募集资金情况 - 2024年9月10日初始发行1600万股，募资3.04亿元，净额2.69亿元[1] - 行使超额配售选择权发行240万股，募资4560万元，净额4222.99万元[2] - 两次发行合计募资3.496亿元，净额3.1156亿元[3] - 截至2025年6月24日，募集资金存储总额2085.09万元[6] 募投项目情况 - “12000吨/年催化剂项目”计划投资2.4亿元，累计投入2.8374亿元[8] - “10万吨/年可降解塑料项目”计划投资6400万元，累计投入0元[8] 资金使用情况 - 756.28万元超募资金用于永久补充流动资金[9] - 使用募集资金置换自筹资金1.5427亿元和已支付发行费用自筹资金1401.13万元[9] 项目后续安排 - 拟将募投项目结项，节余资金转一般账户补充流动资金[13] - 董事会授权财务办理划转，注销账户，三方监管协议终止[13] 审议情况 - 2025年6月26日董事会、监事会审议通过相关议案[14] - 保荐机构核查无异议[15]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年6月26日召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[6] 议案相关 - 两议案相关内容详见2025年6月27日公告[5][6] - 资金议案已通过独董会议审议，保荐机构发表核查意见，无需提交股东会[5] - 聘任议案无需提交股东会[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月27日股东会审议通过[2] - 以总股本78,399,998股为基数，每10股派2元现金，共派发现金红利15,679,999.60元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为320,928,562.31元，母公司未分配利润为249,062,509.06元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] - 2025年6月27日现金红利划入股东资金账户[7] 分派对象 - 截止2025年6月26日北交所收市后登记在册全体股东[6]

股东持股 - 江苏三家一致行动人合计持股比例6.6%[4] - 各股东持股比例均为2.2%[2] 减持计划 - 三家股东拟减持不超470,400股，占比不超0.6%[5][6] - 减持期为公告披露15个交易日后6个月内[5][6] - 减持价不低于发行价[5][6]

股东减持计划 - 江苏中小企业发展基金拟减持不超过0.6%公司股份 [1] - 江苏省现代服务业发展创业投资基金拟减持不超过0.6%公司股份 [1] - 江苏毅达成果创新创业投资基金拟减持不超过0.6%公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的6个月内 [1] - 减持价格不低于发行价 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月13日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东17人，持表决权股份38,198,278股，占比48.7223%[3] 议案表决 - 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》同意股数38,198,278股，占比100%[5] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席3人[3][4] 见证与结论 - 国浩律师见证股东会，认为召集等均合法有效[8][9]

会议信息 - 2025年6月13日14:00召开现场会议，网络投票时间为6月12 - 13日[7] - 出席会议股东及代理人17人，持股38,198,278股，占比48.7223%[9] 议案审议 - 审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》[15] - 同意该议案股数38,198,278股，占比100%[17] - 中小投资者同意股数1,660,527股，占比100%[18]

资金募集与使用 - 2024年9月10日公司发行1600万股普通股，发行价19元/股，募集资金总额3.04亿元，净额2.6933289047亿元，9月12日到账[2] - 行使超额配售取得净额4222.993358万元，10月25日到账[2] - 截至2025年4月30日，公司募集资金存储余额4474.676877万元[5] 项目投资与变更 - 截至2025年4月30日，12000吨/年催化剂项目计划投资2.4亿元，累计投入2.3940572972亿元，投入进度99.75%[4] - 原10万吨/年可降解塑料项目计划投资6400万元，变更后投资0元；12000吨/年催化剂项目原计划投资2.4亿元，变更后投资3.04亿元[7][9] - 截至2025年4月30日，10万吨/年可降解塑料项目已投入2033.205757万元[11] - 12000吨/年催化剂项目计划总投资3.15亿元，使用募集资金2.4亿元，截至2025年4月末已使用2.394057亿元[11] - 公司拟终止10万吨/年可降解塑料项目，将剩余4366.794243万元调整至12000吨/年催化剂项目[11] 市场数据 - 目前我国PBS、PBAT、PBT价格相比可研报告预算价格分别降低33%、56%、43%[7][10] - 2024年我国甲醇产能达10977.6万吨/年，同比增加3.4%；产量为9182.2万吨，同比增长10.4%[16] - 2023年我国环氧丙烷产量为458.76万吨，国内消费量为492.90万吨，供需缺口34.14万吨[17] 技术研发 - 公司铜基催化剂制备用共沉淀法，经2000小时寿命测试和中试实验测试，技术成熟[18][19] - 公司三氧化二铝催化剂是经氧化镁改性的扩孔型γ - 氧化铝催化剂，技术成熟，用于苯乙醇脱水制苯乙烯[19] - 公司三氧化二铝催化剂使用寿命超2000小时，再生周期200 - 250小时[16] - 公司分子筛催化剂制备技术成熟，研发出环保型制备工艺[19] 决策相关 - 2025年5月27日，公司多会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[21] - 公司变更募集资金用途未改变业务领域和方向，不损害股东利益，利于长远发展[23][24] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途审批程序合规，符合公司及股东利益[25] - 保荐机构对公司变更募集资金用途事项无异议[26]

融资情况 - 2024年9月10日公司发行1600万股，发行价19元/股，募集资金总额3.04亿元，净额2.69亿元[3] - 因行使超额配售取得募集资金净额4222.99万元，于2024年10月25日到账[3] 项目进展 - 截至2025年4月30日，12000吨/年催化剂项目计划投资2.4亿元，累计投入2.39亿元，投入进度99.75%[4] - 截至2025年4月30日，10万吨/年可降解塑料项目计划投资6400万元，累计投入2033.21万元，投入进度31.77%[6] 资金余额 - 截至2025年4月30日，公司募集资金存储余额为4474.68万元[7] 价格变动 - 我国PBS、PBAT、PBT价格相比可研报告预算价格分别降低33%、56%、43%[10][11] 项目投资 - “12000吨/年催化剂项目”计划总投资3.15亿元，使用募集资金2.4亿元，已投入2.39亿元[13] - “10万吨/年可降解塑料项目”已投入2033.21万元，含土地成本等[13] 资金调整 - 公司拟终止“10万吨/年可降解塑料项目”，将剩余募集资金4366.79万元调整至“12000吨/年催化剂项目”[13] 行业数据 - 2024年我国甲醇产能达10977.6万吨/年，同比增加3.4%；产量为9182.2万吨，同比增长10.4%[16] - 2023年我国环氧丙烷产量为458.76万吨，国内消费量为492.90万吨，供需缺口34.14万吨[17] 技术研发 - 公司铜基催化剂进行2000小时寿命测试和中试实验测试，确认技术成熟[17] - 公司三氧化二铝催化剂使用寿命超2000小时，再生周期200 - 250小时[16] - 公司三氧化二铝催化剂扩大平均孔径至比普通型γ氧化铝催化剂大近三倍[18] - 公司分子筛催化剂研发出环保型制备工艺，提升效率且减少三废[18] 议案审议 - 2025年5月27日，公司多会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需股东会审议[19] 变更说明 - 公司变更募集资金用途未改变业务领域和方向，不损害股东利益，利于长远发展[20] 各方意见 - 保荐机构认为公司变更募集资金用途已履行审批程序，符合法规，无异议[22][23] - 监事会认为公司变更募集资金用途符合规定，同意变更[24]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 2025年5月27日经第三届董事会第十六次会议审议通过召开[4] 时间地点 - 现场会议2025年6月13日14:00召开，网络投票2025年6月12 - 13日15:00[5][6] - 地点在江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室[9] 其他 - 审议关于公司变更部分募集资金用途的议案[9] - 登记时间2025年6月13日14:00，地点同会议地点[11] - 联系方式：谈登来，电话0519 - 81085186，传真0519 - 81085187[11]