公告编号：2023-056 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列 ...

公告编号：2023-058 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：张晨、谢春、周少雄、何志刚、司维岭、连贵宾、吴君、 宋小青 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 公司独立董事王金本先生因个人原因，向公司董事会递交《辞职报告》，申 请辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务。为确保公司董事会 ...

公告编号：2023-036 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定利润分配管理制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规和其他规范性文件以及《新疆科力新技术发展股份 ...

公告编号：2023-045 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年4月25日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第八次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本 着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，我们认为： 公司2022年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 的各项规定；《2022年年度报告及年度报告摘要》均真实地反映了公司2022年度 的经营管理和财务状况等重要事项；年度报告的内容和格式符合内容与 ...

公告编号：2023-048 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以通讯方式发出 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、王金本因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-048 根据《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据 2023 年第一季度经营情况， 编制了《新疆科力新技术发展股 ...

2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2023-046 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据 2023 年第一季度经营 情况，编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 ...

公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月5日在 全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《申请公 开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案及其进展公告》（公告编号： 2023-051），其中公司进入辅导阶段的时间存在错误，现更正如下： | 更正前 | 更正后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日，新疆证监局对公司向 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日，新疆证监局对公司向 | | 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 | 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 | | | | | | | | | | | | 上市辅导备案文 ...

公告编号：2023-065 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于持股平台变更名称和经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计 划以参与对象直接持有合伙制企业出资额的形式设立，作为公司2022年员工持股 计划载体的合伙企业新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚股 权投资管理合伙企业（有限合伙）因管理需要变更名称及经营范围，于近日完成 工商变更手续，并换发新的营业执照。具体如下： 1、"新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）"更名为"新疆力晟企 业管理合伙企业（有限合伙）"，经营范围由"包括以私募基金从事股权投资、 投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可 从事经营活动）企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目）"变更为"企业管理；企业管理咨询 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后适用。 公告编号：2023-089 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司对外投资管理制度（北 交所上市后适用） 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外投资管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范对外投资 行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现新疆科力新技术发展股份有 限公司公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《新疆科 力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 ...

公告编号：2023-086 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部审计制度（北交所适用） 第一章 总 则 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度（北交所 第一条 实行内部审计监督制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公 司（以下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公 司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工 作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京 证券易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的有关规定， 制 ...