持股计划" 或者"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 公告编号：2022-030 要求（试行》（以下简称"《监管指引》"）、《全国中小企业股份转让系统股权激 励和员工持股计划业务办理指南》和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），《新疆科力 ...

公告编号：2023-001 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-001 4.副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

公告编号：2022-039 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中 小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，我们作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司2022年股票定向发行的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、本次股票定向发行说明书符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、 法规及规范性文件的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2022-031 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划授予的参与对象名单 | 47 | 何亚美 | 符合条件的员工 | 19,800 | 0.50 | 0.03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 48 | 张作娅 | 符合条件的员工 | 19,800 | 0.50 | 0.03 | | 49 | 郑永利 | 符合条件的员工 | 18,900 | 0.48 | 0.03 | | 50 | 胡勇刚 | 符合条件的员工 | 18,900 | 0.48 | 0.03 | | 51 | 赵波锐 | 符合条件的员工 | 17,100 | 0.44 | 0.03 | | 52 | 叶兵 | 符合条件的员工 | 16,200 | 0.41 | 0.03 | | 53 | 宋玉良 | 符合条件的员工 | 16,200 | 0.41 | ...

公告编号：2023-002 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-011 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2022年1月5日 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月16 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议审议了《关于公司 2022年员工持股计划管理办法的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，并于 2022 年 12 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)披露了《新疆科力新技术发展股份有限公司2022年 员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-030)。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划的反 馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》的部分内容进行了补充和修订。2023年1 ...

公告编号：2022-027 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年第一次临时职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 公告编号：2022-027 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：霍丹 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《新 疆科力新技术发展股份有限公司章程》《新疆科力新技术发展股份有限公司职工 代表大会制度》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席会议的职工代表共 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》议 ...