独立董事提名 - 李彬提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近十二个月内有特定情形人员不适合担任[4] - 近三十六个月内有违法违规记录人员不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 具备注册会计师职业资格[7] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲出席超会议总数二分之一不得担任[8]

股份相关 - 面额股每股面值人民币1元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 人员离职后半年内不得转让所持股份[6] 股东权益与义务 - 股东按持股份额获股利等利益分配、参与剩余财产分配[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[21] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可提临时提案[26] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[38] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[47] 利润分配相关 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50][51] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[51] 公司合并、分立等相关 - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[54] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[55] 章程修订相关 - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议，以工商登记为准[60] - 修订《公司章程》时间为2025年7月23日[63]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-073 陕西科隆新材料科技股份有限公司董事换届公告 1 提名张仲伦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名杨秀云女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通 过： 提名邹威文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 17,620,557 股，占公司股本的 21.6681%， 不是失信联合惩戒对象。 提名穆倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会 ...

会议信息 - 会议于2025年7月21日召开[2] - 应出席职工代表32人，实际出席32人[3] 选举结果 - 选举魏天龙为公司第四届董事会职工代表董事[5] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意32票，反对0票，弃权0票[5] 议案说明 - 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决[6] - 本议案无需提交董事会及股东会审议[7]

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环，有效期12个月[2] 理财投资 - 公司本次买理财产品5000万元，未到期余额1.6亿元，占2024年净资产18.17%[4] - 公司向多家银行购买不同类型存款，金额不等，收益率和期限各异[5][12][13] 风险提示 - 公司采取措施降低现金管理投资风险，提醒产品有市场等风险[10][11] 产品收回 - 招行、中信、中行部分存款产品本金已全部收回[14][15]

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-067 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营管理效 率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自 有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换事宜。公司 监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注 册，并经北京证券交易所同意， ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-108 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 5.31 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《陕西科隆新 ...

独立董事提名 - 提名李彬、张仲伦、杨秀云为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 多种情况不具备独立董事独立性[5] - 多种情况不得担任独立董事[7][8][9] 其他信息 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家，连续任职未超6年[8] - 提名人声明时间为2025年7月23日[10]

独立董事候选人声明与承诺（杨秀云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人已充分了解并同意由提名人陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会 提名为陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西科 隆新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-077 陕西科隆新材料科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过三家[6] 任职限制及声明 - 近36个月受处罚等情况不得担任[5] - 声明时间为2025年7月23日[8]