新疆科力新技术发展股份有限公司 网络投票实施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-094 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 网络投票实施细则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 以及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中 ...

公告编号：2023-068 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年7月30日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十一次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》 等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们 本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意 见 经审阅《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，我们认为： 公司关于本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发行"）的方案符合《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理 ...

公告编号：2023-076 并接受相应约束措施的公告 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市相关责任主体出具有关承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）。 公司及相关主体根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作出如下主要承 诺：《关于未履行承诺事项的约束措施之承诺函》《关于填补被摊薄即期回报的 措施及承诺》《关于稳定股价的承诺函》《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市之利润分配政策的承诺函》《关于虚假陈述导致 回购股份和向投资者赔偿的承诺函》以及其他与本次发行上市相关的承诺。 如未能履行相关承诺的（因相关法律法规及政策变化、自然灾害及其他不可 抗力等客观原因导致的除外），相关主体同意采取以下约束措施： 一 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 10:00。 公告编号：2023-103 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 ...

公告编号：2023-090 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司对外担保管理制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外担保管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

公告编号：2023-095 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律、法规、规范性文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普通 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

公告编号：2023-078 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 本章程经公司2023年7月30日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后适用。 二、制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公 ...

所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司子公司管理制度（北交 公告编号：2023-088 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-088 的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司（以 下称"子公司"）。具体包括： 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 子公司管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的控制管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公 司和投资者合法权益，促进公司规范运作和稳健发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 ...

公告编号：2023-099 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公开、公证，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-101 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部控制制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部控制制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下称"公司"）内部 控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和其他相关的法律、法规、规范性文件和《新疆 科力新技术发展股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 内部控制是指公 ...