公告编号：2023-079 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司股东大会议事规则（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《新疆科力新技术发展股 ...

公告编号：2023-071 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市募集资金投资项目及其可行性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金投资项目概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次募集资金在扣除发行费用后， 公司将按照国家法律法规、监管机构的规定及业务发展需要，用于投资如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能生产制造基地建设项目 | 9,989.97 | 9,989.97 | | 2 | 油气田工程技术研究院建设项目 | 5,071.50 | 5,071.50 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 18, ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司股东所认购的股份 | 第二十三条 公司系由公司前身新疆 | | 为公司发起人股份，公司系由公司前身 | 科力新技术发展有限公司整体变更而 | | 新疆科力新技术发展有限公司整体变 | 设立。公司设立时各发起人认购公司的 | | 更而设立。各发起人认购公司的股份数 | 股份数量、持股比例、出资方式详见下 | | 量、持股比例、出资方式详见下表: | 表： | | 第二十五条 公司根据经营和发展的 | 第二十五条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 增加资本： | 增加资本： | | （一）非公开发行股份； | （一）非公开发行股份； | | （二）向现有股东派送红股； | （二）向现有股东派送红股； | 公告编号：2023-102 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保 ...

公告编号：2023-075 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告 公告编号：2023-075 为达到募投项目的预期回报率，公司将加强内部运营控制，完善投资决策程 序，设计合理的资金使用方案，努力提高资金的使用效率。其次，公司将持续改 进生产流程，建立现代化及信息化的管理方式，通过对采购、生产、销售等环节 的质量控制，提高资产运营效率。同时，公司将建立相应机制，确保公司各项制 度的严格执行，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，达到降低公司运营 成本的目标。 （三）保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）。 鉴于本次发行上市可能导致投资者的即期回报被摊薄，公 ...

公告编号：2023-082 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 公告编号：2023-082 报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 审计委员会工作细则（北交所适用） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股 ...

公告编号：2023-072 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市前滚存利润分配方案的公告 为明确新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的归属，根据 《中华人民共和国公司法》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》及相关法 律法规的规定，公司本次发行前滚存利润分配政策拟为：若公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请经北京证券交易所审核同意 并经中国证券监督管理委员会同意注册得以实施，则公司在本次发行上市前实现 的滚存未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有；本次发行上市完成 前，公司可根据股东大会决议进行利润分配。 二、表决和审议情况 公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议于2023年7月 30日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市前滚存利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第四次临时股 东大会审议。 特此公告。 新疆 ...

1.会议召开时间：2023 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：赵波 公告编号：2023-066 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事马凤云、孟樊山因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以邮件方式发出 公告编号：2023-066 新疆科力新技术发 ...

公告编号：2023-069 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在 北交所上市的议案》，并提交 2023 年第四次临时股东大会审议。本次申请股票向 不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的具体方案如下： （1）本次发行股票的种类 人民币普通股。 （2）发行股票面值 每股面值为 1 元。 （3）本次发行股票数量 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 21,000,000 股（含 21,000,000 股，未考虑行使超额配售选择权的情况下）且不低于 1,000,000 股， 本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以 根据具体发行情况择 ...

公告编号：2023-067 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请公开发行股 票并在北交所上市（以下简称"本次发行上市"）。本次申请公开发行股票并在北 公告编号 ...

公告编号：2023-063 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 223,936,611.99 元，母公司未分配利润为 250,409,899.02 元。本次权益分派 共计派发现金红利 12,784,300.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 63,921,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2023 年 6 月 7 日通 过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金 ...